Código de valores: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura de valores: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) número de anuncio: 2022 – 008 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y no sea falso.
Registro, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 13ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala de conferencias de la empresa en la tarde del 10 de marzo de 2022, y el anuncio de la reunión se transmitió por escrito el 28 de febrero de 2022. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta, y asistieron a ella 9 directores, de los cuales 9 eran directores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre la conformidad de las empresas con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y otros documentos jurídicos, reglamentarios y normativos pertinentes, el Consejo de Administración de la empresa se compromete a hacer referencia a las condiciones y calificaciones de las empresas que cotizan en bolsa para la emisión no pública de acciones. La situación real de funcionamiento de la empresa y las cuestiones conexas se examinaron por sí mismas para confirmar que la empresa cumplía los requisitos y condiciones de la oferta privada de acciones a determinados objetos.
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión, que se detallan en la publicación de la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación punto por punto de la propuesta sobre el plan de acciones de la empresa para 2022 del Banco de desarrollo no público
1. Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Forma y hora de emisión
Esta oferta no pública adopta la forma de una oferta no pública a un objeto específico. En el plazo de validez aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) se seleccionará el momento adecuado para la emisión a determinados destinatarios.
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Precio de emisión y principios de fijación de precios
El precio de las acciones no públicas es de 9,25 Yuan / acción. La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. El precio de emisión de las acciones no públicas no será inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
El precio de emisión se ajustará en consecuencia si la empresa paga dividendos, entrega de acciones, conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, etc. entre la fecha de referencia y la fecha de emisión.
La fórmula de ajuste es la siguiente:
Supongamos que el precio de emisión antes del ajuste es P0, el dividendo por acción / dividendo en efectivo es D, el número de acciones entregadas o transferidas por acción es N, y el precio de emisión ajustado es P1, entonces: después del dividendo por acción / dividendo en efectivo p1 = p0 – D; P1 = p0 (/ 1 + n); P1 = (P0 – d) / (1 + n).
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Número de emisiones
El número de acciones emitidas en esta oferta no pública = el importe total de los fondos recaudados / el precio de emisión, y el número de acciones emitidas no excederá de 40593842 acciones (incluidas estas acciones), y prevalecerá el documento de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta oferta. El número de acciones no públicas no excede del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China sobre “preguntas y respuestas sobre la supervisión de la emisión – requisitos reglamentarios para orientar y regular las actividades de financiación de las empresas que cotizan en bolsa” (revisada en 2020). Si la distribución de los derechos e intereses, la conversión del Fondo de reserva en capital social, la emisión de nuevas acciones o la emisión de derechos de emisión, etc., entre la fecha de referencia de precios y la fecha de emisión de la oferta no pública dan lugar a cambios en el capital social total, se ajustará en consecuencia el límite superior del número de emisiones de la oferta no pública.
Dentro de los límites mencionados, el Consejo de Administración de la sociedad determinará, sobre la base de la autorización de la Junta General de accionistas, la cantidad final de emisión en el momento de la emisión, previa consulta con el asegurador principal sobre la base de la situación real.
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Objeto de la emisión y modo de suscripción
El objetivo de la oferta no pública es FOSHAN NANHAI Yihao Investment Co., Ltd. (en adelante, “Yihao Investment”), el objetivo de la oferta en efectivo para suscribir la oferta no pública de acciones a.
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Período limitado de venta de las acciones emitidas
Las acciones suscritas por Yi Hao no podrán transferirse en un plazo de 36 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta. Las acciones adquiridas por Yihao Investment Company como resultado de la distribución de dividendos de acciones por la empresa, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras formas de acciones adquiridas de la oferta no pública de la empresa también estarán sujetas al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. En caso de que las autoridades reguladoras pertinentes para esta oferta no pública dispongan otra cosa sobre la transferencia periódica y debida de las acciones suscritas por el objeto de la oferta, prevalecerán esas disposiciones.
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Total y finalidad de los fondos recaudados
El Fondo de recaudación de fondos previsto para esta emisión no excederá de 200 millones de yuan (incluido este número), después de deducir los gastos de emisión, se utilizará para complementar el capital de trabajo.
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se aplicarán a la cotización en la bolsa de Shenzhen.
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Disposiciones relativas a los beneficios no distribuidos de la empresa antes de la emisión
Una vez completadas las acciones no públicas, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos después de la emisión de acuerdo con la proporción de acciones después de la emisión.
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Plazo de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
El período de validez de esta propuesta de oferta pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas de la empresa examina y aprueba la propuesta de oferta pública de acciones. Si las leyes y reglamentos nacionales tienen nuevas disposiciones sobre la oferta no pública de acciones, la Empresa hará los ajustes correspondientes de conformidad con las nuevas disposiciones.
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión, que se detallan en las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración de La empresa publicadas en Juchao Information Network.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen punto por punto.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa;
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y las normas no. 25 sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, el plan preliminar y el informe sobre la situación de la emisión de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos y los documentos normativos, y teniendo en cuenta las condiciones específicas de la empresa, se ha preparado el plan de existencias del Banco de desarrollo no público para 2022.
El contenido detallado del “Plan de acciones del Banco de desarrollo no público para 2022” se detalla en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión, que se detallan en la publicación de la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración de la empresa
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2022 por bancos de desarrollo no públicos
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de La empresa, el Consejo de Administración de la empresa ha preparado el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión no pública de acciones en 2022.
El contenido detallado del informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por los bancos no públicos de desarrollo en 2022 se detalla en la red de información de la marea. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión, que se detallan en la publicación de la red de información Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta relativa a la firma de un contrato de suscripción de acciones de un banco de desarrollo no público condicional con un objeto específico
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 4 en contra, 0 en contra y 0 abstenciones.
De conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, y de conformidad con el plan de la empresa para la emisión no pública de acciones a, la empresa y Yihao han firmado el contrato de suscripción de acciones no públicas Con efecto condicional.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones condicionalmente efectivo con un objeto específico. http://www.cn.info.com.cn. )).
Esta oferta no pública constituye una transacción con partes vinculadas, y los directores asociados, el Sr. Yan Ming, el Sr. Gu dingwen, el Sr. Li jingliang y la Sra. Chen yanmei, se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión, que se detallan en la publicación de la empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
Ben
