Código de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No.: 2022 – 012 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anuncio de resolución del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 9 de marzo de 2022 se celebró una reunión del Consejo de Administración. Con el fin de satisfacer las necesidades de prevención y control de epidemias y evitar que el personal se reúna en la medida de lo posible, la reunión del Consejo de Administración se celebrará en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación sobre la comunicación in situ. El 25 de febrero de 2022, los directores fueron notificados por correo electrónico, teléfono, medios de comunicación instant ánea, etc., de que había nueve directores, de los cuales nueve (entre ellos, Zhang Hengchun, Li Shucheng, Zhou shengming, Yao jiayong y Deng lei asistieron a la reunión por votación por correspondencia), presidida por el Sr. Hu Xin ‘an, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa y el personal directivo superior sin derecho a voto. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). La Reunión aprobó las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la labor del Consejo de Administración en 2021,
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. En la sección III del informe anual 2021, titulada “debate y análisis de la gestión”, que se publicó anteriormente, figuran las siguientes secciones: i) la situación de la industria de la empresa durante el período que abarca el informe; ii) las principales empresas de la empresa durante el período que abarca el informe; iii) El análisis de la competitividad básica; iv) El análisis de las principales empresas; “Vi. Análisis de la situación del activo y el pasivo” y “xi. Perspectivas de desarrollo futuro de la empresa”.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual 2021 de la empresa
Tras la deliberación del Consejo de Administración, se considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la empresa, su contenido y formato se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y el contenido del informe refleja la situación de funcionamiento de la empresa en 2021 de manera veraz, exacta y completa. No hay ningún registro falso, declaración engañosa o legado material
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. El texto completo y el resumen del informe anual 2021 publicados en el documento.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Según el informe de auditoría emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el activo total combinado de la empresa era de 157668.847589,18 Yuan, el pasivo total era de 8.969595.363,40 Yuan, el capital social atribuible a la empresa matriz era de 6.161607.732,57 Yuan, y el beneficio neto combinado de la empresa en 2021 era de 1.042688.962,25 Yuan. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz es de 883433.133,98 Yuan.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Según el informe de auditoría emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 es de 8.834333.133,98 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz es de 7.157395749 Yuan, y el 10% del Fondo de previsión del superávit legal es de 7.157395,75 Yuan. El beneficio disponible para los accionistas de la sociedad matriz es de 12.550570.062,36 Yuan. El plan de distribución de los beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, el dividendo en efectivo de 3 yuan (incluidos los impuestos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones, es decir, el dividendo en efectivo total distribuido es de 3.137796,60 Yuan.
En el momento de la aplicación del plan de distribución de beneficios, si se produce un cambio en el total del capital social con derecho a la distribución de beneficios, el importe total del capital social con derecho a la distribución de beneficios en la fecha de registro del capital social con arreglo al plan de distribución de beneficios se ajustará de conformidad con el principio de que el total de la distribución no se modificará.
Tras la deliberación del Consejo de Administración, se considera que el plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la empresa y al plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas 2021 – 2023 de la empresa, y no hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa en la industria de distribución autorizada de componentes electrónicos de la empresa.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la nota especial de la empresa sobre la compra de productos financieros bancarios en 2021
La empresa celebró una reunión del Consejo de Administración el 9 de marzo de 2021 para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por la empresa y sus filiales controladoras para comprar productos financieros bancarios”, y acordó que la empresa y sus filiales controladoras utilizaran fondos propios ociosos para comprar productos financieros bancarios de bajo riesgo a corto plazo con beneficios flotantes. Tras la verificación del Consejo de Administración, la empresa no compró productos financieros bancarios durante el período que abarca el informe. El Consejo de Administración considera que el hecho de que la empresa no compre productos financieros bancarios en 2021 se ajusta a la situación real de la empresa y no viola las normas ni perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe de la empresa sobre la labor de protección de los inversores en 2021
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de protección de los inversores en 2021.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el informe sobre la evaluación continua del riesgo de las operaciones de depósito y préstamo en Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) Group Finance Limited
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Report on the continuing Risk Assessment of Deposit and Loan Business in Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) \\
Debido a los asuntos relacionados, un total de 5 directores no relacionados votaron, otros 4 directores relacionados Hu Xin ‘an, Zhang Hengchun, Li Shucheng, Zhang zehong debido a los cargos en las partes relacionadas con la cuestión se abstuvieron de votar.
