Dictamen del director independiente
De conformidad con el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la Comisión Reguladora de valores de China, como directores independientes de Ping An Bank Co.Ltd(000001) (la "empresa") emitimos las siguientes opiniones independientes sobre las siguientes cuestiones:
Opiniones independientes sobre la elección de los directores de la 11ª Junta de Síndicos
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos, el Consejo de Administración recomendó al Sr. Chen JINMING y al Sr. Zeng Yuan como candidatos a directores. The Company has provided the curriculum vitae of the above - mentioned Candidate and the Independent Director has asked about the issue before Review. Sobre la base de un juicio independiente, creemos que los candidatos mencionados tienen las condiciones de servicio y la calidad profesional adecuadas para el ejercicio de sus funciones y competencias, no se ha encontrado ninguna situación en la que no puedan actuar como directores de empresas de conformidad con el derecho de sociedades, no se ha encontrado ninguna situación en la que hayan sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes, y no se ha encontrado ninguna situación disciplinaria en la bolsa de valores. El procedimiento de votación se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. Mr. Chen JINMING and Mr. Zeng Yuan were agreed to be nominated to the 11th Board of Directors of the company.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa
La empresa ha proporcionado los currículos personales del personal directivo superior que ha prestado servicios en este momento, y el director independiente ha hecho preguntas antes de examinarlos. Sobre la base de un juicio independiente, creemos que el Sr. Lin weiqing tiene las condiciones de trabajo y la calidad profesional adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y no se ha encontrado ninguna situación en la que no pueda actuar como personal directivo superior en virtud del derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes, ni que haya sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores.
Hemos participado en todo el proceso de la Junta de directores y el procedimiento de nombramiento, recomendación, examen y votación de los altos directivos se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Se acordó que el Consejo de Administración de la empresa nombrara al Sr. Lin weiqing Director General Adjunto y Director Financiero de la empresa.
Opiniones independientes sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa
La empresa ha proporcionado los currículos personales del personal directivo superior que ha prestado servicios en este momento, y el director independiente ha hecho preguntas antes de examinarlos. Sobre la base de un juicio independiente, creemos que el Sr. Gao gaoyan y el Sr. Wang xiaoshun tienen las condiciones de trabajo y la calidad profesional adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, no se han encontrado casos en los que no puedan actuar como altos directivos de la empresa de conformidad con el derecho de sociedades y las leyes y reglamentos pertinentes, y no se han encontrado casos en los que hayan sido castigados por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores.
Hemos participado en todo el proceso de la Junta de directores y el procedimiento de nombramiento, recomendación, examen y votación de los altos directivos se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. Se acordó que el Consejo de Administración de la empresa nombrara al Sr. Gao Xinyan y al Sr. Wang xiaoshun Vicepresidentes de la empresa.
Directores independientes: Liu dajin, Cheng wenwen y Weng Junyi 10 de marzo de 2002
