Código de valores: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) abreviatura de valores: Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993) número de anuncio: 2022 – 017 Dongguan Aohai Technology Co.Ltd(002993)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocación de la Conferencia
Tiempo de celebración de la Junta General de accionistas
Reunión sobre el terreno: jueves 10 de marzo de 2022, 14.30 horas
Votación en línea: 10 de marzo de 2022; Entre ellos, el tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 9: 30 – 11: 30 am, 13: 00 – 15: 00 PM, 10 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 10 de marzo de 2022.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 2, Yinyuan Street, jiaoyitang, tangxia Town, Dongguan. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación in situ y la votación en línea.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
Presidente de la reunión: Sr. Liu Hao, Presidente de la empresa.
El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización de acciones y los Estatutos de la sociedad, as í como a los documentos normativos y al sistema de sociedades.
2. Asistencia a la reunión
Asistieron a la reunión 41 accionistas con derecho a voto y representantes de los accionistas, representando 96.556691 acciones, lo que representa el 4.1081% de las acciones totales de la empresa. De los cuales:
Asistencia in situ a las reuniones:
Los accionistas con derecho a voto y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno son 1 persona, representando 4.097000 acciones, lo que representa el 1.7431% de las acciones totales de la empresa.
Votación en línea:
Participaron en la votación en línea 40 accionistas y representantes de los accionistas, representando 55.586691 acciones, representando el 2.3650% de las acciones totales de la empresa.
Situación de los accionistas minoritarios que participan en la votación:
Participaron en la votación 40 accionistas minoritarios y representantes de los accionistas, representando 5.558691 acciones, representando el 2.3650% de las acciones totales de la empresa. Entre ellos: a través de la votación in situ de los accionistas 0, representando 0 acciones, que representan el 0,0% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; A través de la votación en línea de 40 accionistas, representando 55.586691 acciones, representando el 2.3650% de las acciones totales de la empresa.
3. Algunos directores y supervisores de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas, y el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. Guangdong Xinda law firm Lawyers attended this Shareholder meeting as Witness and issued Legal Opinions.
Examen y votación de las propuestas
Modo de votación de la propuesta:
La Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ con la votación en línea.
Ii) resultado de la votación de cada propuesta:
1. Deliberated and adopted the Proposal on guarantee and related Guarantee for the Application of Shenzhen qinze Tongda Technology Co., Ltd. For the Integrated Credit Line of the Bank
Votación general:
Se acordó que 9.449562 acciones representarían el 978652% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión;
Se opusieron a 206129 acciones, que representaban el 2.1348% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
5.352562 acciones, lo que representa el 962918% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se opusieron a 206129 acciones, que representaban el 3,70% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
2. Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global y la garantía de la empresa y sus filiales a los bancos”
Votación general:
Se acordó que 9.449562 acciones representarían el 978652% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión;
Se opusieron a 206129 acciones, que representaban el 2.1348% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho a voto presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
5.352562 acciones, lo que representa el 962918% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Se opusieron a 206129 acciones, que representaban el 3,70% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes;
Ninguna abstención (de las cuales, por defecto, ninguna abstención debido a la no votación) representó el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos vigentes, y la calificación de los asistentes a la Junta o de los convocantes es legal y eficaz. El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas es legal, y la resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022 formada por la Junta es legal y válida.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022; 2. The Legal Opinion on the first Interim Shareholder General Meeting in 2022 issued by Guangdong Xinda law firm.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