El resultado de la votación fue de 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha examinado y acordado modificar algunas disposiciones de los Estatutos de la Empresa, el contenido específico de la presente propuesta figura en la página web de información de la empresa en la misma fecha. http://www.cn.info.com.cn. The articles of Association (March 2022) revealed above.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elaboración de un sistema de gestión financiera confiado
De conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, como la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 7 – negociación y transacciones conexas, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se acordó elaborar un sistema de gestión financiera encomendado. El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. El sistema de gestión financiera de la Comisión.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta de ley sobre el uso de fondos propios ociosos por las empresas y sus filiales controladoras para la gestión financiera encomendada”
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, tras la deliberación del Consejo de Administración de la empresa, se acordó que la empresa y sus filiales controladoras utilizaran sus propios fondos ociosos para comprar productos financieros de bajo riesgo (incluidos los productos de depósitos estructurados), con una cuota de compra no superior a 1.000 millones de yuan, que se utilizarían de manera cíclica y renovable y serían válidos en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa los examinara y aprobara.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos por parte de la empresa y sus filiales controladas para la gestión de las finanzas confiadas.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre las normas de remuneración de los directores no independientes del Consejo de Administración,
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos, documentos normativos pertinentes, as í como las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, y teniendo en cuenta la situación real de la sociedad, se acordó que la sociedad pagara a los directores no independientes del Consejo de Administración la siguiente manera:
1. Teniendo en cuenta el grado de creación de valor y contribución, el desarrollo de la estrategia de la empresa y el nivel de remuneración del mercado, se acordó que la remuneración del Presidente de la Junta Ejecutiva de la empresa se pagara mediante un mecanismo de remuneración anual básica más remuneración anual basada en el desempeño, en el que El salario anual básico sería de 1,8 millones de yuan a 2,4 millones de yuan y se pagaría mensualmente; El salario anual por rendimiento no excederá del doble del salario anual básico, y el importe específico se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración a determinar el salario anual por rendimiento después del final de cada año, de acuerdo con el funcionamiento y la evaluación de la empresa, etc., y el salario anual por rendimiento se pagará después de que se haya determinado el importe específico.
2. Para otros directores no independientes, si no ocupan puestos administrativos en la empresa, el Director no recibirá remuneración en la empresa; Si la empresa ocupa un puesto administrativo, está de acuerdo en que la remuneración se paga de conformidad con las normas del puesto administrativo que ocupa, y ya no se paga a los directores por separado.
3. En caso de que se produzcan cambios en las normas de remuneración antes mencionadas, se informará por separado al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.
Los directores no independientes de la empresa se abstendrán de votar sobre la propuesta, que será votada por tres directores independientes. El resultado de la votación fue de 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas de contabilidad pública,
A propuesta del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración acordó seguir contratando a tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) (en lo sucesivo denominada “tianjian”) como organismo de auditoría de la empresa para 2022, y pidió a la Junta General de accionistas que autorizara a la dirección de La empresa a determinar los gastos de auditoría pertinentes en consulta con tianjian sobre la base de los requisitos específicos de auditoría y el alcance de la auditoría de la empresa para 2022.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de 2021,
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021.
El resultado de la votación fue de 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa sobre el 13º proyecto de ley mencionado anteriormente, y una opinión independiente sobre el 4º, 5º, 6º, 8º, 11º, 12º y 13º proyecto de ley, como se detalla en la página web de información de la gran marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Declaración Especial y opinión independiente del director independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, etc., y la opinión de aprobación previa del director independiente sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable.
Los proyectos de ley primero, tercero, cuarto, noveno, duodécimo y trece anteriores deben presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 11 de marzo de 2022
