Código de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No.: 2022 – 018 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 9 de marzo de 2022 se celebró una reunión del Consejo de Administración en la que se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Los asuntos pertinentes de la reunión se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la reunión: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Junta de Síndicos
3. Legalidad y cumplimiento de la reunión: la empresa celebró una reunión del Consejo de Administración el 9 de marzo de 2022, en la que se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021. El procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a los Estatutos de la sociedad.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: jueves 31 de marzo de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 31 de marzo de 2022, en el que el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 9: 25, 9: 30 a 11: 30, 13: 00 a 15: 00 horas el 31 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 31 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporciona a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas públicos pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. En caso de que el mismo accionista repita la votación por más de dos medios en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, el sistema de votación por Internet y el sistema auxiliar de votación in situ, prevalecerá el resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 25 de marzo de 2022
7. Participantes:
Al cierre de la tarde del viernes 25 de marzo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a sus representantes que asistan a la Junta y voten. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el sexto piso, bloque A, huaqiang Plaza, huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Cuadro 1: nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
6.00 propuesta de modificación de los Estatutos
7.00 proyecto de ley sobre las normas de remuneración de los directores no independientes del Consejo de Administración
2. Divulgación de información: el contenido de la propuesta anterior se detalla en el sitio web de información de la marea el 11 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. El anuncio de la resolución del Consejo de Administración, el anuncio de la resolución del Consejo de supervisión, el anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable, los Estatutos de la empresa (marzo de 2022), etc. 3. La empresa llevará a cabo un recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores sobre la propuesta mencionada, en la que la propuesta 6 estará sujeta a la aprobación de más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes. Los accionistas Hu Xin ‘an, Zheng Yi y Wang Ying, como directores no independientes de la empresa, se abstendrán de votar sobre la propuesta 7.
4. The Annual Shareholder meeting will also hear the report of the Independent Director of the company in 2021, detailed in
Ver empresa el 11 de marzo de 2022 en Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. El informe anual de 2021 de los directores independientes.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
Modo de registro:
Los accionistas pueden registrarse en el lugar de la reunión, o pueden comunicarse por escrito y enviar por fax los procedimientos de registro, el registro de los accionistas debe presentar los documentos necesarios para:
1. Registro de los accionistas corporativos: el representante legal de los accionistas corporativos debe tener la tarjeta de cuenta de los accionistas, copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), certificado de representante corporativo y su tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, también deberá presentar un poder notarial de la persona jurídica (para más detalles, véase el anexo 1) y una tarjeta de identidad de la persona que asista a la reunión. 2. Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas deben llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados de participación en el registro; Los representantes de los accionistas a los que se haya confiado la asistencia también deberán poseer la tarjeta de identidad de los asistentes y el poder notarial (véase el anexo 1 para más detalles).
Tiempo de registro in situ: 28 de marzo de 2022 – 30 de marzo de 2022 9: 00 – 12: 00, 14: 00 – 17: 00.
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración en el quinto piso, bloque A, huaqiang Square, huaqiang North Road, Futian District, Shenzhen.
Cuando los accionistas o agentes fiduciarios se registren in situ mediante comunicación escrita o fax, los materiales de registro pertinentes se entregarán al lugar de registro a más tardar a las 17.00 horas del 30 de marzo de 2022, y los datos de contacto se indicarán en los materiales de registro.
Procedimientos operativos específicos para la participación de los accionistas en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo 2 de la presente circular se detallan las operaciones específicas relacionadas con la participación en la votación y la participación en la votación en línea. Otros asuntos
1. Persona de contacto: Huang Hui (0755 – 832162960755 – 83030136)
2. Código postal: 518031; Fax: 0755 – 83217376
3. Duración y costo de la reunión: el tiempo estimado de la reunión sobre el terreno de la reunión es de medio día el 31 de marzo de 2022. Por favor, asista a la reunión a tiempo. Los gastos de alojamiento y transporte del personal que asiste a la reunión sobre el terreno serán sufragados por sí mismos.
Documentos de referencia
Resolución de la Junta.
Anexo: 1. Poder notarial;
2. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea.
Junta de Síndicos 11 de marzo de 2022 anexo 1:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que asista a la junta general anual de accionistas de 2021 y ejerza el derecho de voto en su nombre.
Número de cuenta de acciones del cliente:
Naturaleza de la participación: número de acciones: número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
Cliente (Firma):
Número de identificación del cliente:
El cliente votará sobre el siguiente proyecto de ley (por favor, marque “√” en el voto correspondiente)
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
1.00 informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 “Informe de trabajo de la Junta de supervisores 2021”
3.00 informe financiero final 2021 √
4.00 “Plan de distribución de beneficios 2021”
5.00 proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables
6.00 propuesta de modificación de los Estatutos
7.00 remuneración de los directores no independientes de la Junta
Proyecto de ley estándar
Si el fideicomitente no da instrucciones específicas para votar sobre el proyecto de ley mencionado, puede el fideicomitente decidir por sí mismo:
Sí, no.
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Período de validez: hasta
Fecha alta: 2 de febrero de 2022 anexo 2:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación de los accionistas y la abreviatura de votación: el Código de votación es “360062”, y la abreviatura de votación es “votación huaqiang”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, que se presenta con el voto de acuerdo, oposición y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: 31 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m.; 13.00 a 15.00 horas
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la compañía de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 31 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 31 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
