0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Código de valores: 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) abreviatura de valores: 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) número de anuncio: 2022 – 010 0 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión (provisional) de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 12ª reunión (provisional) del octavo período de sesiones de la Junta de Síndicos de Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (en lo sucesivo denominada ” Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ” o “la empresa”) se envió por escrito, por fax o por correo electrónico el lunes 7 de marzo de 2022. La reunión se celebró por comunicación el jueves 10 de marzo de 2022.
En la reunión participarán nueve directores y nueve directores, todos los cuales participarán en la reunión por medios de comunicación.
La celebración de la 12ª reunión (provisional) del octavo Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa.
Deliberaciones de la Junta
La Junta examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 mediante votación por correspondencia:
De acuerdo con las necesidades de trabajo, la empresa celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el lunes 28 de marzo de 2022, combinando la votación in situ con la votación en línea. Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 009), publicada por la empresa en los medios de comunicación designados para la divulgación de información. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
Resolución del Consejo de Administración firmada y sellada por los directores participantes.
Junta Directiva
10 de marzo de 2022
National Environmental Friendly Enterprise Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) China Green Aluminium
