Código de valores: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) abreviatura de valores: Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) número de anuncio: 2022 – 009
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de conferencias del primer piso del Centro Técnico de la empresa en la zona de desarrollo de la ciudad vieja del condado de Chengmai, Provincia de Hainan, el 10 de marzo de 2022. El número de participantes en esta reunión será de 9 y el número real de participantes será de 8. El Sr. Wang Linjiang, el Sr. He Jia y el Sr. Gao Zhiyong asistieron a la reunión en vídeo. El Sr. Antony se negó a asistir a la reunión debido a su objeción a los candidatos propuestos por los accionistas. La reunión fue presidida por el Sr. He Xiangdong, Presidente. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos. La Conferencia examinó y aprobó las siguientes resoluciones:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa,
El mandato de todos los directores del séptimo Consejo de Administración ha expirado. Nombrado por Jiaxing Paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, y examinado por el Comité de nominación del Consejo de Administración, se acordó nombrar al Sr. Bao Yue, al Sr. Yu chunshan, al Sr. Zhang Sheng, a la Sra. Huang Yang, al Sr. Zhang quanyou y al Sr. Guo kaizhu como candidatos no independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa. Si el candidato es elegido, el mandato será de tres años a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad.
La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y se someterá a votación mediante votación acumulativa.
El Sr. Guo kaizhu votó en contra de la candidatura del Sr. Bao Yue y el Sr. Yu chunshan, y se abstuvo en la votación del Sr. Zhang Sheng, la Sra. Huang Yang y el Sr. Zhang quanyou.
En principio, el 21 de diciembre de 2019 se firmó un acuerdo de transferencia de acciones y un acuerdo de delegación de derechos de voto, en el que se aclaraba que la estructura de gobierno corporativo de las empresas que cotizan en bolsa de Xinlong era de 11 directores (7 en Paradise Silicon Valley y 4 en zhuhua) y se anunciaba públicamente de conformidad con el procedimiento de anuncio. Esta estructura razonable de gobernanza empresarial se ajusta plenamente al principio de la gestión empresarial moderna de “derechos de propiedad claros, derechos y responsabilidades claros, controles y equilibrios eficaces, ciencia de la gestión”. Ahora Jiaxing Paradise Silicon Valley no ha consultado con la empresa zhuhua y ha cambiado por la fuerza la estructura de gobernanza empresarial establecida por Ambas partes mediante consultas previas, lo que es un comportamiento irresponsable para las empresas que cotizan en bolsa de Xinlong, los accionistas minoritarios y los accionistas. El Acuerdo de atribución de derechos de voto otorgado por la empresa zhuhua a Jiaxing Paradise Silicon Valley estipula claramente que Jiaxing Paradise Silicon Valley no puede utilizar el 8,45% de los derechos de voto otorgados por la empresa zhuhua Xinlong para perjudicar los intereses fundamentales de la empresa zhuhua. Estos dos incumplimientos constituyen un incumplimiento fundamental del Acuerdo entre Jiaxing Paradise Silicon Valley y las dos partes. 2. The Equity Transfer Agreement agrees that party a (Hainan zhuhua) nominates four Directors (including one Independent Directors), and Hainan zhuhua has sent its proposed List of four Directors to Listed Companies and Jiaxing Paradise Silicon Valley before the board meeting. Pero el accionista mayoritario de la Junta, Jiaxing Paradise Silicon Valley, ignoró el Acuerdo y sólo asignó un director no independiente a la empresa, lo que no se ajustó al acuerdo entre las dos partes y dañó los intereses de la empresa. 3. La Junta General de accionistas de Xinlong, celebrada el 17 de enero de 2022, formó la llamada resolución de la Junta General de accionistas de modificar los estatutos y cambiar la composición del Consejo de Administración. Sin embargo, la resolución fue “aprobada” sobre la base del ejercicio inadecuado del derecho de voto de Hainan zhuhua. Por lo tanto, las tres propuestas de la Junta no tienen base jurídica. 4. The Board of Directors shall not be held before the election of the New Directors after the resignation of two Directors nominated by Hainan zhuhua. De lo contrario, viola el acuerdo sobre el número de directores en el Acuerdo de transferencia de acciones, lo que no favorece la estabilidad de la estructura de gobierno corporativo y el desarrollo de la empresa.
