Código de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) abreviatura de valores: Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) No.: 2022 - 013 Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062)
Anuncio de la resolución de la Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) (en lo sucesivo denominada "la empresa") celebró una reunión de la Junta de supervisores en la Sala de juntas de la empresa el 9 de marzo de 2022, esta reunión notificó a los supervisores por correo electrónico, escrito y teléfono el 25 de febrero de 2022, que deberían haber tres supervisores, de hecho tres, presididos por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Shi Shihui. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado "el derecho de sociedades") y los estatutos (en lo sucesivo denominados "los estatutos"). Por 3 votos a favor, la Conferencia aprueba por unanimidad lo siguiente:
Examen y aprobación del informe anual 2021 de la empresa
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Examen y aprobación del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
El contenido específico del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
1. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La empresa celebró una reunión de la Junta de supervisores en la Sala de juntas de la empresa el 9 de marzo de 2021, examinó y aprobó el texto completo y el resumen del informe anual de la empresa 2020, el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2020, el informe financiero final de 2020, el plan de Distribución de beneficios de 2020, la propuesta de modificación del reglamento de la Junta de supervisores. Proyecto de ley sobre la separación de las filiales de las empresas que cotizan en bolsa y la inclusión en la lista del GEM de conformidad con las disposiciones relativas a la separación de las filiales de las empresas que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de las filiales que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de las filiales que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa de Las empresas que cotizan en bolsa de las empresas que cotizan en bolsa Proyecto de ley sobre la separación de las filiales de la empresa Shenzhen Huaqiang Industry Co.Ltd(000062) \\ \\ \\ \\ El proyecto de ley sobre la elección de la Junta de supervisores de la empresa y el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, etc., y el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020 se formulan observaciones. El anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó el 10 de marzo de 2021 en el "Securities Times" y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
La empresa celebró una reunión de la Junta de supervisores en la Sala de juntas de la empresa el 30 de marzo de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente de la décima Junta de supervisores de la empresa. El anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó el 31 de marzo de 2021 en el "Securities Times" y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba. El 27 de abril de 2021, la empresa convocó la reunión de la Junta de supervisores por medio de la comunicación y examinó y aprobó el texto completo y el texto del informe del primer trimestre de 2021.
El 24 de agosto de 2021, la empresa celebró una reunión de la Junta de supervisores en la Sala de reuniones de la empresa para examinar y aprobar el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa. El anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó el 26 de agosto de 2021 en el "Securities Times" y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
El 26 de octubre de 2021, la empresa convocó una reunión de la Junta de supervisores por medios de comunicación para examinar y aprobar el informe del tercer trimestre de 2021. El anuncio de la resolución de la Junta de supervisores se publicó el 27 de octubre de 2021 en el "Securities Times" y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. Arriba.
2. Opiniones de la Junta de supervisores sobre cuestiones conexas
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa puede comprender el funcionamiento de la empresa y desempeñar seriamente sus funciones de supervisión e Inspección asistiendo a cada Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, examinando periódicamente los estados financieros de la empresa y la información conexa, de conformidad con los requisitos pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. Las opiniones sobre las cuestiones pertinentes de la empresa durante el período que abarca el informe son las siguientes:
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración y el equipo de gestión de la empresa pueden funcionar estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado. La empresa ha comprendido cuidadosamente el espíritu de los documentos, como las "normas básicas de control interno de las empresas" y las directrices de apoyo al control interno de las empresas, ha seguido los principios básicos del control interno, ha establecido y mejorado el sistema de control interno que abarca todos los aspectos de la empresa, ha garantizado El desarrollo normal de las actividades comerciales de la empresa, ha garantizado la seguridad y la integridad de los activos de la empresa y ha mantenido y aumentado el valor. La Organización de control interno de la empresa es completa y eficaz, lo que garantiza la ejecución y supervisión de las actividades clave realizadas por la empresa para mejorar el control interno. En 2021, todas las decisiones de la empresa eran totalmente legales, y no se encontró que los directores, gerentes y otros altos ejecutivos de la empresa violaran las leyes, reglamentos, estatutos o dañaran los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso de la situación financiera de la empresa. El informe financiero anual 2021 de la empresa ha sido auditado por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y ha emitido un informe de auditoría estándar sin reservas. De conformidad con las normas contables de la República Popular China y el sistema contable de las sociedades anónimas.
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa. La empresa ha establecido un sistema de gestión relativamente perfecto de la divulgación de información y ha llevado a cabo el trabajo pertinente en estricta conformidad con el sistema pertinente.
Durante el período que abarca el informe, el precio de compra o venta de los activos de la empresa es razonable, no se han descubierto operaciones con información privilegiada, no se han dañado los derechos e intereses de los accionistas ni se han producido pérdidas de activos de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, las transacciones con partes vinculadas de la empresa se basaron en el precio de mercado, las transacciones fueron justas y razonables y no se encontraron comportamientos perjudiciales para los intereses de las empresas que cotizan en bolsa.
Examen y aprobación del informe financiero final de la empresa correspondiente a 2021
Según el informe de auditoría emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el activo total combinado de la empresa era de 157668.847589,18 Yuan, el pasivo total era de 8.969595.363,40 Yuan, el capital social atribuible a la empresa matriz era de 6.161607.732,57 Yuan, y el beneficio neto combinado de la empresa en 2021 era de 1.042688.962,25 Yuan. El beneficio neto atribuible a la empresa matriz es de 883433.133,98 Yuan.
Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Según el informe de auditoría emitido por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 es de 8.834333.133,98 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz es de 7.157395749 Yuan, y el 10% del Fondo de previsión del superávit legal es de 7.157395,75 Yuan. El beneficio disponible para los accionistas de la sociedad matriz es de 12.550570.062,36 Yuan. El plan de distribución de los beneficios de la empresa para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, el dividendo en efectivo de 3 yuan (incluidos los impuestos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones, es decir, el dividendo en efectivo total distribuido es de 3.137796,60 Yuan.
En el momento de la aplicación del plan de distribución de beneficios, si se produce un cambio en el total del capital social con derecho a la distribución de beneficios, el importe total del capital social con derecho a la distribución de beneficios en la fecha de registro del capital social con arreglo al plan de distribución de beneficios se ajustará de conformidad con el principio de que el total de la distribución no se modificará.
Tras el examen, la Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios mencionado se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los Estatutos de la empresa y al plan de rendimiento de los dividendos de los accionistas 2021 - 2023 de la empresa, y que no hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa en la industria de distribución autorizada de componentes electrónicos de la empresa.
Observaciones sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa, etc., la Junta de supervisores ha examinado cuidadosamente el informe anual de evaluación del control interno 2021 preparado por el Consejo de Administración. Y emitió las siguientes opiniones de auditoría: la empresa ha establecido un sistema de control interno más perfecto, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y las necesidades reales de producción y gestión de la empresa, y puede aplicarse eficazmente. El establecimiento del sistema de control interno ha desempeñado un buen papel en la prevención y el control de riesgos en todos los aspectos de la gestión empresarial de la empresa, y el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista y objetiva. En 2021, la empresa no ha violado las "normas básicas de control interno de las empresas" y las "Directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa" y los sistemas de control interno conexos de la empresa.
En resumen, la Junta de supervisores considera que la autoevaluación del control interno de la empresa es amplia, verdadera y exacta, y refleja objetivamente la situación real del control interno de la empresa.
El contenido específico de esta propuesta se detalla en el mismo día de la empresa en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa.
Los dos, tres y cuatro proyectos de ley mencionados deben presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen y aprobación. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de marzo de 2022
