Código de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) abreviatura de valores: Eve Energy Co.Ltd(300014) número de anuncio: 2022 - 021 Eve Energy Co.Ltd(300014)
Anuncio de la resolución de la 45ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 10 de marzo de 2022, la 45ª reunión de la Quinta Junta Directiva se celebró en la Sala de conferencias Nº 38, Huifeng Seven Road, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou, Provincia de Guangdong, mediante votación por correspondencia. La reunión está presidida por el Sr. Liu Jincheng, Presidente de la Junta, y debería haber siete directores participantes y siete directores participantes. La reunión se celebrará de conformidad con el quórum establecido en los estatutos.
La notificación de la reunión y la información conexa se entregaron por correo electrónico a todos los directores el 9 de marzo de 2022. Todos los directores fueron informados de las deliberaciones de la reunión y expresaron plenamente sus opiniones. Los miembros de la Junta de supervisores y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. Se sometió a votación la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la propuesta de la filial de firmar un contrato con el Comité Administrativo de la zona de alta tecnología de Jingmen,
Hubei yiwei Power Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "yiwei Power") tiene la intención de firmar un contrato con el Comité de gestión de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología de Jingmen para invertir y construir la línea de producción de baterías de fosfato férrico de litio cuadrado de 20gwh y el proyecto de instalaciones auxiliares y la línea de producción de baterías de almacenamiento de energía de 48gwh y el proyecto de instalaciones auxiliares en la zona de alta tecnología de Jingmen, respectivamente. La inversión total en activos fijos de los proyectos de inversión es de unos 12.600 millones de yuan.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y votación.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
1. Propósito de la recompra de acciones
Sobre la base del reconocimiento del valor intrínseco de la empresa y la confianza en las perspectivas de desarrollo, con el fin de mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa y promover el desarrollo a largo plazo y saludable de la empresa, la empresa tiene la intención de utilizar sus propios fondos para recomprar algunas de Las acciones públicas de la sociedad mediante una negociación competitiva centralizada, y las acciones recompradas se utilizarán para aplicar el plan de acciones de los empleados o el incentivo de las acciones.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. La recompra de acciones cumple las condiciones pertinentes
La recompra de acciones de la empresa cumple las condiciones establecidas en el artículo 10 de las directrices de autorregulación no. 9 - recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen:
Las acciones de la empresa han cotizado durante un año;
La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión;
Tras la recompra de las acciones, la distribución de las acciones de la sociedad se ajustará en principio a las condiciones de cotización; Si la sociedad tiene la intención de poner fin a su cotización en bolsa mediante la recompra de acciones, deberá cumplir las disposiciones pertinentes y obtener el consentimiento de la bolsa;
Otras condiciones prescritas por la c
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Método de recompra de acciones y rango de precios
Método de recompra de acciones: método de negociación de licitación centralizada
Intervalo de precios de las acciones recompradas: el precio de las acciones recompradas no excederá de 129,00 Yuan / Acción (incluido el número de acciones), y el límite superior del precio de recompra no excederá del 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la aprobación de la resolución del Consejo de Administración. El precio real de recompra determinará el precio de las acciones, la situación financiera y el Estado de funcionamiento del mercado secundario durante el período de recompra. Si durante el período de recompra de acciones, la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de reservas de capital en capital social, etc., el límite superior del precio de recompra de acciones se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen a partir de La fecha en que el precio de las acciones se retire.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. El tipo, el uso, la cantidad total de capital y la proporción del capital social total de la empresa recomprado
Tipo de recompra de acciones: acciones ordinarias RMB (acciones a) emitidas por la empresa
Finalidad de la recompra de acciones: se utiliza para aplicar el plan de acciones de los empleados o el incentivo de capital. Si la empresa no utiliza las acciones recompradas en un plazo de 36 meses a partir de la finalización de la recompra de acciones, las acciones recompradas no utilizadas se cancelarán. Si el Estado hace ajustes a las políticas pertinentes, el plan de recompra se ejecutará de conformidad con las políticas ajustadas.
Capital total de recompra de acciones: no menos de 150 millones de yuan y no más de 300 millones de yuan (todos incluidos), el capital total específico de recompra se basará en el capital total realmente utilizado.
