Código de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) número de anuncio: 2022 – 022 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Anuncio de la resolución de la 38ª reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 38ª reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 10 de marzo de 2022 en la Sala de Conferencias No. 38, Huifeng Seven Road, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou, Provincia de Guangdong, mediante votación por correspondencia. La notificación de la reunión y la información pertinente se entregaron por correo electrónico a todos los supervisores el 9 de marzo de 2022. Todos los supervisores fueron informados de las deliberaciones de la reunión y expresaron plenamente sus opiniones. La reunión está presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Zhu Yuan, que debe participar en la reunión de tres supervisores, tres supervisores reales. La reunión se celebrará de conformidad con el quórum establecido en los estatutos.
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Se sometió a votación la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la propuesta de la filial de firmar un contrato con el Comité Administrativo de la zona de alta tecnología de Jingmen,
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la filial Hubei yiwei Power Co., Ltd. Invierte en la construcción de la línea de producción de baterías de litio – fosfato férrico cuadrado de 20 GWh y el proyecto de instalaciones auxiliares, as í como la línea de producción de baterías de almacenamiento de energía de 48 GWh y El proyecto de instalaciones auxiliares en la zona de alta tecnología de Jingmen, lo que es beneficioso para promover la construcción de la capacidad de producción, optimizar la estructura industrial y mejorar aún más la competitividad global.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
1. Propósito de la recompra de acciones
Sobre la base del reconocimiento del valor intrínseco de la empresa y la confianza en las perspectivas de desarrollo, con el fin de mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa y promover el desarrollo a largo plazo y saludable de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para recomprar algunas de Las acciones públicas de la sociedad mediante una negociación competitiva centralizada, y las acciones recompradas se utilizarán para aplicar el plan de acciones de los empleados o el incentivo de las acciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. La recompra de acciones cumple las condiciones pertinentes
La recompra de acciones de la empresa cumple las condiciones establecidas en el artículo 10 de las directrices de autorregulación no. 9 – recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen:
Las acciones de la empresa han cotizado durante un año;
La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión;
Tras la recompra de las acciones, la distribución de las acciones de la sociedad se ajustará en principio a las condiciones de cotización; Si la sociedad tiene la intención de poner fin a su cotización en bolsa mediante la recompra de acciones, deberá cumplir las disposiciones pertinentes y obtener el consentimiento de la bolsa;
Otras condiciones prescritas por la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Método de recompra de acciones y rango de precios
Método de recompra de acciones: método de negociación de licitación centralizada
Intervalo de precios de las acciones recompradas: el precio de las acciones recompradas no excederá de 129,00 Yuan / Acción (incluido el número de acciones), y el límite superior del precio de recompra no excederá del 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución del Consejo de Administración. El precio real de recompra determinará el precio de las acciones, la situación financiera y el Estado de funcionamiento del mercado secundario durante el período de recompra. Si durante el período de recompra de acciones, la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de reservas de capital en capital social, etc., el límite superior del precio de recompra de acciones se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen a partir de La fecha en que el precio de las acciones se retire.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. El tipo, el uso, la cantidad total de capital y la proporción del capital social total de la empresa recomprado
Tipo de recompra de acciones: acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa
Finalidad de la recompra de acciones: se utiliza para aplicar el plan de acciones de los empleados o el incentivo de capital. Si la empresa no utiliza las acciones recompradas en un plazo de 36 meses a partir de la finalización de la recompra de acciones, las acciones recompradas no utilizadas se cancelarán. Si el Estado hace ajustes a las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas.
Capital total de recompra de acciones: no menos de 150 millones de yuan y no más de 300 millones de yuan (todos incluidos), el capital total específico de recompra se basará en el capital total realmente utilizado.
El número de acciones recompradas y su proporción en el capital social total de la empresa: de acuerdo con el límite superior del precio de las acciones recompradas de 129,00 Yuan / acción y el límite inferior del importe de recompra de 150 millones de yuan, se estima que el número de acciones recompradas es de aproximadamente 1162790 acciones, lo que representa el 0,06% del capital social total actual de la empresa; De acuerdo con el precio máximo de las acciones recompradas de 129,00 Yuan / acción, el importe máximo de las acciones recompradas de 300 millones de yuan, se estima que el número de acciones recompradas es de aproximadamente 232581 acciones, lo que representa el 0,12% del capital social total actual de la empresa.
El número de acciones recompradas específicas y su proporción en el capital social total de la empresa se basarán en el número real de acciones recompradas y en la proporción del capital social total de la empresa. Si durante el período de recompra de acciones, la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el límite superior del precio de recompra de acciones y la cantidad se ajustarán en consecuencia a partir de la fecha en que el precio de las acciones se retire del derecho de recompra.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Fuentes de financiación de la recompra de acciones
La recompra de acciones se financia con fondos propios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Duración de la recompra de acciones
El plazo de ejecución de la recompra de acciones no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra de acciones. El período de recompra expira antes si se cumplen las siguientes condiciones:
En el plazo de recompra, si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo, el plan de recompra se ejecutará, es decir, el plazo de recompra expirará antes de esa fecha;
Si el Consejo de Administración decide poner fin al plan de recompra, el período de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
La sociedad no podrá recomprar acciones de la sociedad durante los siguientes períodos:
En el plazo de diez días hábiles antes del anuncio del informe anual o del informe semestral de la empresa, si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales, se contará a partir de diez días hábiles antes del anuncio de la cita original;
Dentro de los diez días de negociación anteriores al informe trimestral de la empresa, la previsión del rendimiento y el boletín de rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la csrc.
