Código de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 abreviatura de valores: Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6 número de anuncio: 2022 – 021 Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Anuncio de resolución de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no ha rechazado la propuesta.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
Tiempo de celebración
Hora de la reunión sobre el terreno: jueves 10 de marzo de 2022, 14.30 horas (2) hora de la votación en línea
El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 10 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00;
El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 10 de marzo de 2022.
Lugar de celebración: Sala de conferencias del piso 17, bloque A, nuevo Centro Norte, no. 9, 7 North Road, Future Science City, Beijing
Modo de celebración: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Convocatoria de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
Moderador: Sr. Wang Bing, Presidente
Vi) Asistencia
Asistencia de los accionistas y representantes autorizados de los accionistas: 195 accionistas y representantes autorizados de los accionistas asistieron a la Junta General de accionistas, representando 996690305 acciones con derecho a voto, lo que representa el 58,99% del total de acciones con derecho a voto de la empresa. Entre ellos, asistieron a la reunión in situ 15 accionistas y representantes autorizados de los accionistas, que representaban 7.037344.402 acciones con derecho a voto, lo que representaba el 41,65% del total de acciones con derecho a voto de la empresa; Los accionistas que votaron a través de Internet asistieron a la reunión en total 180 personas, representando un total de 292955903 acciones con derecho a voto, lo que representa el 17,34% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Además, el Director, el supervisor, el personal directivo superior, el Secretario del Consejo de Administración, el candidato a Director y el abogado contratado por la empresa asistieron a la reunión o asistieron a ella sin derecho a voto.
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos.
Examen y votación de las propuestas
En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección de los directores de las empresas mediante votación secreta in situ y votación en línea.
Situación general de la votación: se aprobaron 963063.558 acciones, lo que representa el 96,62% del total de acciones con derecho de voto efectivo de todos los accionistas presentes en la reunión; 3.361747 acciones, lo que representa el 3.3723% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes; Se abstuvieron 15.000 acciones, lo que representa el 00015% del número total de acciones válidas con derecho de voto de todos los accionistas presentes en la reunión.
Entre ellos, el voto de los accionistas minoritarios: 2.379247.712 acciones, lo que representa el 87,6% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas minoritarios presentes; Se opone a 3361747 acciones, lo que representa el 123777% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 15.000 acciones representa el 00055% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Mr. Management was elected for the Sixth Board of Directors of the Company for the same term as the Sixth Board of Directors, with effect from the date of the Adoption of the Resolution of the current Shareholder General Meeting. Después de la elección, el número total de directores en el Consejo de Administración de la empresa que también son altos directivos y representantes de los empleados no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
1. Nombre del bufete de abogados: Beijing Jiayuan Law Firm
2. Nombre del abogado: Ren Baohua, Li luxin
3. Observaciones finales:
El procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, las calificaciones de las personas y convocantes presentes en la Junta General de accionistas serán legales y válidas, el procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y el resultado de la votación será legal y válido.
Documentos de referencia
1. Resolución de la tercera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. The Legal Opinion on the Third Interim Shareholder General Meeting in 2022 issued by Beijing Jiayuan law firm.
Shenzhen Neptunus Bioengineering Co.Ltd(000078) 6
Junta Directiva
10 de marzo de 2022
