Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Informe anual de los directores independientes 2021
De conformidad con los estatutos y las disposiciones pertinentes, el informe anual de 2021 del director independiente de Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (en lo sucesivo denominado "la empresa" o Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) ) es el siguiente:
Este año, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes, a fin de salvaguardar los intereses de todos los accionistas y empresas, podemos desempeñar sus funciones de buena fe y con la debida diligencia y participar activamente en el funcionamiento del Consejo de Administración.
Asistencia al período de sesiones
Asistencia de directores independientes a la Junta
Estado de los directores independientes
Zhou shengming Current 20 3 17 0
Yao jiayong Current 20 3 17 0
Deng lei Current 20 3 17 0
Número de asistencia de directores independientes a la Junta General de accionistas 2
Durante el período que abarca el informe, asistimos a la Junta de Síndicos de la siguiente manera: en 2021, la empresa celebró 20 reuniones de la Junta de Síndicos, asistimos a cada reunión de la Junta de Síndicos durante el desempeño de nuestras funciones, y cada vez que asistimos a la reunión de la Junta de Síndicos, examinamos cuidadosamente las diversas propuestas presentadas por la Junta de Síndicos, examinamos y votamos las cuestiones enumeradas en la Junta de Síndicos (incluida la votación por correspondencia). Todas las cuestiones que requieren la adopción de decisiones por parte del Consejo de Administración, la empresa nos ha informado con antelación y nos ha proporcionado la información pertinente, nos ha informado periódicamente de las operaciones de la empresa, nos permite y otros directores tienen el mismo derecho a saber. La convocatoria y celebración de la Junta de directores y la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 se ajustan a los procedimientos legales, las principales decisiones de gestión y otras cuestiones importantes se ajustan a los procedimientos pertinentes y son legales y eficaces, por lo que no tenemos objeciones a las propuestas de la Junta de directores y otras Cuestiones de la empresa en 2021.
En 2021, asistiremos a la Junta General de accionistas de la empresa a tiempo y escucharemos las opiniones y sugerencias de los accionistas in situ para cumplir mejor nuestras responsabilidades y promover el funcionamiento normal de la empresa. A través de la investigación sobre el terreno, comprender profundamente la producción y el funcionamiento de la empresa, el funcionamiento financiero y la construcción del sistema de control interno, dar pleno juego a las ventajas de los conocimientos especializados y la experiencia de trabajo en los aspectos financieros y de gestión, y presentar sugerencias constructivas para el desarrollo estratégico, El control interno y la gestión estándar de la empresa. Ha desempeñado un papel positivo en la mejora continua del nivel de adopción de decisiones científicas de la Junta.
Situación de la emisión de opiniones de aprobación previa y opiniones independientes
En 2021, nuestros directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones importantes como las transacciones con partes vinculadas de la empresa, la División de las filiales de la empresa que cotizan en bolsa y la inversión en derivados, desde el punto de vista de la promoción del funcionamiento continuo y el desarrollo a largo plazo de la Empresa y la protección de los intereses de la empresa, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Nuestras opiniones de aprobación previa y nuestras opiniones independientes son las siguientes:
1. El 29 de enero de 2021, emitimos opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas de la empresa en 2021, y emitimos opiniones especiales de verificación sobre la cantidad total real de transacciones cotidianas relacionadas de la empresa en 2020 que es inferior a la cantidad total estimada en más del 20%. Debido a que la empresa y el director independiente Deng lei como director independiente de otras empresas tienen transacciones cotidianas con partes vinculadas, Deng lei se negó a participar en la publicación de las opiniones anteriores.
