Código de valores: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) abreviatura de valores: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) número de anuncio: 2022 – 008 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Anuncio sobre la prórroga de la garantía para las empresas afiliadas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales de riesgo:
La cantidad de garantía proporcionada por las empresas que cotizan en bolsa y las filiales de control a las unidades no incluidas en los estados financieros consolidados ha superado el 30% de los activos netos auditados de la empresa en el último período, y la cantidad de garantía de las unidades con una relación activo – pasivo superior al 70% ha superado el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período.
Panorama general de las garantías conexas
En la primera junta general provisional de accionistas de 2016 se examinó y aprobó la propuesta de proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta para los préstamos bancarios de Ningbo Happy Investment Co., Ltd. (en adelante, Happy Investment) por un total no superior a 220 millones de dólares australianos o su equivalente en renminbi. En la tercera junta general extraordinaria de accionistas de 2017 se examinó y aprobó la propuesta de modificación del uso de la cantidad de garantía residual de la garantía conexa para la inversión feliz. En la primera junta general provisional de accionistas de 2019 se examinó y aprobó la propuesta de prórroga de la garantía conexa para Happy Investment y Ningbo Pioneer Hongye Investment Holding Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Pioneer Hongye” y happy Investment Co., Ltd. (“la parte vinculada”). Para más detalles, véase el 22 de febrero de 2016, el 26 de junio de 2017 y el 21 de febrero de 2019, publicado en la red de información sobre mareas gigantes. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados en.
En la 11ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 28 de febrero de 2022, la empresa tiene la intención de proporcionar una garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para la inversión feliz y los préstamos bancarios de Xianfeng Hongye por un valor total no superior a 320 millones de yuan, y el período de garantía comenzará a partir de La fecha en que la primera junta general provisional de accionistas de la empresa lo examine y apruebe en 2022 y terminará el 15 de septiembre de 2024. La tasa anual de garantía es del 2% de la garantía real total de la empresa. On the same day, the company signed the guarantee agreement with Happy Investment, Pioneer Hongye and Lu Xianfeng with Ningbo Happy Investment Co., Ltd., Ningbo Pioneer Hongye Investment Holding Co., Ltd., and Lu Xianfeng. El proyecto de ley aún no se ha examinado en la primera junta general provisional de accionistas de 2022, celebrada el 15 de marzo de 2022.
En la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración, celebrada el 10 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de la empresa de aumentar la garantía de responsabilidad conjunta para la inversión feliz y los préstamos bancarios de Xianfeng Hongye por un total no superior a 74 millones de yuan, y el período de garantía comenzará a partir de la fecha en que se examine y apruebe la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 y terminará el 30 de septiembre de 2022. La tasa anual de garantía es del 2% de la garantía real total de la empresa. On the same day, the company signed the guarantee agreement with Happy Investment, Pioneer Hongye and Lu Xianfeng with Ningbo Happy Investment Co., Ltd., Ningbo Pioneer Hongye Investment Holding Co., Ltd., and Lu Xianfeng.
Dado que Lu Xianfeng, el verdadero controlador de Happy Investment y Pioneer Hongye, es también el accionista mayoritario y el verdadero controlador de la empresa que cotiza en bolsa, esta prórroga de la garantía constituye una transacción conexa.
El proyecto de ley ha sido aprobado por más de dos tercios de los directores en la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración, y los directores independientes han emitido opiniones de aprobación previa y opiniones independientes. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, la presente propuesta es una resolución especial que debe ser examinada y aprobada por más de 2 / 3 de los accionistas y representantes de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y los accionistas asociados interesados en La propuesta se abstendrán de votar.
Esta garantía conexa no constituye una reorganización importante de los activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de los activos materiales de las empresas que cotizan en bolsa, no constituye una reorganización de la lista y no requiere la aprobación de otros departamentos pertinentes.
Información básica sobre el garante asociado
Situación básica de Ningbo Kaixin Investment Co., Ltd.
