Código de valores: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) abreviatura de valores: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) número de anuncio: 2022 – 007 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Tras deliberar y adoptar la decisión de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el lunes 28 de marzo de 2022, la 12ª reunión de la Quinta Junta Directiva de la empresa (en adelante denominada “la empresa”) se notifica lo siguiente:
Información básica de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: quinto Consejo de Administración de la empresa
2. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa examina y aprueba la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, y la convocación de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
3. Duración de la reunión:
Votación in situ: reunión in situ: lunes 28 de marzo de 2022, 13.30 horas. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM el 28 de marzo de 2022.
El tiempo específico para la votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de marzo de 2022.
4. Método de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta el método de votación que combina la votación in situ y la votación en línea. La empresa votará a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen e Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red. Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la segunda votación válida. El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet dos formas de votación, la misma acción sólo puede elegir una de ellas.
5. Fecha de registro de las acciones: 22 de marzo de 2022 (martes)
6. Participantes en la reunión
China Securities Registration and Clearing Corporation Limited at the afternoon of 22 March 2022
Todos los accionistas de la empresa están registrados en la sucursal de Shenzhen. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no es necesariamente un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa
Abogados contratados por la empresa
7. Lugar de la reunión: 8 huishi Road, jishigang Town, Haishu District, Ningbo
Sala de conferencias limitada.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Las propuestas examinadas en esta reunión son las siguientes:
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la prórroga de la garantía a las empresas afiliadas
1.00
Proyecto de ley
El proyecto de ley examinado en esta reunión es el proyecto de ley de transacciones conexas, en el que los accionistas afiliados deben abstenerse de votar, y el proyecto de ley es un proyecto de resolución especial, que debe ser aprobado por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas y sus representantes presentes en la Junta General de accionistas. La propuesta anterior ha sido examinada y aprobada en la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Divulgación y examen:
El proyecto de ley mencionado se ha examinado y aprobado en la 12ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa.
Publicado el 10 de marzo de 2022 en la gran marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios conexos y
Documentos.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Inscripción: miércoles 23 de marzo de 2022, de las 8.30 a las 11.30 horas, de las 13.30 a las 17.00 horas
2. Lugar de registro: Departamento de valores, 8 huishi Road, jishigang Town, Haishu District, Ningbo
3. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá llevar la tarjeta de cuenta de los accionistas, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará su propia tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial expedido por el representante legal, un certificado del representante legal y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar a cabo las formalidades de registro con la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista del principal y la tarjeta de identidad del principal;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de los accionistas participantes (anexo II) para su confirmación. Por favor, envíe un fax al Departamento de valores corporativos antes de las 17: 00 del 23 de marzo de 2022. Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, no. 8, huishi Road, jishigang Town, Haishu District, Ningbo, China. Código postal: 315127 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). No se aceptan llamadas telefónicas.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes. Procedimiento de votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, que incluye el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet para votar en línea. Los accionistas pueden participar en la votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. El proceso operativo específico de la votación en línea se muestra en el anexo I.
Otros asuntos
1. Asesoramiento para reuniones
Contacto: Xiong Jun, Jiao helian
Tel.: 0574 – 88003135
Fax: 0574 – 88003131
2. En el anexo figura el formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022.
3. En el anexo figura el poder notarial de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Documentos de referencia
1. La resolución del Consejo de Administración que propone convocar esta junta general de accionistas; 2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Junta de Síndicos 10 de marzo de 2002 Anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350163” y la abreviatura de votación es “votación de vanguardia”.
2. Rellene el voto o el número de votos:
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativa.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la segunda votación efectiva. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de marzo de 2022. 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022
Nombre o denominación
Número de identificación
Número de cuenta de los accionistas
Número de acciones
Teléfono de contacto
Correo electrónico
Dirección de contacto
Código postal
Si asisto a la reunión
Observaciones
Anexo III: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y a que ejerzan el derecho de voto en su nombre. El poder notarial será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Número de cuenta del cliente: número de acciones: acciones
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
Cliente (Firma): número de identificación del cliente:
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el suministro de √
Proyecto de ley de prórroga de la garantía
Precauciones:
Las instrucciones de los accionistas confiados al fideicomisario estarán sujetas a la inscripción “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” y “renuncia”, y no habrá dos o más instrucciones sobre el mismo asunto que se esté examinando. Si el accionista encargado no da instrucciones específicas sobre la opinión de voto sobre una cuestión determinada o tiene dos o más instrucciones sobre la misma cuestión, el fideicomisario tiene derecho a decidir por sí mismo votar sobre la cuestión.
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Fecha alta: 20 / 22