El número de acciones recompradas y su proporción en el capital social total de la empresa: de acuerdo con el límite superior del precio de las acciones recompradas de 129,00 Yuan / acción y el límite inferior del importe de recompra de 150 millones de yuan, se estima que el número de acciones recompradas es de aproximadamente 1162790 acciones, lo que representa el 0,06% del capital social total actual de la empresa; De acuerdo con el precio máximo de las acciones recompradas de 129,00 Yuan / acción, el importe máximo de las acciones recompradas de 300 millones de yuan, se estima que el número de acciones recompradas es de aproximadamente 232581 acciones, lo que representa el 0,12% del capital social total actual de la empresa.
El número de acciones recompradas específicas y su proporción en el capital social total de la empresa se basarán en el número real de acciones recompradas y en la proporción del capital social total de la empresa. Si durante el período de recompra de acciones, la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión de la reserva de capital en capital social, etc., el límite superior del precio de recompra de acciones y la cantidad se ajustarán en consecuencia a partir de la fecha en que el precio de las acciones se retire del derecho de recompra.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Fuentes de financiación de la recompra de acciones
La recompra de acciones se financia con fondos propios.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Duración de la recompra de acciones
El plazo de ejecución de la recompra de acciones no excederá de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración de la empresa examine y apruebe el plan de recompra de acciones. El período de recompra expira antes si se cumplen las siguientes condiciones:
En el plazo de recompra, si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo, el plan de recompra se ejecutará, es decir, el plazo de recompra expirará antes de esa fecha;
Si el Consejo de Administración decide poner fin al plan de recompra, el período de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
La sociedad no podrá recomprar acciones de la sociedad durante los siguientes períodos:
En el plazo de diez días hábiles antes del anuncio del informe anual o del informe semestral de la empresa, si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales, se contará a partir de diez días hábiles antes del anuncio de la cita original;
Dentro de los diez días de negociación anteriores al informe trimestral de la empresa, la previsión del rendimiento y el boletín de rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la csrc.
La recompra de acciones de la sociedad deberá cumplir los siguientes requisitos:
El precio de la Comisión no podrá ser el precio que limite el aumento de las acciones de la empresa en el mismo día de negociación;
No se autorizará la recompra de acciones en el plazo de media hora antes de la apertura de la licitación colectiva, ni en el plazo de un día de negociación en el que el precio de las acciones no se limite a subir o bajar;
Otros requisitos prescritos por la c
La empresa, de conformidad con la autorización del Consejo de Administración, tomará una decisión de recompra dentro del plazo de recompra de acuerdo con las condiciones del mercado y la aplicará.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Autorización específica para la recompra de acciones
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la recompra debe someterse a la resolución de la Junta de directores a la que asistan más de dos tercios de los directores y no debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Con el fin de garantizar la ejecución sin tropiezos de la recompra de acciones, el Consejo de Administración autorizó a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones dentro de los límites prescritos por las leyes y reglamentos, de conformidad con el principio de la máxima protección de los intereses de la empresa y Los accionistas, y el contenido y el alcance de la autorización incluyen, entre otras cosas:
Dentro de los límites permitidos por las leyes y reglamentos, formular y aplicar el plan específico de recompra de acciones de acuerdo con las condiciones específicas de la empresa y el mercado, incluida la recompra de acciones de acuerdo con la situación real, la determinación del tiempo, el precio y la cantidad específicos de recompra;
Si las leyes y reglamentos, las autoridades reguladoras de valores tienen nuevas disposiciones sobre la política de recompra de acciones, o si las condiciones del mercado cambian, además de las cuestiones que deben ser reconsideradas por el Consejo de Administración de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos de las autoridades reguladoras o los Estatutos de la sociedad, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los requisitos de las autoridades reguladoras y teniendo en cuenta las condiciones del mercado y la situación real de la sociedad, Ajustar el plan de recompra y seguir ocupándose de las cuestiones relacionadas con la recompra de acciones;
Manejar los asuntos relacionados con la solicitud de aprobación, incluyendo, pero no limitado a, autorizar, firmar, ejecutar, modificar y completar todos los documentos, contratos, acuerdos y contratos necesarios relacionados con la recompra de acciones;
Establecer una cuenta especial de recompra de valores y realizar otras actividades conexas;
Manejar otros asuntos no especificados anteriormente, pero necesarios para la recompra de acciones.