La recompra de acciones de la sociedad deberá cumplir los siguientes requisitos:
El precio de la Comisión no podrá ser el precio que limite el aumento de las acciones de la empresa en el mismo día de negociación;
No se autorizará la recompra de acciones en el plazo de media hora antes de la apertura de la licitación colectiva, ni en el plazo de un día de negociación en el que el precio de las acciones no se limite a subir o bajar;
Otros requisitos prescritos por la c
La empresa, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración, tomará una decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con las condiciones del mercado y la aplicará.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Autorización específica para la recompra de acciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la recompra debe someterse a la resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones, el Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones dentro de los límites prescritos por las leyes y reglamentos, de conformidad con el principio de la máxima protección de los intereses de la empresa y Los accionistas, y el contenido y el alcance de la autorización incluyen, entre otras cosas:
Dentro de los límites permitidos por las leyes y reglamentos, formular y aplicar el plan específico de recompra de acciones de acuerdo con las condiciones específicas de la empresa y el mercado, incluida la recompra de acciones de acuerdo con la situación real, la determinación del tiempo, el precio y la cantidad específicos de recompra;
Si las leyes y reglamentos, las autoridades reguladoras de valores tienen nuevas disposiciones sobre la política de recompra de acciones, o si las condiciones del mercado cambian, además de las cuestiones que deben ser reconsideradas por el Consejo de Administración de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos de las autoridades reguladoras o los Estatutos de la sociedad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos de las autoridades reguladoras y teniendo en cuenta las condiciones del mercado y la situación real de la sociedad, Ajustar el plan de recompra y seguir ocupándose de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones;
Manejar los asuntos relacionados con la solicitud de aprobación, incluyendo, pero no limitado a, autorizar, firmar, ejecutar, modificar y completar todos los documentos, contratos, acuerdos y contratos necesarios relacionados con la recompra de acciones;
Establecer una cuenta especial de recompra de valores y realizar otras actividades conexas;
Manejar otros asuntos no especificados anteriormente, pero necesarios para la recompra de acciones.
La autorización mencionada comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración de la sociedad examine y apruebe el plan de recompra de acciones y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el noveno plan de accionariado de los empleados (proyecto)
Tras la verificación, la Junta de supervisores de la empresa considera que el contenido del noveno plan de accionariado asalariado (proyecto) de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa.
El noveno plan de accionariado de los empleados (en lo sucesivo denominado “Plan de accionariado de los empleados actuales”) tiene por objeto estimular el entusiasmo y la creatividad de los empleados clave de nivel básico de la empresa, mantener la coherencia con los objetivos de desarrollo de la empresa y lograr el intercambio de beneficios. Profundizar el sistema de incentivos de la empresa, construir una estructura de incentivos de varios niveles, atraer y mantener talentos sobresalientes y la columna vertebral de la empresa, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, no dañar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, ni obligar a los empleados a participar En el plan de acciones de los empleados mediante la distribución y la distribución forzada.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la verificación de la lista de tenedores del plan de accionariado asalariado de la empresa
El personal que participa en el plan de accionariado de los empleados en este período es la columna vertebral de las actividades básicas y la tecnología que ha prestado servicios en la empresa y sus filiales durante más de medio a ño; Otras personas cualificadas por la Junta. El número total de empleados que participan en el plan de accionariado de los empleados en este período no excederá de 3.300, sin la participación de directores, supervisores y personal directivo superior. El número específico de participantes se determina sobre la base de las contribuciones reales de los empleados, y el número de acciones subyacentes correspondientes a las acciones del plan de accionariado de los empleados no excederá del 1% del capital social total de la empresa.
La Junta de supervisores verificó la lista de empleados cualificados para participar en el plan de accionariado asalariado de este período, y todos los supervisores de la empresa convinieron en que todos los titulares del plan de accionariado asalariado de este período elaborado por la empresa cumplían las condiciones de los titulares establecidas en las “Directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos. De conformidad con las normas de participación estipuladas en el actual plan de accionariado asalariado, la calificación principal del titular del actual plan de accionariado asalariado de la empresa es legal y válida.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre transacciones conexas
Todos los supervisores de la empresa convinieron en que el procedimiento de examen de las transacciones conexas de la empresa se ajustaba a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la empresa, y que el precio de transacción se ajustaba al principio de fijación de precios justos, no influiría En la capacidad de la empresa para seguir funcionando, ni perjudicaría los intereses de la empresa ni de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el arrendamiento financiero de filiales
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las filiales de la empresa pueden satisfacer más eficazmente las necesidades de capital de las filiales mediante el arrendamiento financiero después de la venta y el arrendamiento financiero, el uso de algunos activos para la financiación y la ampliación de los canales de financiación, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y están de acuerdo en que las filiales lleven a cabo el arrendamiento financiero después de la venta y el arrendamiento financiero.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre garantías a las filiales
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que las cuestiones de garantía de la empresa se ajustan a las necesidades de capital de las filiales de la empresa y son propicias para ampliar los canales de financiación y mejorar la eficiencia del uso de los fondos; Además, la reputación y las condiciones de funcionamiento de las filiales de la empresa son buenas, el riesgo financiero está bajo control, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen y votación mediante una resolución especial.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
Tras el examen, todos los supervisores consideraron que el procedimiento de adopción de decisiones y el contenido de la decisión de la empresa y sus filiales de utilizar parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para reponer temporalmente los fondos de liquidez se ajustaban a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa. No hay influencia en el desarrollo normal del plan de inversión de los fondos recaudados ni cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados; Y ayuda a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, aliviar la presión de la demanda de liquidez, en interés de la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la asistencia financiera de las empresas y sus filiales a las filiales controladoras
Después de la auditoría, todos los supervisores creen que esta ayuda financiera es para satisfacer las necesidades de Hubei yiwei Power Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “yiwei Power”).
