Código de valores: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) abreviatura de valores: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) número de anuncio: 2022 – 019 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Anuncio sobre préstamos a partes vinculadas y transacciones conexas
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Panorama general de las transacciones con partes vinculadas
En la tarde del 10 de marzo de 2022, la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y la 11ª reunión del 4º Consejo de supervisión se celebraron para examinar la propuesta sobre préstamos y transacciones con partes vinculadas. Con el fin de promover mejor el desarrollo empresarial de la empresa, la empresa (incluidas las filiales de control) tiene la intención de solicitar a la parte vinculada FOSHAN NANHAI Urban Construction Investment Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Nanhai Urban Construction Investment”) una cantidad total de préstamo no superior a 300 millones de yuan, cuyo plazo de préstamo es de un a ño a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas, con un tipo de interés de préstamo no superior a un año LPR + 2,5%. La empresa (incluidas las filiales que controlan las acciones) se retirará dentro de la línea de préstamos sobre la base de la demanda real de fondos, se reciclará y el pago de intereses se calculará sobre la base de los días reales de utilización de los préstamos y el tipo de interés anual de los préstamos, y se autorizará a La Dirección de la empresa a ser responsable de la ejecución de las transacciones.
Nanhai Urban Construction Investment es una filial de propiedad total de la administración de supervisión de activos de propiedad estatal del distrito de Nanhai de la ciudad de Foshan, que posee el 75,95% de la participación de capital de Guangdong yijian Equity Investment Partnership (Limited Partnership), el accionista mayoritario de la empresa, de conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las directrices de autorregulación no. 1 para las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa. Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, esta transacción constituye una transacción conexa y no constituye una reorganización importante de activos de conformidad con las medidas de gestión de la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa.
Las transacciones conexas mencionadas anteriormente han sido examinadas en la 13ª reunión del 4º Consejo de Administración y en la 11ª reunión del 4º Consejo de supervisión de la empresa, el Consejo de Administración ha examinado y aprobado esta propuesta, y los directores asociados Yan Ming, Gu dingwen, Li jingliang y Chen yanmei se han abstenido de votar sobre las resoluciones mencionadas. The Independent Directors expressed their pre – approval views and independent views on the matter. Después de que los supervisores afiliados se retiren de la votación al examinar esta propuesta, el número de supervisores no afiliados presentes en la Junta de supervisores será inferior a la mitad del número de la Junta de supervisores, por lo que no podrá formarse una resolución.
Esta transacción conexa debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Introducción de las partes interesadas y relaciones conexas
Información básica
1. Nombre de la empresa: FOSHAN NANHAI Urban Construction Investment Co., Ltd.
2. Representante legal: Yan Ming
3. Fecha de establecimiento: 7 de junio de 2002
4. Capital social: 6,2 millones de yuan
5. Dirección registrada: room 301, 3rd Floor, Traffic Construction Building, no. 60, Foping 2nd Road, guicheng, Nanhai District, Foshan City (Declaración de residencia)
6. Código unificado de crédito social: 9144060573982748r
7. Ámbito de actividad: inversión y gestión de la construcción urbana, inversión y gestión de bienes públicos; Desarrollo inmobiliario; Servicios generales de almacenamiento de mercancías. (los proyectos que deben aprobarse de conformidad con la ley sólo pueden llevarse a cabo con la aprobación de los departamentos pertinentes)
8. Situación de los principales accionistas
FOSHAN NANHAI State – owned Assets Supervision and Administration Bureau holds 100% Equity of Nanhai Urban Construction Investment.
9. Datos financieros del último año:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 31 de diciembre de 2020 / 30 de septiembre de 2021 / enero – septiembre de 2021
Activo total 609973,07 755686,13
Activo neto 533255,58 598727,10
Ingresos de explotación 1 758,42 89 277,86
Beneficio neto 147918 – 159766
Los datos financieros correspondientes a 2020 se han auditado y los datos financieros correspondientes a enero y septiembre de 2021 no se han auditado.
Ii) Relación conexa con las empresas que cotizan en bolsa
Nanhai Urban Construction Investment es una subsidiaria de propiedad total de la Oficina de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del distrito de Nanhai de la ciudad de Foshan, que posee el 75,95% de la participación de capital de Guangdong yijian Equity Investment Partnership (Limited Partnership), el accionista mayoritario de la empresa. De acuerdo con las Normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2022), Nanhai Urban Construction Investment es una parte afiliada de la empresa.
Análisis de la capacidad de cumplimiento
La inversión en construcción urbana en el Mar del Sur de China sigue existiendo de conformidad con la ley y funciona normalmente, y no es una person a que incumple su promesa.
Contenido principal de las transacciones conexas
1. Importe del préstamo: no más de 300 millones de yuan, la empresa (incluidas las filiales de control) puede utilizar el período de validez del préstamo y el importe del préstamo de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento
2. Duración del préstamo: un año a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas
3. Tasa de interés del préstamo: no más de un año LPR + 2,5%, de acuerdo con el uso real del préstamo, las dos partes negocian para determinar 4. Propósito del préstamo: para apoyar el desarrollo empresarial de la empresa, para complementar el capital de trabajo de la empresa
5. Garantías e hipotecas: Ninguna
El contenido específico está sujeto a la firma formal del Acuerdo de préstamo.
Propósito de las transacciones con partes vinculadas y su influencia en las empresas que cotizan en bolsa
Esta transacción tiene por objeto satisfacer las necesidades de desarrollo de la empresa, complementar el capital de trabajo de la empresa, promover mejor el desarrollo empresarial de la empresa, proporcionar seguridad financiera a las partes vinculadas, ayudar a la empresa a ampliar la fuente de fondos de crédito, mientras que esta transacción sigue el principio de la negociación orientada al mercado para determinar el tipo de interés de los préstamos, la fijación de precios justos, sin perjudicar los intereses de la empresa y otros accionistas minoritarios. Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas y no tendrá un impacto significativo en la situación financiera, los resultados de las operaciones y la independencia de la empresa.
Reconocimiento previo y opiniones independientes de los directores independientes
Dictamen de aprobación previa del director independiente: el préstamo a las partes vinculadas puede resolver eficazmente las necesidades de capital de la empresa, ser beneficioso para el desarrollo empresarial de la empresa, no tener ningún efecto adverso en el funcionamiento normal de la empresa, y no perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. En resumen, acordamos presentar la propuesta sobre préstamos a partes vinculadas y transacciones conexas a la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos para su examen. Cuando el Consejo de Administración examine la propuesta, los directores asociados se abstendrán de votar.
Opiniones independientes de los directores independientes: las transacciones conexas proporcionan protección financiera a la empresa, se ajustan a las necesidades de desarrollo empresarial y funcionamiento real de la empresa, a las disposiciones de las leyes, reglamentos y sistemas pertinentes, y ambas partes siguen los principios de apertura, equidad e imparcialidad para determinar el tipo de interés de los préstamos, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios; Redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. El procedimiento de votación del Consejo de Administración se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, a los documentos normativos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad. Estamos de acuerdo en pedir prestado a las partes vinculadas y en las transacciones conexas, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 13ª reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones
2. Resolución de la 11ª reunión de la cuarta Junta de supervisores;
3. Opiniones de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos; 4. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 13ª reunión de la cuarta Junta de Síndicos. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2022