La autorización mencionada comenzará en la fecha en que el Consejo de Administración de la sociedad examine y apruebe el plan de recompra de acciones y terminará en la fecha en que se hayan completado los procedimientos de autorización mencionados.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre la propuesta, que se detalla en el anuncio de la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM el mismo día.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el noveno plan de accionariado de los empleados (proyecto)
Para más detalles, véase el noveno plan de accionariado de los empleados (proyecto) publicado por la empresa el mismo día en el sitio web de divulgación de información de GEM.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, el contenido detallado se detalla en el mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM Big tide en el anuncio de divulgación de información en línea.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Habiendo examinado y aprobado la "propuesta de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas al Consejo de Administración para que se ocupe de cuestiones relacionadas con la novena fase del plan de accionariado asalariado"
A fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del noveno plan de accionariado de los empleados (en lo sucesivo denominado "el presente plan de accionariado de los empleados"), el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con el presente plan de accionariado de Los empleados, incluidas, entre otras, las siguientes:
Elaborar y modificar el plan de accionariado de los empleados;
Autorizar al Consejo de Administración a establecer, aplicar, modificar y poner fin a cada período del plan de accionariado de los empleados;
Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga de la duración y la terminación anticipada de cada período del plan de accionariado de los empleados;
Elaborar y firmar los contratos y acuerdos relativos al plan de accionariado de los empleados;
Después de que el plan de accionariado asalariado sea examinado y aprobado por la Junta General de accionistas, si las leyes, reglamentos y políticas pertinentes cambian dentro del plazo de aplicación, el Consejo de Administración de la empresa está autorizado a hacer los ajustes correspondientes al plan de accionariado asalariado de conformidad con las nuevas políticas;
Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo los derechos expresamente establecidos en los documentos pertinentes que deban ejercerse en la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre transacciones conexas
Huizhou yiwei Power Battery Co., Ltd., una empresa subsidiaria de la empresa, tiene la intención de firmar un contrato de arrendamiento de viviendas con Guangdong yiding New Energy Vehicle Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "yiding New Energy"), una filial de Xizang yiwei Power Battery Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "yiding New Energy"), que es el accionista mayoritario, y alquilar un edificio de oficinas propio en la parcela zkd - 005 - 02, Sanhe village, tonghu Town, Zhongkai High Tech Zone, Huizhou. Para la Oficina de baterías eléctricas. Los acuerdos relativos a las transacciones conexas se firmarán una vez que la empresa haya cumplido los procedimientos de aprobación pertinentes. El director independiente de la empresa ha aprobado y emitido una opinión independiente de acuerdo con el proyecto de ley, y la institución patrocinadora ha realizado una verificación cuidadosa del proyecto de ley y ha emitido una opinión de verificación no impugnada. El contenido específico se detalla en el mismo día de la empresa en el sitio web de divulgación de información GEM tide Information Network divulgation related announcement.
El Sr. Liu Jincheng, Director Asociado, evitó la votación de la propuesta.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la línea de crédito global del Banco solicitante
A fin de satisfacer las necesidades de producción y funcionamiento de la empresa, se acordó que la empresa solicitara a China Construction Bank Corporation(601939) Solicitar a la sucursal de Huizhou una línea de crédito global no superior a 250 millones de yuan; Solicitar a la sucursal de Huizhou una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan; Solicitar a la sucursal de Huizhou una línea de crédito global no superior a 200 millones de yuan; Solicitar a la Subdivisión de la zona de alta tecnología de Huizhou Zhongkai una línea de crédito global no superior a 150 millones de yuan; Solicitar a la sucursal de Huizhou una línea de crédito global no superior a 150 millones de yuan; Solicitar a la sucursal de Huizhou una línea de crédito global no superior a 150 millones de yuan; Solicitar a la sucursal de Huizhou una línea de crédito global no superior a 150 millones de yuan; Solicitud de no más de 100 millones de yuan a la sucursal Huizhou de guangfa Bank Co., Ltd.
