Código de valores: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura de valores: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) número de anuncio: 2022 – 026 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 17ª Reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró el 10 de marzo de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión debería asistir a tres supervisores, tres supervisores participantes reales, los supervisores Li chengli, Liu dan por medios de comunicación, los supervisores tan Zhigang asistieron a la reunión in situ, la reunión presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Li chengli. El procedimiento de notificación, convocación y examen de esta reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la reposición permanente de la liquidez mediante el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados
La empresa utiliza parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos líquidos y para la producción y el funcionamiento relacionados con las principales empresas, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los gastos financieros y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El exceso de fondos recaudados complementa el capital de trabajo de conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las normas para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai y las “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado” y otras leyes y reglamentos. Los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, etc. El procedimiento de examen de la cuestión de la reposición de los fondos de liquidez mediante el uso de fondos recaudados en exceso se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales y otros documentos normativos, y se ha aprobado la deliberación del Consejo de Administración. El contenido de la deliberación y la votación de La propuesta se ajustan a las disposiciones de los sistemas pertinentes, y no se ha producido ningún cambio en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. Estamos de acuerdo en que parte del exceso de fondos recaudados por la empresa complementará permanentemente la liquidez.
Para más detalles, véase la divulgación en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos líquidos (anuncio no. 2022 – 027)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre la garantía de financiación de la empresa para la solicitud de préstamos bancarios a filiales de propiedad total”. La garantía de la empresa para las filiales de propiedad total mingguan Li Film y JIAMING film se hace teniendo en cuenta las necesidades de desarrollo empresarial de las filiales de propiedad total y se ajusta a la situación real de funcionamiento de las filiales de propiedad total y a la estrategia general de desarrollo de la empresa. Mingguan Li Film and JIAMING Film are all – owned subsidiaries of the company, the company has full Control on mingguan Li Film and JIAMING film, the guarantee risk is controlled, the guarantee matter is in the interest of the company and all Shareholders. En conclusión, la Junta de supervisores acordó que la empresa garantizara los préstamos bancarios a sus filiales de propiedad total.
Para más detalles, véase la divulgación en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la garantía financiera de la empresa para solicitar préstamos bancarios a filiales de propiedad total
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil por parte de la empresa
La compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores y supervisores es beneficiosa para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de las personas responsables pertinentes y proteger los derechos e intereses de la empresa y los inversores. El procedimiento de examen de este asunto es legal y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y acordamos remitirlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la divulgación en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. El anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de la Junta de directores (número de anuncio: 2022 – 029) de este proyecto de ley todos los supervisores se abstienen de votar y lo someten directamente a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre la adquisición por una filial de propiedad total de una parte de las acciones de bochuang Hongyuan NEW MATERIAL CO., Ltd.
La adquisición de acciones por la filial de propiedad total de la empresa es beneficiosa para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, mejorar la capacidad de gestión de la empresa y promover mejor el desarrollo empresarial de la empresa, de conformidad con el desarrollo estratégico de la empresa. El procedimiento de examen de las cuestiones relativas a la adquisición de acciones de bocheng Hongyuan por la filial de propiedad total de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai y las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai. Esta inversión extranjera no afectará negativamente a la situación financiera y operativa de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa, los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios. En conclusión, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo con la propuesta.
Para más detalles, véase la divulgación en el sitio web de la bolsa de Shanghai. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la adquisición de una parte de las acciones de la empresa participada bochuang Hongyuan NEW MATERIAL CO., Ltd. Por una filial de propiedad total (número de anuncio: 2022 – 030)
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de marzo de 2022