El Sr. Guo Yibin votó en contra de todos los candidatos a directores no independientes de la propuesta por las siguientes razones: 1. Sobre la base de la información proporcionada por los candidatos a directores, no se encontró ninguna situación inapropiada; 2. Considerando que el plan de reelección del Consejo de Administración no es propicio para la estabilidad de la empresa, no estoy de acuerdo con la propuesta del Consejo de Administración; 3. Esperamos sinceramente que los accionistas de la empresa puedan cooperar amistosamente y promover conjuntamente el desarrollo de la empresa. Resultado de la votación:
1, 6 votos a favor, ninguna abstención, 2 votos en contra, de acuerdo con el nombramiento del Sr. Bao Yue como candidato a director no independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa;
2, 6 votos a favor, ninguna abstención, 2 votos en contra, de acuerdo con el nombramiento del Sr. Yu chunshan como candidato a director no independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa;
3, 6 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra, de acuerdo con el nombramiento del Sr. Zhang Sheng como candidato a director no independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa;
4, 6 votos a favor, 1 abstención, 1 voto en contra, de acuerdo con la nominación de la Sra. Huang Yang como candidata a director no independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa;
5, 6 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra, de acuerdo con el nombramiento del Sr. Zhang quanyou como candidato a director no independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa;
6, 7 votos a favor, ninguna abstención, 1 voto en contra, de acuerdo con la nominación del Sr. Guo kaizhu para el octavo Consejo de Administración de la empresa como candidato a director no independiente.
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la elección de directores independientes en el nuevo período de sesiones del Consejo de Administración de la empresa,
El mandato de todos los directores del séptimo Consejo de Administración ha expirado. El Sr. He Jia, el Sr. Zhang Ruijun y el Sr. Gao Zhiyong fueron nombrados directores independientes para el octavo Consejo de Administración de la empresa por Jiaxing Paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd., accionista mayoritario de la empresa, y aprobados por el Comité de nominación del Consejo de Administración. He Jia, Zhang Ruijun and Gao Zhiyong have obtained Independent Director Qualification Certificates approved by c
El Sr. Guo kaizhu se abstuvo en la votación de todos los candidatos a directores independientes por las mismas razones que en el primer proyecto de ley.
El Sr. Guo Yibin votó en contra de todos los candidatos a director independiente por las mismas razones que el primer proyecto de ley.
Resultado de la votación:
1, 6 votos a favor, 1 abstención y 1 voto en contra, de acuerdo con el nombramiento del Sr. He Jia como candidato a director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa;
2, 6 votos a favor, 1 abstención, 1 voto en contra, de acuerdo con el nombramiento del Sr. Zhang Ruijun como candidato a director independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa;
3, 6 votos a favor, 1 abstención, 1 voto en contra, de acuerdo con la nominación del Sr. Gao Zhiyong como candidato a director independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa.
En tercer lugar, se examinó y aprobó la “propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022”.
La segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 28 de marzo de 2022 mediante votación in situ e Internet. Para más detalles, véase la circular de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Grupo) Co., Ltd. Sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022, publicada por la empresa el mismo día.
El Sr. Guo kaizhu votó en contra de la propuesta por las mismas razones que la primera.
El Sr. Guo Yibin votó en contra de la propuesta por las mismas razones que la primera.
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 abstenciones y 2 votos en contra, se aprueba la propuesta.
Se anuncia
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
Junta Directiva
10 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae de los candidatos a directores no independientes de la octava Junta de Síndicos
Curriculum vitae of the candidate to Independent Director of the 8th Board of Directors
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd.
