Código de valores: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura de valores: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) número de anuncio: 2022 – 010 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Anuncio relativo a la firma de un contrato de suscripción de acciones condicionalmente efectivo con un objeto específico
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y no sea falso.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
El 10 de marzo de 2022, Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (en lo sucesivo denominada Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) “o” la empresa “) y FOSHAN NANHAI Yihao Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada” Yihao Investment “) firmaron el contrato de suscripción de acciones no públicas de Shenzhen meizhi decoration design Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado” el presente Acuerdo “), cuyo contenido principal es el siguiente:
Tema del Acuerdo
Parte a (emisor): Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Parte B (objeto de emisión): FOSHAN NANHAI Yihao Investment Co., Ltd.
Fecha de firma: 10 de marzo de 2022
Precio de suscripción y principio de fijación de precios, cantidad de suscripción y método de suscripción
Precios de suscripción y principios de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de la oferta privada de la parte a es el anuncio de la resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la parte a (11 de marzo de 2022). El precio de emisión de la oferta no pública de la parte a será el 80% del precio medio de las acciones de la empresa en los 20 días de negociación anteriores a la fecha de referencia de precios; Precio medio de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes del anuncio de resolución del Consejo de Administración de la parte a = valor total de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes del anuncio de resolución / valor total de las acciones de la empresa 20 días de negociación antes del anuncio de resolución. Sobre la base de este cálculo, el precio medio de las acciones negociadas 20 días antes de la fecha de referencia de precios de la parte a es de 115512 Yuan / acción.
Si las acciones de la parte a se dividen entre la fecha de referencia y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen.
Ii) número de suscripciones
La parte B se compromete a suscribir en efectivo todas las acciones de la parte a en esta oferta no pública a un precio determinado de conformidad con las disposiciones anteriores del presente Acuerdo, que no excederá de 405938.842 acciones (incluidas las acciones) y no excederá del 30% del capital social total antes de esta oferta, con sujeción a Los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta. Si el número de acciones de la oferta no pública se ajusta debido a cambios en la política de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión o la decisión del Consejo de Administración de la parte a sobre la base de la situación real, el número de acciones suscritas por la parte B se ajustará En consecuencia. La cantidad final de emisión de las acciones no públicas de la parte a estará sujeta al contenido del plan de emisión aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “c
La parte B se compromete a pagar íntegramente en efectivo la suscripción de las acciones subyacentes, que no excederá de 200 millones de yuan. Si el número total de acciones emitidas o el total de fondos recaudados se ajustan debido a cambios en las políticas de supervisión o de conformidad con los requisitos de los documentos de aprobación de la emisión, el importe final de la suscripción de la parte B se ajustará en la misma proporción que el total de fondos recaudados aprobados por la c
Si la parte a ajusta el plan de emisión y el precio de emisión de conformidad con los artículos 12 y 15 de las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, el precio de suscripción y la cantidad de suscripción se ajustarán en consecuencia.
Período de restricción de la venta
1. Las acciones suscritas por la parte B no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de terminación de la oferta pública. La parte B, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, ha emitido los compromisos pertinentes de bloqueo de las acciones subyacentes que posea, de conformidad con los requisitos de la parte a, y se ocupará de las cuestiones pertinentes de bloqueo de las acciones una vez concluida la oferta no pública de acciones.
2. Al final de esta oferta no pública, las acciones suscritas por la parte B derivadas de la distribución de dividendos de acciones por la parte a y de la conversión de la reserva de capital en capital social también estarán sujetas al Acuerdo de restricción de la venta de acciones mencionado anteriormente.
3. If the c
4. Una vez expirado el plazo de bloqueo mencionado, las acciones suscritas por la parte B se transferirán y negociarán de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en ese momento y las normas de la bolsa de Shenzhen, y la parte a no hará ninguna garantía ni compromiso al respecto.
Modalidades de pago
1. Después de que la parte B haya obtenido la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China y haya recibido la notificación del pago de la cuota de suscripción emitida por la parte a y el patrocinador de la emisión (el principal asegurador) (en adelante, la “notificación de pago”), Los fondos de suscripción se pagarán íntegra y puntualmente a la cuenta bancaria designada en el aviso de pago de conformidad con la fecha de pago determinada por la parte a y el patrocinador (asegurador principal). Los fondos de suscripción mencionados anteriormente se verificarán en la empresa contable y se transferirán a la cuenta de almacenamiento especial de la parte a para los fondos recaudados en esta oferta no pública una vez deducidos los gastos conexos.
2. La parte a contratará a una empresa contable para que lleve a cabo la verificación de capital y presente el informe de verificación de capital correspondiente dentro del plazo prescrito por las autoridades competentes pertinentes.
3. Si la emisión no se lleva a cabo en última instancia, la parte a devolverá el precio de suscripción en efectivo pagado por la parte B a la parte B en un plazo de 10 días laborables a partir de la fecha en que la autoridad reguladora de valores competente haya emitido la notificación o el dictamen por escrito, sin intereses. Registro y cotización de las acciones subyacentes, etc.
1. Después de que la parte B pague el pago de la suscripción de conformidad con el artículo 3 del presente Acuerdo, la parte a registrará las acciones subyacentes en la institución de registro y liquidación de valores lo antes posible, a fin de que la parte B sea el titular legítimo de las acciones subyacentes.
2. Las acciones subyacentes se incluirán en la bolsa de Shenzhen, y las disposiciones específicas para su inclusión en la lista se determinarán previa consulta con la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y las instituciones de registro y liquidación de valores.
Condiciones de entrada en vigor
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de su firma y sello por los representantes legales o autorizados de las Partes y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:
1. El presente Acuerdo será aprobado por el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la parte a;
2. Esta oferta privada ha sido aprobada por el Consejo de Administración de la parte a, la autoridad reguladora de los activos estatales pertinentes y la Junta General de accionistas.
3. La suscripción por la parte B de las acciones no públicas está sujeta a la aprobación de su autoridad interna (si procede).
4. Esta oferta privada ha sido aprobada por el c
5. Cuando se cumplan todas las condiciones anteriores, la fecha de cumplimiento de la última condición será la fecha de entrada en vigor del contrato.
Toda modificación del presente Acuerdo sólo surtirá efecto después de que ambas partes hayan llegado a un consenso por escrito y haya sido firmada por ambas partes y sus representantes autorizados.
Responsabilidad por incumplimiento del contrato
El incumplimiento por cualquiera de las partes de sus garantías en virtud del presente Acuerdo o de cualquier otra obligación en virtud del presente Acuerdo se considerará un incumplimiento por esa parte y la otra parte tendrá derecho a reclamar una indemnización por las pérdidas sufridas (incluidos los gastos razonables efectuados como resultado de la solicitud) en la medida en que las pérdidas reales sufridas por la otra parte.
Si la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada o la c
Documentos de referencia
Shenzhen meizhi decoration design Co., Ltd. Non – Public Development Bank share Subscription Contract.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022
