Código de valores: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) abreviatura de valores: 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) número de anuncio: 2022 – 011 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del Décimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 17ª reunión del Décimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores, supervisores y altos directivos el 9 de marzo de 2022. La reunión se celebró por votación por correspondencia el 10 de marzo de 2022, a condición de que los directores expresaran plenamente sus opiniones. En esta reunión, 9 directores asistirán a la reunión y 9 directores asistirán a la reunión por votación. La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Tras un debate y un examen exhaustivos por parte de los directores participantes, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de redistribución interna de las cuotas de garantía de las filiales de la empresa para 2021 mediante votación por correspondencia, y adoptó las siguientes resoluciones:
El 26 de abril de 2021 y el 26 de mayo de 2021, respectivamente, la empresa convocó la novena reunión del Décimo Consejo de Administración y la Junta de directores de 2020 y la junta general anual de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la “propuesta de ley sobre el importe de la garantía para la financiación de la deuda adicional de las filiales en 2021”. Sobre la base de las necesidades de capital y las necesidades de garantía de las empresas afiliadas en el ámbito de los estados financieros consolidados, la empresa tiene la intención de garantizar la financiación de sus nuevas deudas en 2021, respectivamente, con una cantidad total de garantía no superior a 3.865 millones de yuan, de los cuales la cantidad de garantía para las filiales cuya relación activo – pasivo sea inferior al 70% no excederá de 440 millones de yuan. El importe de la garantía para las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70% no excederá de 3.425 millones de yuan.
De acuerdo con el desarrollo empresarial y las necesidades reales de funcionamiento de las filiales, la empresa, en la novena reunión del Décimo Consejo de Administración y la Junta de directores de 2020 y la junta general anual de accionistas de 2020, examinará y aprobará el importe total de la garantía, que asciende a 75 millones de yuan no utilizados por la filial de propiedad total Kunming Department Store Commercial Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa comercial”), Kunming kunbaigaochuang Commercial Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “kunbaigaochuang”) y Kunming kunbai Property Management Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “kunbaiproperty”), respectivamente, de los cuales 36,7 millones de yuan se asignaron a kunbaigaochuang y 38,3 millones de yuan a kunbaiproperty.
La reasignación de la cantidad de garantía se lleva a cabo dentro de la cantidad total de garantía aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa en 2020, y las cuestiones de reasignación se ajustan al principio de reasignación de la cantidad de garantía aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa. La cantidad total transferida representa el 0,73% de los activos netos auditados de la empresa en el último período. Después de la reasignación interna de la línea de garantía, el importe total de la garantía proporcionada por la empresa a las filiales en 2021 no excederá de 3.865 millones de yuan, de los cuales el importe de la garantía para las filiales con una relación activo – pasivo inferior al 70% no excederá de 440 millones de yuan, y El importe de la garantía para las filiales con una relación activo – pasivo superior al 70% no excederá de 3.425 millones de yuan. Entre ellos, la cantidad de garantía proporcionada por la empresa para las empresas comerciales se redujo de 33 millones de yuan a 255 millones de yuan, aumentando la cantidad de garantía proporcionada por la empresa para kunbaigaochuang 36,7 millones de yuan, aumentando la cantidad de garantía proporcionada por la empresa para kunbaiproperty 38,3 millones de yuan. No es necesario someter el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles sobre la reasignación interna de la línea de garantía anual 2021 de las filiales de la empresa, véase el mismo día que el presente anuncio, es decir, el 11 de marzo de 2022, publicado en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News” y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la décima reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada por la Junta; 2. Opiniones independientes expresadas por el director independiente.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
11 de marzo de 2022
