Código de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) abreviatura de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) número de anuncio: 2022 – 11 Ping An Bank Co.Ltd(000001) anuncio de resolución del Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la cuarta reunión anual de la 11ª Junta de Síndicos en 2022 se envió por escrito el 7 de marzo de 2022 y se convocó por comunicación el 10 de marzo de 2022. La reunión debería incluir siete directores, de hecho siete directores. La reunión fue presidida por el Sr. Li zhihuang, Presidente de la Junta, y los supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Tras un cuidadoso examen, los directores participantes aprobaron las siguientes cuestiones:
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los directores del 11º Consejo de Administración.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Mr. Guo mingming and Mr. Lin Ruijin, Directors of the company, due to their work Adjustment, submitted a written resignation Report to the Board of Directors of the company in recent days, applying for resignation of the Directors of the company and the Board of Directors’ Special Committee, after resignation will not serve in the company. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, la renuncia del Director no dará lugar a que el número de miembros del Consejo de Administración sea inferior al quórum y no afectará al funcionamiento normal del Consejo de Administración. El informe de dimisión del Sr. Guo SMART y el Sr. Lin Ruijin surtirá efecto a partir de la fecha de su notificación a la Junta.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Guo SMART, el Sr. Lin Ruijin no posee acciones de la empresa. La empresa y el Consejo de Administración expresaron su sincero agradecimiento al Sr. Kwok Ming y al Sr. Lin Ruijin por sus contribuciones al desarrollo de la empresa durante su mandato como directores. Mr. Chen JINMING and Mr. Zeng Yuan are agreed to be nominated to the 11th Board of Directors for the same term as the 11th Board of Directors. (los currículos detallados del Sr. Chen JINMING y el Sr. Zeng Yuan figuran en el “anexo 1”)
Cuando el número total de directores ocupados por representantes de los trabajadores supere la mitad del número total de directores de la empresa.
The Independent opinion of the Independent Director of the Bill was published on March 11, 2022 in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Sra. Yu lijie, Subdirectora General y Directora Financiera de la empresa, presentó un informe escrito de dimisión al Consejo de Administración de la empresa en los últimos días debido al ajuste de su trabajo y solicitó la dimisión del Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, el informe de renuncia de la Sra. Yu lijie entrará en vigor el día en que se entregue al Consejo de Administración.
A partir de la fecha del anuncio, la Sra. Yu lijie no tenía acciones en la empresa. La empresa y el Consejo de Administración expresaron su sincero agradecimiento a la Sra. Yu lijie por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato como Directora General Adjunta y Directora Financiera.
Mr. Lin weiqing was agreed to be appointed Deputy General Manager and Financial Director of the Company for the same term as the 11th Board of Directors of the company. (para más detalles, véase el currículum del Sr. Lin weiqing en el “anexo 2”)
El Sr. Lin weiqing, que había sido supervisor de la empresa, no había comprado ni vendido acciones de la empresa entre su partida y su nombramiento como personal directivo superior. A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Lin weiqing no tenía acciones en la empresa. Tras examinar los antecedentes profesionales y la experiencia del Sr. Lin weiqing, la Junta considera que tiene la capacidad de actuar como Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa.
The Independent opinion of the Independent Director of the Bill was published on March 11, 2022 in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Mr. Gao Xinyan and Mr. Wang xiaoshun were agreed to be appointed Deputy General Manager for the same term as the 11th Board of Directors. (los currículos del Sr. Gao Xinyan y el Sr. Wang xiaoshun se detallan en el “anexo 2”)
The Independent opinion of the Independent Director of the Bill was published on 11 March 2022 in the Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la designación del personal directivo superior para que desempeñe las funciones de Secretario de la Junta. Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Chen Hong, Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa, presentó un informe escrito de dimisión al Consejo de Administración de la empresa en los últimos días debido al ajuste de su trabajo y solicitó la dimisión del Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración de la empresa. Después de la dimisión, no trabajará en la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, los documentos normativos y los estatutos, el informe de renuncia del Sr. Chen Hong entrará en vigor el día en que se entregue al Consejo de Administración.
A la fecha del anuncio, el Sr. Chen tenía 425000 acciones de la empresa (de las cuales 400000 eran acciones restringidas de incentivos de capital concedidas que aún no habían sido liberadas). Mr. Chen will serve as a controlled Shareholder of the company Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) Mr. Chen Hong will strictly observe the provisions on the Reduction of shares by Shareholders of Listed Companies, the Rules for the implementation of shares Reduction by Shareholders and Directors, supervisors and Senior Managers of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange and other relevant laws and Regulations.
