Código de valores: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura de valores: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) número de anuncio: 2022 – 013 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 28 de marzo de 2022, y los asuntos pertinentes de esta Junta se anunciarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: Esta es la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
En la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración, celebrada el 10 de marzo de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
3. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras disposiciones pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: lunes 28 de marzo de 2022, 14.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en adelante, la bolsa de Shenzhen) es: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 PM, 28 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 28 de marzo de 2022. 5. Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará combinando la votación sobre el terreno con la votación en línea. Los accionistas de la sociedad elegirán un modo de votación sobre el terreno y la votación en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de La primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: martes 22 de marzo de 2022.
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. A finales de la tarde del día de registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso, Edificio 7, piso 1 – 6, edificio de investigación científica no. 1, Bagua 4 Road, Futian District, Shenzhen.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su examen
Cuadro 1: Código de las propuestas de la Junta General de accionistas (todas ellas propuestas de votación no acumulativa)
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre el cumplimiento por las empresas de las condiciones para la oferta privada de acciones
2.00 proyecto de ley sobre el plan de oferta pública de acciones de la empresa para 2022
2.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas √
2.02 modo y hora de emisión √
2.03 precios de emisión y principios de fijación de precios
2.04 número de emisiones √
2.05 objeto de emisión y modo de suscripción √
2.06 duración limitada de las acciones emitidas
2.07 importe total y finalidad de los fondos recaudados
2.08 lugar de inclusión en la lista √
2.09 acuerdo sobre los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
2.10 plazo de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
3.00 proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones en 2022
Observaciones
Código de la propuesta
4.00 sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en 2022 mediante la emisión privada de acciones
Propuesta de informe de análisis de viabilidad
5.00 ofertas privadas condicionadas a la firma de una sociedad con un objeto determinado √
Propuesta de contrato de suscripción de acciones
6.00 sobre la oferta privada de acciones a de la empresa en 2022
Un proyecto de ley fácil
7.00 proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa
8.00 sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones no públicas de la empresa en 2022 y √
Proyecto de ley sobre medidas de relleno y compromisos de las partes interesadas
9.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a ejercer plenos poderes para esta sesión privada √
Proyecto de ley sobre cuestiones específicas relativas a la emisión de acciones
10.00 plan de rendimiento de los accionistas de la empresa para los próximos tres años (2022 – 2024) √
Proyecto de ley
11.00 proyecto de ley sobre la remisión a la Junta General para la aprobación de la exención de la oferta de los inversores
12.00 proyecto de ley sobre préstamos y transacciones con partes vinculadas
13.00 propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2021
2. The above proposals 1 – 12 have been considered and adopted at the 13th meeting of the 4th Board of Directors of the company held on 10 March 2022, and proposals 1 – 8, 10 – 12 have been considered at the 11th meeting of the 4th Board of Supervisors of the company, and proposals 13 have been considered at the 5th Meeting of the 4th Board of Supervisors of the company held on 19 May 2021. Para más detalles, véase la publicación de información en los medios de comunicación designados “Securities Times”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News”, “China Securities News” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
3. The above – mentioned Bill 1 – 12 is a special resolution matter which is required to be adopted by more than two thirds of the vote Rights of Shareholders (including Shareholders’ agents) attending the Shareholders’ Meeting. La propuesta 13 es una resolución ordinaria que debe ser aprobada por más de la mitad de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Cuando la Junta General de accionistas examine las propuestas anteriores, las propuestas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 y 12 se refieren a la retirada de la votación de los accionistas asociados, y los accionistas controladores de la sociedad se abstendrán de votar; El proyecto de Ley 2, que incluye subproyectos de varios niveles, debe votarse punto por punto; De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, y de conformidad con el principio de prudencia, las propuestas mencionadas contarán por separado Los votos de los pequeños y medianos inversores, y los resultados del recuento por separado se revelarán públicamente a tiempo. Los inversores medianos y pequeños se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y a los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Cuestiones relativas a la inscripción de reuniones
1. Forma de registro: los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, certificado válido que acredite la calificación del representante legal y certificado de participación en el capital social. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá presentar su propia tarjeta de identidad, un poder notarial escrito y un certificado de participación expedido de conformidad con la ley por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica; Los accionistas individuales deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas (los asistentes deben llevar el poder notarial, tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de los accionistas) para pasar por los procedimientos de registro. Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta.
2. Hora y lugar de registro:
Hora de registro: miércoles 23 de marzo de 2022 (9.00 a 11.30 horas, 14.30 a 17.30 horas).
Lugar de registro: 1 – 6 Floor, Building 7, Science and Technology Building, no. 1 Bagua four Road, Futian District, Shenzhen Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) Board Office, postcode: 518029.
3. Información de contacto para la reunión:
Persona de contacto: He shenjian, Li jinquan, tel.: (0755) 83262887, fax: (0755) 83227418, correo electrónico: [email protected]. Sí.
4. Los accionistas que asistan a la Junta correrán con sus propios gastos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
3. Resolución de la quinta reunión de la cuarta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: Código de votación: 362856; Voto abreviado: voto meizhi.
2. Presentación de las opiniones de voto
El proyecto de ley que se examina es una propuesta de votación no acumulativa, que contiene las siguientes opiniones: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 28 de marzo de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 28 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Dependencia
