Código de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) número de anuncio: 2022 – 026 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Anuncio de transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 10 de marzo de 2022, la 45ª reunión del quinto Consejo de Administración de Eve Energy Co.Ltd(300014) (en adelante, “la empresa”) examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones con partes vinculadas, que se anuncia como sigue:
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
1. Contenido principal de las transacciones conexas
Huizhou yiwei Power Battery Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Huizhou yiwei Power”) y Guangdong yiding New Energy Vehicle Co., Ltd. (anteriormente denominada “Guangdong yiding New Energy Vehicle Co., Ltd.”), que es la filial de Xizang yiwei Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yiwei Power Battery Co., Ltd.”), que es el accionista mayoritario, se cambiarán por el nombre de Guangdong yiding New Energy Vehicle Co., Ltd. El 17 de junio de 2021. Guangdong yiding New Energy Vehicle Co., Ltd., en lo sucesivo denominada “yiding New Energy”) firmó un contrato de arrendamiento de viviendas en el que se alquilaba un edificio de oficinas propio (en lo sucesivo denominado “casa de alquiler”) situado en la parcela zkd – 005 – 02, Sanhe village, tonghu Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou, para la Oficina de baterías eléctricas.
Los acuerdos relativos a las transacciones conexas se firmarán una vez que la empresa haya cumplido los procedimientos de aprobación pertinentes.
2. Descripción de la relación de asociación
A partir de la fecha del presente anuncio, el accionista mayoritario de la empresa, yiwei Holdings, posee directamente el 90% de las acciones de yiding New Energy; La empresa posee el 98,43% de las acciones de Hubei yiwei Power Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yiwei Power”), y yiwei Power Co., Ltd. Posee el 100% de las acciones de Huizhou yiwei Power a través de su filial de propiedad total yiwei Power Hong Kong Co., Ltd.
3. El 10 de marzo de 2022, en la 45ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la “propuesta sobre transacciones conexas” (Acuerdo: 6 votos, en contra: 0, abstención: 0 votos, el Director Asociado Liu Jincheng se abstuvo de votar). The Independent Directors of the company have approved the above – mentioned related transactions in advance and have expressed their agreed Independent views. Las transacciones conexas mencionadas están dentro del ámbito de competencia del Consejo de Administración de la empresa y no deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. The above – mentioned related transactions do not constitute a major Asset Restructuring as stipulated in the administrative measures for the restructuring of Major assets of Listed Companies. Información básica sobre las partes vinculadas
1. Nombre de la empresa: Guangdong yiding New Energy Vehicle Co., Ltd.
2. Código unificado de crédito social: 91441 Kaiyuan Education Technology Group Co.Ltd(300338) 158948p
3. Tipo de empresa: otras sociedades de responsabilidad limitada
4. Residence: owned Plants in block zkd – 005 – 02, Sanhe village, tonghu Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou City
5. Representante legal: Luo Jinhong
6. Capital social: 65.310667 millones
7. Ámbito de aplicación: mantenimiento de vehículos de motor; R & D, fabricación y venta de nuevos vehículos energéticos; Servicio de agencia de Asuntos de vehículos, Servicio de consultoría de tecnología de vehículos, Servicio de consultoría de información empresarial; Ventas: automóviles, coches usados, accesorios y suministros de automóviles, decoración de automóviles; R & D, producción y venta de productos de hardware de precisión, piezas de plástico, sistemas de almacenamiento de energía y generación de energía a bordo y sus productos; Importación y exportación de mercancías. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
8. Información sobre las relaciones conexas: a la fecha del presente anuncio, la participación de 100 millones de Wei Holdings en el 90% de la nueva energía. 9. Al 31 de diciembre de 2020, el activo total de 100 millones de nuevas fuentes de energía era de 212938,7 millones de yuan, el activo neto era de 39.586,6 millones de yuan, los ingresos de explotación de 100 millones de nuevas fuentes de energía en 2020 ascendían a 49.969,98 millones de yuan y el beneficio neto era de – 822,04 millones de yuan. Los datos financieros anteriores han sido auditados por Huizhou Taohua Certified Public Accountants (general Partnership).
Situación básica del objeto de las transacciones conexas y contenido principal del contrato
100 millones de nuevas fuentes de energía se localizarán en la ciudad de tonghu, zona de alta tecnología de Zhongkai, en la ciudad de Huizhou, la aldea de Sanhe, Guangdong yiding New Energy Automobile Co., Ltd. Zkd – 006 – 25 – 02 Block owned Office Building Rental to Huizhou yiwei Power use. La superficie total de la casa de alquiler es de 23.350 metros cuadrados, el uso de la casa de alquiler: para la Oficina de baterías eléctricas.
2. El alquiler unitario de las viviendas de alquiler se calculará en 18 Yuan mensuales por metro cuadrado de superficie de la vivienda (el costo de los servicios públicos se calculará por separado), y el alquiler mensual total se fijará en 420300 Yuan.