2. El 9 de marzo de 2021, emitimos opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría de 2021 y la División de sus filiales. Se expresaron opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020, la compra de productos financieros bancarios por la empresa y sus filiales mediante el uso de sus propios fondos ociosos, la planificación de los dividendos de los accionistas de la empresa para 2021 - 2023, la elección de la Junta Directiva de la empresa para un nuevo período de sesiones y el cambio de la política contable. Se emitieron notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas (no se produjo ninguna ocupación ilegal de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2020), la garantía externa de la empresa, la compra de productos financieros por la empresa En 2020 y la gestión de los asuntos relacionados con el depósito y el préstamo por la empresa en Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
3. El 30 de marzo de 2021, expresamos nuestra opinión independiente sobre la contratación de personal directivo superior.
4. El 2 de julio de 2021, emitimos opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la prestación de servicios financieros a la empresa por Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
5. El 24 de agosto de 2021, emitimos una declaración especial y una opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas (no se produjo ninguna ocupación ilegal de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas en el primer semestre de 2021), la garantía externa de la empresa y los asuntos relacionados con el depósito y préstamo de la empresa en Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group Finance Limited Company.
6. El 1 de diciembre de 2021, emitimos opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la inversión en derivados de la empresa y sus filiales.
Labor realizada en la auditoría anual 2021
En el proceso de auditoría anual de 2021, los directores independientes cumplimos las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes de manera diligente y concienzuda en el proceso de preparación y divulgación del informe anual, de conformidad con las disposiciones del sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa. Antes de la divulgación del informe anual, mantenemos una comunicación oportuna y eficaz con la dirección de la empresa y el Auditor Externo, escuchamos el informe de la dirección de la empresa sobre el progreso de la producción y el funcionamiento de la empresa y las cuestiones importantes, escuchamos el Acuerdo General del Auditor sobre la auditoría del informe financiero de La empresa y la auditoría del control interno; Examinamos cuidadosamente el plan de trabajo anual de auditoría, estudiamos los documentos de los reguladores de valores que requieren un buen trabajo en el informe anual y otra información pertinente. A través de los arreglos de la empresa, fuimos a la empresa, las filiales de la empresa y otras visitas de campo, una comprensión más profunda de las condiciones de funcionamiento de la empresa; A través de la comunicación telefónica y la reunión individual con los auditores, entendemos el progreso de la auditoría en detalle e instamos a los auditores a que sigan estrictamente el plan de auditoría. Después de obtener el primer borrador de la auditoría, nos comunicamos con los auditores sobre el terreno sobre el contenido clave del proceso de auditoría. En la reunión anual del Consejo de Administración de 2021, examinamos y aprobamos por unanimidad el informe de trabajo del Consejo de Administración de 2021, el informe anual de 2021, el informe financiero final de 2021, el plan de distribución de beneficios de 2021, el informe de evaluación del control interno de 2021, el informe sobre la protección de los inversores de 2021, el informe de evaluación del control interno de 2021 y el informe sobre la labor de protección de los inversores de 2021. Nota especial sobre la compra de productos financieros bancarios en 2021, informe sobre la evaluación continua del riesgo de depósitos y préstamos en Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) \\ Proyecto de ley sobre el uso de sus propios fondos ociosos por la empresa y sus filiales controladoras para la gestión financiera encomendada, proyecto de ley sobre las normas de remuneración de los directores no independientes del Consejo de Administración, proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables, proyecto de ley sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021, etc. Además, se emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre la renovación de la empresa contable. Se expresaron opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021, el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021, la gestión de las finanzas confiadas por la empresa y sus filiales de control mediante el uso de sus propios fondos ociosos y las normas de pago de la remuneración de los directores no independientes del Consejo de Administración. Se emitieron notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas (no se produjo ninguna ocupación ilegal de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas en 2021), la garantía externa de la empresa, la compra de productos financieros bancarios por la empresa en 2021 y la gestión de depósitos y préstamos por la empresa en Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group Finance Co., Ltd.
En cuanto al plan de distribución de beneficios para 2021, creemos que el plan de distribución de beneficios no sólo tiene plenamente en cuenta los intereses de los accionistas, sino que también se ajusta a la situación real actual de la empresa, lo que es beneficioso para el desarrollo sostenible y estable de la empresa, de conformidad con la política de dividendos en efectivo de la empresa y el plan de retorno de dividendos de los accionistas 2021 - 2023 de la empresa, está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios del Consejo de Administración y se presenta a la Junta General de accionistas para su examen.
