Código de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) abreviatura de valores: Ping An Bank Co.Ltd(000001) número de anuncio: 2022 - 12 Ping An Bank Co.Ltd(000001)
Circular sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2002
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2002. 2. Convocante: Consejo de Administración de la empresa. El 10 de marzo de 2022, la cuarta reunión anual del 11º Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la "propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2002". 3. La convocatoria de la Junta General de accionistas ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración, y el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y la calificación del convocante es legal y válida.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de la reunión: 29 de marzo de 2022, 14: 50;
Votación en línea: 29 de marzo de 2022. De los cuales:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 29 de marzo de 2022 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00;
El tiempo específico para votar a través de Internet en la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 29 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la votación in situ y la votación en línea se combinan. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir el resultado de la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación de Internet.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: 22 de marzo de 2022 (martes)
7. Participantes:
A partir del martes 22 de marzo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y compensación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en el formulario de decisión, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 11, edificio a, CCI, 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta
Observaciones
Nombre de la propuesta
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de candidatos propuestos para la elección de los directores de la 11ª Junta (2)
1.01 elección del Sr. Chen JINMING como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
1.02 elección del Sr. Zeng Yuan como director no independiente del 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley
Ii) Divulgación
Las cuestiones examinadas en esta reunión son competencia de la Junta General de accionistas de la sociedad y no violan las leyes y reglamentos pertinentes ni las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
Las propuestas anteriores se publicaron el 11 de marzo de 2022 en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Times, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Para revelar.
Iii) Cuestiones de especial importancia
La propuesta anterior adopta un sistema de votación acumulativo, en el que dos directores deben ser elegidos, el número de votos electorales de los accionistas es el número de acciones con derecho a voto que poseen multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas pueden limitar el número de votos electorales que poseen a los candidatos a la distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total no puede exceder el número de votos electorales que poseen. El proyecto de ley mencionado se refiere a cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y la empresa contabilizará y revelará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, excepto los directores, supervisores y altos directivos.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Formalidades de registro: los accionistas de una person a jurídica se registrarán con el certificado de entidad jurídica, la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial autorizado del representante legal y la tarjeta de identidad de los asistentes; Los accionistas individuales tienen su propia tarjeta de identidad, la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro, el agente encargado del Registro también debe mostrar su propia tarjeta de identidad, poder notarial escrito. Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax (siempre que se presente el original de los documentos justificativos antes mencionados en el momento de asistir a la reunión).
2. Lugar de registro: piso 11, edificio a, CCI, no. 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen.
3. Tiempo de registro: 9: 00 a.m. del 23 de marzo de 2022 a 5: 00 p.m. del 23 de marzo de 2022.
4. Información de contacto
Tel.: 0592 - 5608117
Fax: 0592 - 6021391
Dirección de contacto: 11 / F, Building a, International Trade Center, no. 4688 xianyue Road, Huli District, Xiamen.
Código postal: 361016
Contacto: Cai yunling
5. La reunión durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Proceso operativo de participación en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su cuarta reunión, celebrada en 2002, en su 11º período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 11 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360701.
2. Abreviatura de votación: "votación Xinda".
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
En la propuesta de la Junta General de accionistas, el número de votos electorales de los accionistas es el siguiente: el número de votos electorales de los accionistas = el número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2. Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a la Junta, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos no excederá de dos.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 29 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 29 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 29 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2002 y a ejercer el derecho de voto en su lugar.
Nombre del cliente (firma o sello): representante legal (firma o sello): número de identificación del cliente o número de licencia comercial: número de acciones del cliente:
Número de cuenta del accionista principal: naturaleza de las acciones de la sociedad cotizada: firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de fideicomiso: fecha de caducidad:
Voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas:
Observaciones
Nombre de la propuesta
Las columnas que codifican las casillas de esta columna se pueden votar
La propuesta de votación acumulativa adopta la misma cantidad de votos para llenar el número de votos emitidos a los candidatos
1.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores del 11º Consejo de Administración
1.01 elección del Sr. Chen JINMING como miembro del 11º Consejo de Administración de la empresa
Propuesta de un director independiente
1.02 elección del Sr. Zeng Yuan para el 11º Consejo de Administración de la empresa
Proyecto de ley del legislador
Nota: las instrucciones explícitas de voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas (que pueden presentarse en el formato del cuadro anterior) no serán válidas. Si no hay instrucciones claras para votar, se indicará si el fideicomisario está autorizado a votar de acuerdo con sus propias opiniones.
El poder notarial es válido para el Corte, copia o auto - hecho de acuerdo con el formato anterior.
