Código de valores: 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) abreviatura de valores: 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) número de anuncio: 2022 – 009 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (en lo sucesivo denominado ” Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ” o “la empresa”).
El Consejo de Administración de la empresa convocó la 12ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración por comunicación el jueves 10 de marzo de 2022, en la que participarán nueve directores presentes y nueve directores presentes. Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, la Conferencia examinó y aprobó una propuesta sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, la Ley de valores y las normas y directrices pertinentes de la c
Fecha y hora de la reunión:
1. La reunión sobre el terreno se celebrará el lunes 28 de marzo de 2022, a las 10.00 horas
2. Votación en línea: 28 de marzo de 2022, de las 09.15 a las 15.00 horas
Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 28 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 PM; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 09: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 28 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea. La empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
El mismo derecho de voto sólo puede elegir el lugar, la red dos tipos de métodos de votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 21 de marzo de 2022 (lunes)
Vii) Participantes
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
1. El accionista o su agente que posea las acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones. Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. El lunes 21 de marzo de 2022, por la tarde, tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular; Los accionistas que no puedan asistir personalmente a las reuniones sobre el terreno podrán delegar por escrito a un Representante para que asista a las reuniones y vote, que no tendrá que ser accionista de la sociedad (véase el anexo 2 para más detalles sobre el modelo de poder notarial) ni participar en la votación en línea durante el tiempo de votación en línea.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
3. Un abogado contratado por la empresa.
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, qidian Street, Chenggong District, Kunming, Provincia de Yunnan.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación
Cuadro 1 ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Propuesta de votación acumulativa
2.00 número de candidatos a la “propuesta sobre la elección del Sr. Xu Jing y la Sra. Zheng Ting como directores de la empresa” (2)
2.01 elección del Sr. Xu Jing como Director de la empresa
2.02 elección de la Sra. Zheng Ting como Directora de la empresa
En el proyecto de resolución 2 se elegirá a dos directores no independientes mediante votación acumulativa, y el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho a voto que posean multiplicado por el número de candidatos, y los accionistas podrán limitar el número de votos electorales que posean a los candidatos a una distribución arbitraria (puede emitir un voto nulo), pero el número total no excederá del número de votos electorales que posean.
Ii) Divulgación
El contenido detallado de la propuesta mencionada se detalla en el “China Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” y la “red de información dachao” publicada el 28 de enero de 2022 en el “anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas con las previsiones 2022” y el “anuncio de resolución de la 11ª Reunión del octavo Consejo de Administración.
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
Los currículos del Sr. Xu Jing y la Sra. Zheng Ting figuran en el anexo 3.
Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: el método de registro in situ es el principal, y los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Tiempo de registro: viernes 25 de marzo de 2022, de 8: 00 a 12: 00 horas; 13.00 a 17.00 horas
Lugar de registro: qidian Street, Chenggong District, Kunming City, Provincia de Yunnan.
Requisitos para la inscripción de los titulares de derechos de voto encargados y la presentación de documentos en el momento de la votación:
1. Asistencia de los accionistas de la persona jurídica a la reunión: copia de la última licencia comercial de la persona jurídica (con sello oficial), poder notarial autorizado del representante legal (véase el anexo 2, con firma y sello oficial), tarjeta de identidad de los participantes, tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica y certificado de participación;
2. Asistencia de los accionistas individuales a la reunión: registro con tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación y tarjeta de identificación personal; Cuando se encomiende a otra persona que asista a la reunión, deberá registrarse una carta de autorización de los accionistas individuales (véase el anexo 2), una copia de la tarjeta de identidad y la propia tarjeta de identidad del fideicomisario;
3. QFII: los procedimientos de registro se llevarán a cabo sobre la base de la copia del certificado QFII, el poder notarial, la copia de la tarjeta de cuenta de los accionistas y la tarjeta de identidad del fideicomisario.
Nota: los accionistas y representantes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deben presentar los documentos originales pertinentes.
Información de contacto para la reunión:
Dirección de contacto: qidian Street, Chenggong District, Kunming City, Yunnan Province
Código postal: 650502
Contacto: Wang jikuang, Zhang linghui, Xiao Wei, Qiao Zhongyu tel.: 0871 – 67455923
Fax: 0871 – 67455605 correo electrónico: [email protected].
Gastos de reunión: los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. Para más detalles sobre los métodos de votación, véase el anexo 1, “procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea”.
Documentos de referencia
Resolución aprobada en la 12ª reunión (provisional) de la octava reunión de la Junta, firmada por los directores participantes y sellada con el sello de la Junta.
Junta Directiva
10 de marzo de 2022
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360807
2. Votación abreviada: votación en la nube de aluminio
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indíquese el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad que cotiza en bolsa votarán en el límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean, y si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él. Cuadro II Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto por el candidato Xu Jing X1
Voto X2 por el candidato Zheng Ting
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (como se indica en el cuadro I, propuesta 2, con un número igual de candidatos)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: las horas de negociación del 28 de marzo de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 09.15 horas del 28 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 28 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
Poder notarial
1. Nombre del cliente:
Naturaleza y cantidad de las acciones de la sociedad cotizada que posee el principal:
2. Nombre del Fideicomisario: número de identificación:
3. Instrucciones claras de voto sobre la propuesta de la Junta General de accionistas (que pueden presentarse en el cuadro que figura a continuación);
Si no hay instrucciones claras para votar, el fideicomisario ejercerá el derecho de voto de acuerdo con su voluntad.
4. Fecha de emisión del poder notarial: período de validez:
5. Firma (o sello) del cliente:
Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello de unidad
Cuadro 3
Observaciones de acuerdo con la objeción
