Código de valores: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) abreviatura de valores: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) número de anuncio: 2022 – 029 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
Anuncio sobre la compra del seguro de responsabilidad civil de Dong Jian Gao
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 17ª reunión del tercer Consejo de supervisión el 10 de marzo de 2022 y examinó y aprobó la propuesta sobre la compra por la empresa de un seguro de alta responsabilidad para la supervisión de los directores, con el fin de perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, fortalecer la gestión y el control de riesgos, reducir el riesgo operacional de la empresa y proteger a los directores de la empresa. Los derechos e intereses de los supervisores y del personal directivo superior, as í como de los inversores en general, y la promoción del pleno ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las responsabilidades de la dirección de la empresa, la empresa tiene la intención de comprar un seguro de responsabilidad civil para la empresa y todos los directores, supervisores y personal directivo superior (en adelante, el “seguro de responsabilidad civil de los directores y supervisores”).
El asunto debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. Las cuestiones pertinentes se anunciarán como sigue:
Plan específico de seguro de responsabilidad civil de Dong jiangao
1. Solicitante: Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
2. Asegurado: todos los directores, supervisores, personal directivo superior y otras partes interesadas de la empresa y de la empresa
4. Gastos de primas: no más de 150000 yuan al a ño (el contrato de seguro prevalecerá)
5. Duración del seguro: 12 meses (renovable o reasegurado cada año)
Para mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas de la empresa que autorice a la dirección de la empresa a ocuparse de las cuestiones pertinentes relativas a la compra de seguros de responsabilidad civil para la supervisión de la dirección de la empresa dentro de los límites de la autoridad antes mencionada. (incluye, entre otras cosas, la determinación de otras personas responsables; la determinación de las compañías de seguros; la determinación de los límites de responsabilidad, el importe total de las primas y otras cláusulas de seguro de acuerdo con las condiciones del mercado en caso de cambios en el mercado; la selección y contratación de corredores de seguros u otros intermediarios; la firma de los documentos jurídicos pertinentes y la tramitación de otras cuestiones relacionadas con el seguro, etc.), Y en el futuro, cuando el contrato de seguro de responsabilidad civil expira o antes de la renovación del seguro o re – seguro y otras cuestiones conexas.
Todos los directores y supervisores de la propuesta se retirarán de la votación y la presentarán directamente a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Opiniones de la Junta de supervisores
La Junta de supervisores considera que la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y sus directores y supervisores es beneficiosa para mejorar el sistema de gestión de riesgos de la empresa, promover el pleno ejercicio de los derechos y responsabilidades de las personas responsables pertinentes y proteger los derechos e intereses de la empresa y los inversores. El procedimiento de examen de este asunto es legal y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y acordamos remitirlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones de los directores independientes
Tras la verificación, creemos que la compra de un seguro de responsabilidad civil para la empresa y el personal directivo superior es beneficiosa para proteger los derechos e intereses de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa, promover el mejor desempeño de las responsabilidades del personal directivo pertinente y reducir los riesgos o pérdidas que puedan derivarse del desempeño normal de las funciones de los directores, supervisores y altos directivos. Es útil para perfeccionar el sistema de gestión de riesgos de la empresa y promover el desarrollo saludable de la empresa, sin perjudicar los intereses de los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen de las cuestiones mencionadas por el Consejo de Administración de la sociedad se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno de la Junta de directores, los directores afiliados se han abstenido de votar y los directores independientes de la sociedad han convenido unánimemente en remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