Nombre: Ningbo Kaixin Investment Co., Ltd.
Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada (propiedad exclusiva de una person a jurídica invertida o controlada por una persona física)
Fecha de establecimiento: 11 de diciembre de 2015
Lugar de registro: shanxiazhuang, ciudad de jishigang, distrito de Haishu, Ningbo, Provincia de Zhejiang
Representante legal: Lu Xianfeng
Capital social: 500 millones de yuan
Ámbito de aplicación: inversión industrial; Consultoría de gestión empresarial; Consultoría de información de mercado; Consultoría de marketing empresarial; Importación y exportación de bienes y tecnologías por cuenta propia o por cuenta ajena, con excepción de los bienes y tecnologías cuya importación y exportación estén restringidas o prohibidas por el Estado; Gestión de alimentos; Alimentos primarios Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) \\ \\ Consultoría inmobiliaria y agentes de ventas; Consultoría de información empresarial; Planificación de la imagen corporativa; Planificación de la comercialización; Servicios de publicidad; Investigación y desarrollo de la tecnología de Internet; Diseño de jardines. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
Información básica sobre NINGBO XIANFENG Hongye Investment Holding Co., Ltd.
Nombre: NINGBO XIANFENG Hongye Investment Holding Co., Ltd.
Tipo: Sociedad de responsabilidad limitada (inversión o participación de personas físicas)
Fecha de establecimiento: 24 de noviembre de 2015
Lugar de registro: shanxiazhuang, ciudad de jishigang, distrito de Haishu, Ningbo, Provincia de Zhejiang
Representante legal: Lu Xianfeng
Capital social: 100 millones de yuan
Ámbito de aplicación: proyectos generales: actividades de inversión con fondos propios; Ventas de productos de cuero; Venta de accesorios de ropa; Ventas de máquinas de coser; Venta de productos de oro y plata; Ventas de materiales metálicos; Ventas de componentes electrónicos y componentes electromecánicos; Ventas de materiales de construcción; Venta de materiales de decoración arquitectónica; Venta al por mayor de productos de hardware; Ventas de productos químicos (excluidos los productos químicos autorizados); Venta al por mayor de papelería; Comercio al por mayor de artículos y equipos deportivos; Ventas de productos básicos; Venta de productos petrolíferos (excluidos los productos químicos peligrosos); Ventas de lubricantes; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) ventas de productos de generación de energía térmica; Venta al por mayor de cosméticos; Investigación y desarrollo de materiales electrónicos especiales; Alquiler de viviendas; Arrendamiento de bienes inmuebles no residenciales; Administración de bienes; Consultoría de gestión empresarial; Servicios de asesoramiento en materia de información (excluidos los servicios de asesoramiento en materia de licencias); Planificación de la imagen corporativa; Planificación de la comercialización; Fabricación de fibras y compuestos de alto rendimiento; Servicios Técnicos, desarrollo tecnológico, asesoramiento técnico, intercambio de tecnología, transferencia de tecnología, difusión de tecnología; Desarrollo de software; Venta de programas informáticos (excepto los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial).
Artículos permitidos: gestión de alimentos; Importación y exportación de mercancías; Importación y exportación de tecnología; Agente de importación y exportación; (las empresas financieras, como la absorción de depósitos, la garantía de financiación, la gestión financiera de los clientes y la recaudación de fondos al público, no pueden llevarse a cabo sin la aprobación de las autoridades reguladoras financieras y de otro tipo) (excepto para los proyectos sujetos a aprobación de conformidad con la ley, las actividades comerciales se llevarán a cabo independientemente de conformidad con la Ley sobre la base de una licencia comercial).
