Código de valores: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) abreviatura de valores: Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) número de anuncio: 2022 – 009 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 10 de marzo de 2022, la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró con urgencia en la Sala de conferencias de la empresa mediante comunicación in situ. La empresa notificó a todos los directores por escrito y oralmente el 10 de marzo de 2022, y cinco de ellos participarán en la reunión. Todos los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a los Estatutos de la sociedad. La reunión fue presidida por el Sr. Changbai ruichen, Director de la empresa.
Tras la votación de todos los directores, se adoptó la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre la exención del plazo de notificación de la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la sociedad, los directores participantes han examinado y votado a favor de la exención de la 12ª reunión del 5º Consejo de Administración de la sociedad 3
El 10 de marzo de 2022 se celebrará la 12ª reunión de la Quinta Junta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de prórroga de la garantía para las empresas afiliadas
La empresa tiene la intención de aumentar la garantía de responsabilidad conjunta y solidaria para los préstamos bancarios de NINGBO XIANFENG Hongye Investment Holding Co., Ltd. Y Ningbo Kaixin Investment Co., Ltd., que son empresas afiliadas controladas por el accionista controlador y el verdadero controlador Lu Xianfeng, cuyo importe total no exceda de 74 millones de yuan, y El período de garantía comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 hasta el 30 de septiembre de 2022. La tasa anual de garantía es del 2% del total de garantías reales.
El director independiente de la empresa ha dado su aprobación previa y ha emitido su opinión independiente. Para más detalles, consulte el anuncio publicado el mismo día en la red de información de marea.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Consejo de Administración acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022”
La empresa se propone celebrar la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 a las 13: 30 del lunes 28 de marzo de 2022 en la Sala de juntas de la empresa. Para más detalles, véase la notificación sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 publicada por la empresa el mismo día en la Red de información Juchao.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 10 de marzo de 2002