Labor realizada en la inspección in situ y la protección de los derechos e intereses de los inversores y otras cuestiones
1. Seguimos prestando atención a la información importante divulgada por la empresa en los medios de comunicación y en la red y a la divulgación oportuna de la información de la empresa. Al mismo tiempo, seguimos de cerca los informes de los medios de comunicación sobre la empresa y, de ser necesario, preguntamos a la empresa y al personal pertinente. Supervisar e instar a la empresa a que cumpla los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, como las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, a fin de garantizar la veracidad, exactitud, puntualidad y exhaustividad de la divulgación de información de la empresa. 2. Desempeñar eficazmente las funciones de los directores independientes, examinar cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes, consultar a los departamentos y el personal pertinentes, consultar los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, utilizar sus conocimientos especializados para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, y prestar Servicios cuidadosos, fieles y diligentes a los accionistas. 3. Entender profundamente la situación de la empresa. Utilizamos la oportunidad de asistir a la reunión de la empresa y otras veces para llevar a cabo la inspección in situ de la empresa, la empresa se encuentra en Shenzhen huaqiang North Road Electronic Professional Market y huaqiang Square Hotel. Al mismo tiempo, a través del teléfono, el correo electrónico y otros medios y otros directores de la empresa, el personal directivo superior y el personal de la Oficina del Consejo de Administración para mantener un estrecho contacto, siempre prestando atención al entorno externo y a los cambios del mercado en la influencia de la empresa, y teniendo en cuenta la situación económica actual, presentar oportunamente a la empresa las opiniones y sugerencias de gestión.
4. Su propio estudio. En 2021, estudiamos seriamente las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, participamos activamente en la capacitación pertinente organizada por los reguladores de valores, centrándose en la gestión de la información privilegiada de las empresas y en la aplicación ulterior del control interno de las empresas.
5. Other matters: during the reporting period, there was no case that the Independent Director proposes to hold the board meeting, no case that the Independent Director proposes to hire or dismiss the CPA Firm, and no case that the Independent Director Employs External Auditing institutions and Consultative institutions.
En 2022, seguiremos cumpliendo las responsabilidades y obligaciones de los directores independientes, estudiando y aplicando seriamente el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las normas básicas de control interno de las empresas y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, a fin de salvaguardar mejor los intereses generales de la empresa. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios, y no decepcionar la confianza de los accionistas.
Desde su creación, ha trabajado en la industria electrónica durante mucho tiempo, se adhiere al concepto de desarrollo industrial a largo plazo, estable y sostenible, se guía por la estrategia científica de desarrollo a medio y largo plazo, se extiende y se expande continuamente a lo largo de la cadena de la industria electrónica de acuerdo con la Estrategia establecida, y promueve la transformación estratégica y la mejora industrial de la empresa. En la actualidad Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) \\ \\ Y la Plataforma de Internet de la industria de componentes electrónicos (huaqiang Electronic Network Group). La empresa se basará en la industria de servicios de alta gama de la industria de la información electrónica, la industria de la información electrónica para proporcionar productos, transacciones, tecnología, información, datos e innovación y emprendimiento de toda la cadena, servicios integrales, con el fin de construir funciones y valores industriales ricos y únicos, y gradualmente a la cadena de producción aguas arriba y aguas abajo de la extensión y expansión, Aspira a convertirse en el líder de la industria de servicios de alta gama de la industria de la información electrónica y el Grupo IDM virtual o físico con una cadena industrial completa de diseño, fabricación y venta de componentes electrónicos. Reconocemos los esfuerzos de la empresa en el proceso de transformación.
Por último, expresamos nuestro sincero agradecimiento a la empresa por su apoyo y cooperación en 2021.
Director independiente: Zhou shengming Yao jiayong Deng lei
9 de marzo de 2022
