Código de valores: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) valores abreviados: Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) número de anuncio: 2022 – 007 Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del octavo Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
En la mañana del 10 de marzo de 2022, la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de Zhuhai Hongta renheng Packaging Co., Ltd., una filial de propiedad de la empresa. La notificación de la reunión y el material de la reunión se entregaron por correo electrónico a los directores el 28 de febrero de 2022. En la reunión participarán nueve directores y nueve directores. La notificación de la reunión y el procedimiento de celebración se ajustan a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue presidida por el Sr. Xie xianlong, Presidente de la empresa.
Deliberaciones de la Junta
El Consejo de Administración examinó y aprobó el informe de trabajo del Director General para 2021 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
La Junta examinó y aprobó el informe sobre la labor de la Junta en 2021 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El Consejo de Administración examinó y aprobó el informe anual de los directores independientes 2021 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Los directores independientes de la empresa se presentarán en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, y el contenido detallado del informe se detalla en el informe anual de los directores independientes 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
El Consejo de Administración examinó y aprobó el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Para más detalles, véase el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración en 2021, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
La Junta examinó y aprobó el informe anual 2021 (texto completo y resumen) por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen, y el contenido detallado del informe se detalla en el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” divulgados por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día. La Junta examinó y aprobó el plan de distribución de beneficios para 2021 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
La Junta examinó y aprobó el informe sobre las cuentas financieras anuales 2021 y el programa de presupuesto financiero 2022 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
La Junta examinó y aprobó el informe anual de evaluación del control interno 2021 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención;
De acuerdo con las “normas básicas de control interno de las empresas” y otros requisitos de supervisión del control interno, junto con el sistema de evaluación del control interno de la empresa, sobre la base de la supervisión diaria del control interno y la supervisión especial, la empresa evaluó la situación del control interno.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El contenido específico del informe se detalla en el informe de evaluación del control interno 2021 publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
El Consejo de Administración examinó y aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos en 2022;
De acuerdo con el plan de Negocios de 2022 de la empresa y la situación de la demanda de fondos para el desarrollo de la producción y la gestión, de acuerdo con la base general de “estabilidad y progreso” y la estrategia de financiación, y de acuerdo con las necesidades reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, con El fin de satisfacer las necesidades normales de capital de trabajo de la empresa, la empresa tiene la intención de solicitar al banco una línea de crédito global de 9.000 millones de yuan. Desde el 1 de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, la línea de crédito integral del Banco se utiliza para que la empresa maneje todo tipo de Operaciones de financiación en cada banco, incluyendo, pero no limitado a, préstamos, cartas de crédito, financiación comercial, aceptación de proyectos comerciales, etc. la cantidad de uso específico de la empresa se determinará de acuerdo con las necesidades reales de su propia operación, y la línea de crédito se puede reutilizar durante el período de crédito. Al mismo tiempo, autoriza a la dirección de la empresa a solicitar la línea de crédito correspondiente a los bancos comerciales específicos de acuerdo con la situación real de la empresa, y el Director Financiero de la empresa y el Banco firmarán un contrato de préstamo.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
El Consejo de Administración examinó y aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales de la sociedad Holding para sus filiales en 2022;
En 2022, la escala de crédito bancario de la empresa aumentará y la forma de garantía se ajustará simultáneamente. Desde el 1 de abril de 2022 hasta el 31 de marzo de 2023, Zhuhai Hongta renheng Packaging Co., Ltd., la filial de control de la empresa, tiene la intención de solicitar al Banco la garantía de crédito, que no excederá de 1.330 millones de yuan. El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta, que se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de las filiales de la sociedad Holding para sus filiales en 2022, publicado por la sociedad en los medios de comunicación designados el mismo día.
El Consejo de Administración examinó y aprobó por 4 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022;
Las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 se llevan a cabo sobre la base de la equidad y la racionalidad y el consenso entre las dos partes. La determinación del precio de transacción se ajusta a los principios de apertura, equidad y equidad, el modo de transacción se ajusta a las normas del mercado, el precio de transacción Es justo y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas minoritarios.
Los directores afiliados Xie xianlong, Li Fei, Zhang Hong, Liu Yan y Wang Yifu se abstuvieron de votar sobre la propuesta, y el director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente.
Esta propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022, publicado por la empresa en los medios de comunicación designados el mismo día.
El Consejo de Administración examinó y aprobó por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención el proyecto de ley sobre la ejecución del programa de remuneración del personal directivo superior para 2021 y el programa de remuneración del personal directivo superior para 2022;
Con el fin de lograr mejor los objetivos estratégicos de desarrollo de la empresa y movilizar eficazmente el entusiasmo y la creatividad del personal directivo superior de la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes, de conformidad con el nivel de remuneración del personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa de la misma industria en China, y teniendo en cuenta el funcionamiento real de la empresa y el nivel salarial regional, se formularon la Carta de responsabilidad de la empresa y el plan salarial para 2022. Al mismo tiempo, de acuerdo con la situación real de la ejecución del programa de remuneración 2021.
El Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021 por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Consejo de Administración de la empresa acordó convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El convocante de la Junta es el Consejo de Administración de la empresa. El método de celebración es la combinación de la votación in situ y la votación en línea. Para más detalles sobre la fecha, el lugar y la deliberación de la propuesta, véase la notificación sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 publicada en los medios de comunicación designados el mismo día.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Guangdong Guanhao High-Tech Co.Ltd(600433) 11 de marzo de 2022
