Informe del director independiente sobre la 45ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa del GEM de La Bolsa de Shenzhen, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, y Como director independiente de la empresa, hemos consultado cuidadosamente los datos de las reuniones pertinentes de la empresa, y ahora emitimos las siguientes opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 45ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa (en adelante, la “empresa”):
Opiniones independientes sobre la propuesta de la filial Guan Yu de firmar un contrato con el Comité Administrativo de la zona de alta tecnología de Jingmen
Esta inversión ayudará a la empresa a ampliar la capacidad de producción de baterías de almacenamiento de energía, optimizar la estructura industrial de la empresa, promover aún más el desarrollo de la empresa en el mercado de baterías de iones de litio, mejorar la influencia de la empresa en la nueva industria energética y la competitividad global, de acuerdo con El plan estratégico de desarrollo de la empresa y los intereses de todos los accionistas. Estamos de acuerdo en que la filial y el Comité de gestión de la zona de desarrollo industrial de alta tecnología Jingmen firmen el contrato.
Opiniones independientes sobre el plan de recompra de acciones de la sociedad
1. El plan de recompra de acciones de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shenzhen para las empresas que cotizan en bolsa no. 9 – recompra de acciones, etc., y el procedimiento de votación de la reunión del Consejo de Administración para examinar esta cuestión es legal y conforme.
2. La recompra de acciones de la empresa para el plan de acciones de los empleados o el incentivo de acciones es beneficiosa para mejorar aún más el mecanismo de incentivos y restricciones a largo plazo de la empresa, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, promover el desarrollo saludable a largo plazo de la empresa.
3. La fuente de capital de la empresa para la recompra de acciones es el capital propio de la empresa. El capital total de recompra de acciones no es inferior a 150 millones de yuan y no es superior a 300 millones de yuan (todos ellos incluidos) y se lleva a cabo mediante una transacción de licitación centralizada. La recompra no tendrá un impacto significativo en las actividades comerciales, la situación financiera, la investigación y el desarrollo, la capacidad de cumplimiento de la deuda y el desarrollo futuro de la empresa. No afectará a la posición de la empresa en la lista, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
En conclusión, estamos de acuerdo con el plan de recompra de acciones de la empresa.
Opiniones independientes sobre el noveno plan de accionariado de los empleados (proyecto)
1. El contenido del noveno plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) se ajusta a las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y no hay leyes y reglamentos pertinentes que prohíban y puedan perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas;
2. The implementation of this Employee ownership Scheme is Employees participated in the principle of compliance with the Law, Voluntary participation and Risk – bearing, there is no case that Employees are forced to participate in this Employee ownership Scheme by distribution, Forced distribution, etc. 3. La aplicación de la novena fase del plan de accionariado de los empleados profundizará aún más el sistema de incentivos de la empresa, mejorará la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, beneficiará a los intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y la combinación efectiva de los intereses de los empleados, y garantizará la realización de la estrategia de desarrollo futuro y los objetivos de gestión de la empresa.
En resumen, estamos de acuerdo en que la empresa aplique el noveno plan de accionariado asalariado y en que el contenido pertinente del plan de accionariado asalariado se presente a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Opiniones independientes sobre las transacciones con partes vinculadas
Cuando el Consejo de Administración de la empresa examinó esta transacción conexa, los directores afiliados se retiraron y el procedimiento de examen y votación se ajustó a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. El edificio de oficinas de alquiler es necesario para el funcionamiento normal de la empresa, el precio de transacción se determina mediante consultas entre las dos partes, el precio es justo y razonable, no hay daños a la empresa y a los derechos e intereses de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con esta transacción relacionada.
Opiniones independientes sobre el arrendamiento financiero de las filiales
Las filiales de la empresa se ocupan del arrendamiento financiero después de la venta y el arrendamiento financiero, lo que facilita la ampliación de los canales de financiación, la optimización de la estructura de financiación, la producción y el funcionamiento sin tropiezos, cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y las necesidades de la empresa, cumple los Requisitos de supervisión de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y los procedimientos son legales y eficaces. Esta operación de arrendamiento financiero no constituye una transacción conexa y no perjudica a la empresa y a los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la filial de la empresa se ocupará del arrendamiento financiero después de la venta.
Opiniones independientes sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos
La empresa y sus filiales han utilizado parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos y han cumplido los procedimientos de examen y aprobación necesarios, de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes; Y ayuda a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos financieros, no hay cambios o cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no afecta al plan de inversión de los fondos recaudados, no hay daños a los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales utilizarán una parte de los fondos recaudados ociosos no superior a 100 millones de yuan para reponer temporalmente los fondos de liquidez durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Opiniones independientes sobre la asistencia financiera prestada por la empresa y sus filiales a sus filiales
El apoyo financiero a Hubei yiwei Power Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “yiwei Power”) y sus filiales es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos generales de la empresa y promover el desarrollo sin tropiezos del negocio de baterías de energía de la empresa. Teniendo en cuenta la posición de control de la empresa en yiwei Power, la empresa puede llevar a cabo un control eficaz de los riesgos en su producción y gestión, finanzas, gestión de fondos, arreglos importantes de personal, etc. el riesgo de la ayuda financiera es controlable. El procedimiento de examen y el procedimiento de adopción de decisiones del Consejo de Administración sobre esta cuestión de la ayuda financiera son legales y se ajustan a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones del GEM, etc. Además, el tipo de interés de los préstamos bancarios no será inferior al mismo período, y el precio de la ayuda financiera será justo. Estamos de acuerdo con esta propuesta de financiación.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 45ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones)
Firma del director independiente:
Lei qiaoping Tang Yong Wang yuelin 10 de marzo de 2022