Curriculum vitae of Non – Independent Director Candidates for the 8th Board
1. Bao Yue, varón, nacido en diciembre de 1967, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, graduado. De julio de 1991 a diciembre de 1995, trabajó en la sucursal del Banco Popular de China en la provincia de Hunan; De enero de 1996 a agosto de 1998, trabajó en wishen Securities (ahora British Securities); De septiembre de 1998 a julio de 1999, trabajó en zhonglian Construction Co., Ltd. De julio de 1999 a junio de 2007, trabajó en Century Securities; Desde 2007, ha trabajado en Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. Como Secretario, Presidente y Presidente de la Junta.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Bao Yue no posee acciones de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) \\ \\ \\ \\ \\ En los últimos tres años, no ha sido sancionado por la c
2. Yu chunshan, Male, Born in 1977, Chinese Nationality, no Permanent Residence Abroad, Master degree, Senior Engineer, Hainan Province Leader Talent. He served as cadre and Deputy Manager of China Irrigation and Drainage Technology Development Company; Deputy Director of Development Strategy Division, Comprehensive Business Bureau, Ministry of Water Resources (Chair); Secretario del Comité de la Liga Juvenil del Ministerio de recursos hídricos y Secretario General de la Liga Juvenil; Director de la Oficina de Asuntos Generales del Ministerio de recursos hídricos y Director de la Oficina de Relaciones Exteriores; Miembro del Grupo Preparatorio de China Water Investment Co., Ltd. Miembro del Grupo Directivo de preparación para la creación de la bolsa China de derechos sobre el agua y Vicepresidente de la Liga Juvenil del Ministerio de recursos hídricos; Senior Executive of Xinhua Water Conservancy holding Group Co., Ltd. Senior Executive of China Water Investment Co., Ltd. En los últimos cinco años, de julio de 2016 a enero de 2019, ha sido Director Gerente, Secretario y Director Ejecutivo de Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. De enero de 2019 a enero de 2020, fue Presidente de Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. Desde enero de 2020, ha sido Presidente de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd. Desde febrero de 2020, ha sido Director de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Group) Co., Ltd. Desde mayo de 2020 hasta la fecha, como representante legal de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (Grupo) Co., Ltd.
A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Yu chunshan no posee ninguna participación en la empresa y es Presidente de Jiaxing Paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd. Además de Jiaxing Paradise Silicon Valley Equity Investment Co., Ltd., no tiene ninguna relación con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos que posean más del 5% de las acciones, y no ha sido multado por la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores y otros departamentos en los últimos tres años. No es una person a ejecutada que no haya sido publicada en la Plataforma de investigación pública de la Comisión Reguladora de valores de China sobre información ilegal y deshonesta en el mercado de valores y futuros o que haya sido incluida en la lista de personas ejecutadas deshonestas por el Tribunal Popular; No existe ninguna situación en la que no pueda nombrarse Director o supervisor de conformidad con el párrafo 1 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; No existe ninguna situación pertinente de conformidad con el párrafo 2 del artículo 3.2.2 de las directrices de autorregulación no. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta principal; Cualificaciones que cumplen los requisitos de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos, las normas de cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
3. Zhang Sheng, Male, Born in October 1987, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master Degree. De septiembre de 2011 a mayo de 2013, trabajó en fangda law firm; Desde junio de 2013 hasta la fecha, ha trabajado en Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. Como Director General del Departamento de gestión de riesgos, Director de inversiones, Director Gerente, Presidente de Paradise Silicon Valley Asset Management Group Co., Ltd. A partir de la fecha de este anuncio, el Sr. Zhang Sheng no posee acciones de Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) \\ \\ \\ \\ \\ No tiene ninguna relación con los accionistas, los controladores reales, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa que posean más del 5% de las acciones de la empresa, no ha sido sancionado por la c
4. Huang Yang, Female, Born in December 1986, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Graduate Degree. De junio de 2009 a junio de 2011, trabajó en la Fundación de búsqueda para el terreno común en los Estados Unidos. Desde agosto de 2011, ha trabajado en Silicon Valley Paradise Industry Group Co., Ltd. Y ha sido Director General Adjunto y Director de inversiones del Departamento de gestión de inversiones.
A partir de la fecha de este anuncio, la Sra. Huang Yang no posee ninguna participación en Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) \\