Descripción de la relación de asociación
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Lu Xianfeng posee 1.049242.203 acciones de la empresa, representando el 22,14% del capital social total de la empresa, que es el accionista mayoritario y el controlador real de la empresa. Happy Investment es una subsidiaria de propiedad total de Pioneer Hongye. Lu Xianfeng, accionista mayoritario y controlador real, posee el 99% de las acciones de Pioneer Hongye. Xu peifei, cónyuge de Pioneer, posee el 1% de las acciones de Pioneer Hongye. Lu Xianfeng es el controlador real de Pioneer Hongye y happy Investment.
Por lo tanto, Pioneer Hongye y happy Investment son partes vinculadas de las empresas que cotizan en bolsa, esta vez las empresas que cotizan en bolsa para proporcionar garantías constituyen transacciones relacionadas.
Iv) Happy Investment and Financial situation of Pioneer Hongye
Happy Investment and Pioneer Hongye Financial situation is as follows:
Unidad: RMB
Nombre de la empresa Kaixin Investment (no auditada) Pioneer Hongye (no auditada)
Balance 30 / 9 / 202131 / 12 / 202030 / 9 / 202131 / 12 / 2020 fecha de base
Activo total 13.106532.254,25 14.738633,68 15.337799.603,76 1.781795.590,45
Pasivo total 120623677145143181499903126941851478157754522284
De los cuales:
Total de préstamos bancarios
Pasivo corriente total 8.332848.761,20 6.674277.762,32 8.964504,53 8.1315798613
Activo neto 10.441648,80 4.248339,66 2.643373.088,98 2.042503.367,62
Datos del Estado de ingresos enero – septiembre de 2021 enero – diciembre de 2020 enero – septiembre de 2021 enero – diciembre de 2020
Ingresos de explotación 17.392621971 25.625858,51 18.225901,18 25.835870,25
Beneficio total 1185591483 – 1372853321961049268 – 2835221049
Beneficio neto 1185591483 – 2025830563961049268 – 3488170435
Nota: Happy Investment es una subsidiaria de propiedad total de Pioneer Hongye. Australian Pioneer Dairy es una subsidiaria de propiedad total de Happy Investment. Los datos financieros de Happy Investment y Pioneer Hongye en el cuadro anterior son datos de calibre combinado.
A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, la parte garantizada no tiene ningún asunto relacionado con litigios y arbitraje, ni ningún asunto relacionado con la garantía o la hipoteca de bienes.
V) buena fe de la parte garantizada
Después de la investigación, Happy Investment y Pioneer Hongye no son personas que pierden la fe.
Contenido principal del Acuerdo
1. Contenido principal del Acuerdo de garantía
La empresa proporcionará una garantía de responsabilidad conjunta para la inversión feliz y los préstamos bancarios de Pioneer Hongye por un total de 74 millones de yuan, que se extenderá desde la fecha de aprobación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022. Pioneer Hongye, Happy Investment, Lu Xianfeng promised to provide Counter – Guarantee for this Guarantee with all its own assets. La parte garantizada paga anualmente a Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) una tasa de garantía del 2% del importe total de la garantía real. 2. Contenido principal del Acuerdo de contragarantía
Con el fin de garantizar los derechos de Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) Si Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) asume cualquier responsabilidad de garantía, Pioneer Hongye, Happy Investment, Lu Xianfeng asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria de la liquidación a Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) \\ .
Opinión del Consejo de Administración, propósito de la transacción e influencia en las empresas que cotizan en bolsa
1. Estado de funcionamiento de los principales bienes de la parte garantizada
Pioneer Hongye posee la mayor granja lechera de alta calidad del mundo y 170 kilómetros cuadrados de Rancho de la compañía de tierras van Diemen (vdl).
Los datos financieros del último año y del primer período de Pioneer Dairy Australia son los siguientes:
Unidad: RMB
Pioneer Dairy Australia
Datos del balance 30 de septiembre de 2021 (no auditados) 31 de diciembre de 2020 (auditados)
Total de activos 13.080524.900,30 13.316655406
Total de activos corrientes 10.596205157 1.090030.273,73
Pasivo total 28
