Código de valores: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) abreviatura de valores: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) número de anuncio: 2022 – 010 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Grupo) Co., Ltd.
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. The meeting shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents, Business Rules of Shenzhen Stock Exchange and relevant provisions of articles of Association.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión: 28 de marzo de 2022, 14: 00 pm
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 28 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 28 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones: 17 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones; Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el primer piso del Centro Técnico de la empresa, zona de desarrollo de la ciudad vieja, Condado de Chengmai, Provincia de Hainan
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación.
Cuadro 1 propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación acumulativa
1.00 sobre la no independencia de la elección del Consejo de Administración de la empresa
Número de personas elegibles para la propuesta de los directores (6)
1.01 Bao Yue, Director no independiente
1.02 director no independiente Yu chunshan
1.03 Zhang Sheng, Director no independiente
1.04 Huang Yang, Director no independiente
1.05 todos los directores no independientes
1.06 Guo kaizhu, Director no independiente
2.00 número de candidatos a la elección de directores independientes para la renovación del Consejo de Administración de la empresa (3)
Proyecto de ley
2.01 He Jia, director independiente
2.02 Zhang Ruijun, director independiente
2.03 director independiente Gao Zhiyong
3.00 sobre el número de personas no empleadas que deben ser elegidas por el Comité de supervisión de la empresa (2)
Proyecto de ley del supervisor
3.01 supervisor Liu zeyao
3.02 supervisor Zhao Ying √
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se someterán a votación en la Junta General de accionistas hasta que se hayan registrado en la bolsa de Shenzhen para su examen y aprobación.
La elección de los directores no independientes, los directores independientes y los supervisores no representativos del personal se llevará a cabo mediante votación acumulativa, respectivamente. Si seis directores no independientes, tres directores independientes y dos supervisores son elegidos, el número de votos electorales de los accionistas será el número de acciones con derecho de voto que posean multiplicado por el número de candidatos, los accionistas podrán limitar el número de votos electorales que posean a los candidatos a una distribución arbitraria (puede emitir cero votos), pero el número total de votos electorales no excederá del número de votos electorales que posean.
El contenido de la propuesta de la Junta General de accionistas se publicó el 11 de marzo de 2022 en China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network.
Modalidades de registro de conferencias
1. Método de registro:
Los accionistas de una person a jurídica se registrarán con una copia de su licencia comercial (con sello oficial), una copia de su tarjeta de cuenta de valores (con sello oficial), un poder notarial (véase el formulario en el anexo 2) y una tarjeta de identidad del agente;
Los accionistas individuales que posean la tarjeta de cuenta de los accionistas (en su caso) y su propia tarjeta de identidad se registrarán; El agente fiduciario llevará un poder notarial (véase el anexo 2 para el formato), una copia de la tarjeta de identidad del cliente (firma propia), la tarjeta de identidad del agente y la tarjeta de cuenta de valores del cliente (en su caso) para pasar por los procedimientos de registro; Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico.
Los accionistas de la cuenta de garantía de crédito deben ponerse en contacto con el Departamento de valores de la empresa para asistir a la reunión y
2. Tiempo de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 14: 30 – 16: 30 PM, 18 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro:
Department of Securities, 17th Floor, Dihao Building, Pearl River Plaza, no. 2 North longkun Road, Haikou, Hainan 570125
4. El titular del derecho de voto debe proporcionar su tarjeta de identidad, poder notarial (original) y la tarjeta de cuenta de valores (si la hay).
5. Datos de contacto de la reunión:
Tel.: 0898 – 68585274 Fax: 0898 – 68582799
Contacto: Wang Yan
6. Gastos de conferencias:
La duración de la reunión será de medio día y los accionistas participantes sufragarán los gastos de alojamiento y transporte.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea.
Board of Directors of Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
10 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360955” y la abreviatura de votación es “votación Xinlong”.
2. Rellene el número de votos electorales.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Cuadro II: lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
Elección de directores no independientes (como se indica en la propuesta 1 del cuadro I, con un número igual de votos y seis candidatos) número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 6.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los seis candidatos a directores no independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de directores independientes (como se indica en la propuesta 2 del cuadro I, el número de personas que deben ser elegidas es de 3).
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente el número de votos electorales que posean entre los tres candidatos a directores independientes, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
Elección de los supervisores (por ejemplo, en el cuadro 1, propuesta 3, se adopta la misma cantidad de elecciones, el número de candidatos es de 2)
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir libremente el número de votos electorales que posean entre los dos candidatos a supervisores, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos emitidos no excederá de dos.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 28 de marzo de 2022 (fecha de la Junta General de accionistas sobre el terreno) de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a la empresa (Yo) en la segunda Junta General provisional de accionistas de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Grupo) Co., Ltd. En 2022, celebrada el 28 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su lugar.
Nombre del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Naturaleza y cantidad de las acciones poseídas por el cliente:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Los permisos delegados son los siguientes:
Observaciones número de votos emitidos en la columna marcada
Los ojos pueden votar
Propuesta de votación acumulativa
1.00 número de candidatos a la reelección del Consejo de Administración de la empresa (6)
Propuesta de nombramiento de directores no independientes
1.01 Bao Yue, Director no independiente
1.02 director no independiente Yu chunshan
1.03 Zhang Sheng, Director no independiente
1.04 Huang Yang, Director no independiente
1.05 todos los directores no independientes
1.06 Guo kaizhu, Director no independiente
2.00 número de candidatos a la reelección del Consejo de Administración de la empresa (3)
Propuesta de nombramiento de un director independiente
2.01 He Jia, director independiente
2.02 Zhang Ruijun, director independiente