La empresa y el Consejo de Administración expresaron su sincero agradecimiento al Sr. Chen Hong por su contribución al desarrollo de la empresa durante su mandato como Director General Adjunto y Secretario del Consejo de Administración.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar el funcionamiento diario del Consejo de Administración de la sociedad y el desarrollo ordenado de la divulgación de información de la sociedad, durante el período en que el Secretario del Consejo de Administración esté vacante, el Consejo de Administración de la sociedad designará al Director General Adjunto Wang xiaoshun para que desempeñe las funciones de Secretario del Consejo de Administración. La empresa nombrará al nuevo Secretario del Consejo de Administración lo antes posible de conformidad con los procedimientos legales.
Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebrará el 29 de marzo de 2022.
El contenido detallado de la propuesta se detalla en la circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, publicada el 11 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El proyecto de ley mencionado (ⅰ) debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documento de referencia 1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) resolución de la cuarta reunión de la Junta de Síndicos en su 11º período de sesiones, celebrado en 2022; 2. Ping An Bank Co.Ltd(000001) opinion of Independent Director. Se anuncia por la presente.
Anexo 1 del Consejo de Administración, 11 de marzo de 2002:
Curriculum vitae del candidato a Director
CHEN Jin Ming, varón, nacido en octubre de 1963. Actualmente es Vicepresidente de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) \\ He served as Vice – General Manager of Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) \\
Special Note: Mr. Chen JINMING is currently Vice – Chairman of holding Group Co., Ltd. With more than 5 per cent of Shareholders.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Chen JINMING no posee acciones en la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan ser nombradas como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, como se indica en el artículo 3.2.2 de la Ley de sociedades, los Estatutos de las empresas y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal; There is no case that has been filed for Investigation by judicial authorities for suspicion of crime or that has been filed for Investigation by c
Zeng Yuan, varón, nacido en junio de 1981, graduado, contador Senior. Actualmente es Vicepresidente y Director Financiero. Ha sido Director Adjunto de Finanzas, Director General del Departamento de Finanzas, Director General del Departamento de fondos, Director General del Departamento de gestión financiera del Departamento de Comercio y Director General Adjunto del Departamento de operaciones y Finanzas.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Zeng Yuan no posee acciones en la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No existe ninguna situación en la que las empresas que cotizan en bolsa no puedan ser nombradas como directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, como se indica en el artículo 3.2.2 de la Ley de sociedades, los Estatutos de las empresas y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal; There is no case that has been filed for Investigation by judicial authorities for suspicion of crime or that has been filed for Investigation by c
Anexo 2:
CV del personal directivo superior
Lin weiqing, varón, nacido en octubre de 1970, Licenciado en contabilidad. Actualmente es Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa. Ha sido supervisor de la empresa, Director General Adjunto ejecutivo y Director Financiero de Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755)
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Lin weiqing no posee acciones en la empresa; No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No se nombrará a ningún director, supervisor o directivo superior de una sociedad cotizada, como se indica en el artículo 3.2.2 de la Ley de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las sociedades cotizadas – funcionamiento normalizado de las sociedades cotizadas en la Junta principal; There is no case that has been filed for Investigation by judicial authorities for suspicion of crime or that has been filed for Investigation by c
Gao gaoyan, varón, nacido en septiembre de 1977, Licenciado en contabilidad. Actualmente es Director General Adjunto de la empresa, Presidente de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ha sido asistente del Director General de la empresa, Director General del Departamento de fondos, etc.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Gao gaoyan posee 300000 acciones de la empresa (todas ellas son acciones restringidas de incentivos de acciones que no han sido liberadas); No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No se nombrará a ningún director, supervisor o directivo superior de una sociedad cotizada, como se indica en el artículo 3.2.2 de la Ley de sociedades, los Estatutos de la sociedad y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las sociedades cotizadas – funcionamiento normalizado de las sociedades cotizadas en la Junta principal; There is no case that has been filed for Investigation by judicial authorities for suspicion of crime or that has been filed for Investigation by c
Wang xiaoshun, varón, nacido en octubre de 1981, licenciado. En la actualidad, el Director General Adjunto de la empresa, el Director General del Departamento Jurídico. Ha sido asistente del Director General, supervisor, Director General Adjunto de la División de la cadena de suministro, Director Adjunto del Departamento Jurídico, Director Jurídico, etc.
A partir de la fecha del anuncio, el Sr. Wang xiaoshun posee 140000 acciones de la empresa (todas ellas son acciones restringidas de incentivos de acciones que no han sido liberadas); No ha sido objeto de sanciones ni de sanciones disciplinarias por parte de la Comisión Reguladora de valores de China u otros departamentos pertinentes de la bolsa de valores; No se nombrarán directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, como se indica en el artículo 3.2.2 de la Ley de sociedades, los Estatutos de las empresas y las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal.