3. El plazo de alquiler de la casa de alquiler de Huizhou yiwei Power comenzará el 15 de marzo de 2022 y terminará el 14 de marzo de 2025. Yiding New Energy entregará la casa de alquiler a Huizhou yiwei Power para su uso antes del 12 de marzo de 2022 y tramitará los procedimientos de transferencia pertinentes.
4. The Property Right of the subject assets above is clear, there are no cases of Mortgage, pledge or any other restriction of Transfer, there are no Litigation, Arbitration matters or judicial measures such as seal, freeze, etc., and there are no other circumstances that Obstruct the transfer of property right.
Base de precios de las transacciones
El precio de alquiler de la vivienda se referirá al precio razonable de mercado del mismo lote y al precio histórico de alquiler de 100 millones de nuevas fuentes de energía, que se fijará mediante consultas entre las dos partes y se aplicará el precio de mercado.
Finalidad de la transacción e impacto en la empresa
Con el fin de satisfacer las necesidades de espacio de oficinas de la empresa, Huizhou yiwei Power tiene la intención de alquilar un edificio de oficinas propio en el lote zkd – 005 – 02 de 100 millones de nuevas fuentes de energía. El arrendamiento de viviendas está tramitando el certificado de propiedad de la vivienda y no se prevé que haya obstáculos sustanciales. El hecho de que los activos subyacentes de esta transacción no hayan obtenido el certificado de propiedad no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa. Los principios de fijación de precios de las transacciones conexas son razonables y justos, no tienen un impacto negativo significativo en la producción y el funcionamiento normales de la empresa, ni tienen un impacto en la independencia de la empresa, no hay daños a la empresa y a los derechos e intereses de todos los accionistas.
Importe total acumulado de todas las transacciones con partes vinculadas realizadas entre el comienzo del año en curso y la fecha de divulgación
De enero a febrero de 2022, la cantidad total de compras, ventas y alquileres relacionados con las operaciones diarias de la empresa y los 100 millones de nuevas fuentes de energía acumuladas ascendió a 9.847500 Yuan. Además, la empresa no ha realizado otras transacciones conexas con 100 millones de nuevos recursos energéticos (excluidas las transacciones conexas examinadas y aprobadas en la 45ª reunión de la Quinta Junta).
Opiniones de los directores independientes, la Junta de supervisores y la institución patrocinadora
1. Opiniones de los directores independientes sobre el reconocimiento previo de las transacciones conexas
El director independiente y la empresa mantuvieron una comunicación previa sobre las transacciones conexas, y examinaron cuidadosamente la propuesta sobre las transacciones conexas que se presentaría a la 45ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa para su examen. Tras un debate a fondo, se llegó a la conclusión de que las transacciones conexas de la empresa eran necesarias para el funcionamiento normal de la empresa y no perjudicaban los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas. Estamos de acuerdo en presentar la propuesta al Consejo de Administración de la empresa para su examen, y los directores asociados deben abstenerse de votar.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre las transacciones conexas
Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó esta transacción conexa, los directores afiliados se retiraron y el procedimiento de examen y votación se ajustó a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
El edificio de oficinas de alquiler es necesario para el funcionamiento normal de la empresa, el precio de transacción se determina mediante consultas entre las dos partes, el precio es justo y razonable, no hay daños a la empresa y a los derechos e intereses de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con esta transacción relacionada.
3. Opiniones de la Junta de supervisores
Todos los supervisores de la empresa convinieron en que el procedimiento de examen de las transacciones conexas de la empresa se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, y que el precio de transacción se ajustaba al principio de fijación de precios justos, no influiría En la capacidad de la empresa para seguir funcionando, ni perjudicaría los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
4. Opiniones del patrocinador
Como patrocinador de la empresa, Citic Securities Company Limited(600030)
Esta transacción relacionada ha sido examinada y aprobada en la 45ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, el director independiente y la empresa han llevado a cabo la comunicación previa sobre esta transacción relacionada, el Consejo de Administración examinó la propuesta de transacción relacionada, el Director Asociado se abstuvo de votar, el director independiente emitió una opinión independiente. The relevant related transactions involved in this Transaction have performed necessary decision – Making Procedures and meet the requirements of relevant provisions, such as the Law of Companies, the Securities Law, the Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules and Regulatory documents as well as the articles of Association. El precio de transacción de esta transacción relacionada se determina mediante la negociación entre las dos partes, el precio es justo y razonable, no hay daño a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En resumen, el patrocinador no tiene objeciones a las transacciones conexas de la empresa.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución de la 45ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones;
2. Resolución de la 38ª reunión de la Quinta Junta de supervisores;
3. Opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 45ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos;
4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el 45º período de sesiones de la Quinta Junta de Síndicos;
5. Citic Securities Company Limited(600030) \\ opiniones de verificación
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
