Código de valores: Apt Medical Inc(688617) abreviatura de valores: Apt Medical Inc(688617) número de anuncio: 2022 – 015 Apt Medical Inc(688617)
Anuncio sobre la modificación de los estatutos y sus anexos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 16ª reunión del primer Consejo de Administración y la 14ª reunión del primer Consejo de supervisión se celebraron el 9 de marzo de 2022. Se examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los estatutos, la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta General de accionistas, la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de directores y la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices sobre los Estatutos de las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de kechuangban y las directrices no. 1 de la bolsa de Shanghai para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de kechuangban – funcionamiento normalizado, y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, la empresa tiene previsto modificar los estatutos y sus anexos en consecuencia, como se indica a continuación:
Número de serie de la cláusula original y número de serie y contenido de la cláusula revisada
Artículo 12 la sociedad, de conformidad con las disposiciones de los estatutos del Partido Comunista de China, establecerá organizaciones del Partido Comunista y llevará a cabo sus actividades. La empresa proporciona las condiciones necesarias para las actividades organizadas por el partido.
Artículo 24 la adquisición de las acciones de la sociedad podrá efectuarse mediante la adquisición de las acciones de la sociedad por la sociedad del artículo 25, ya sea mediante una transacción centralizada abierta, o mediante leyes y reglamentos o mediante una transacción centralizada abierta, o por cualquier otro medio aprobado por la ley o por la Comisión Reguladora de valores de China. Las normas políticas y jurídicas y otros medios aprobados por la Comisión Reguladora de valores de China entrarán en la sociedad de conformidad con el apartado iii) del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos. La adquisición de las acciones de la sociedad en virtud del apartado 3 del párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos se llevará a cabo en las circunstancias especificadas en los apartados v) y vi) del presente artículo mediante operaciones públicas centralizadas, en las circunstancias especificadas en los apartados v) y vi). La adquisición de las acciones de la sociedad se llevará a cabo mediante operaciones públicas centralizadas.
Artículo 25 la sociedad, en virtud del artículo 23 de los presentes estatutos, artículo 26 la sociedad, en virtud del artículo 24 de los presentes Estatutos
1. En los casos previstos en los apartados i) y ii) del párrafo 1, la adquisición de las acciones de la sociedad en las circunstancias previstas en los apartados i) y ii) del párrafo 1 será decidida por la Junta General de accionistas; En caso de adquisición pública de acciones de la sociedad, la Junta General de accionistas decidirá sobre la base del apartado iii) del párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos; Si una sociedad adquiere las acciones de la sociedad especificadas en los apartados iii), v) y vi) del presente artículo debido a las circunstancias especificadas en los apartados v) y vi) del párrafo 1 del artículo 24 de los estatutos, las acciones de la sociedad serán adquiridas por más de 2 / 3 de los directores presentes En la reunión del Consejo de Administración. Resolución de la reunión de la Junta a la que asisten los directores.
Cuando la sociedad adquiera las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos y las adquiera de conformidad con el párrafo 1 del artículo 24 de los presentes estatutos, si las acciones de la sociedad de conformidad con el párrafo 1 del artículo 23 de los presentes estatutos se encuentran en las circunstancias del Apartado i), las acciones de la sociedad de conformidad con el apartado i) se cancelarán en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; Se cancelará en un plazo de 10 días a partir de la fecha de adquisición; En el caso de los apartados ii) y iv), en el caso de los apartados ii) y iv), en el caso de los apartados ii) y iv), se transferirá o cancelará en un plazo de seis meses; Se transferirá o cancelará en el plazo de un mes a partir de la fecha de transferencia de los artículos III) y v); En el caso de los puntos iii), vi) y v), el número de acciones de la sociedad anónima no excederá del 10% del número total de acciones de la sociedad en posesión de las acciones emitidas de la sociedad y se transferirá o cancelará en un plazo de tres años. El 10% del total de las acciones emitidas se transferirá o cancelará en un plazo de tres años.
Artículo 30 los directores, supervisores y altos directivos de la sociedad y los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad serán sus miembros o accionistas que posean más del 5% de las acciones de la sociedad. Vender las acciones de la sociedad u otras acciones de la sociedad u otros valores de la naturaleza de las acciones que posea en un plazo de seis meses a partir de la compra, o vender los valores en un plazo de seis meses a partir de la compra, o comprar de nuevo en un plazo de seis meses a partir de La venta, de modo que los ingresos obtenidos se compren de nuevo en un plazo de seis meses a partir de la fecha de la compra y los ingresos obtenidos se devuelvan al público. El Consejo de Administración de la empresa recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, el Consejo de Administración de la empresa recuperará los ingresos obtenidos. Sin embargo, salvo en los casos previstos por la autoridad reguladora de valores de China, cuando una sociedad de valores venda más del 5% de las acciones restantes después de la venta mediante suscripción, o posea más del 5% de las acciones restantes después de la venta mediante suscripción, o cuando la autoridad reguladora de valores del Consejo de Estado las venda. Salvo en las demás circunstancias prescritas por el c
Las acciones en poder de los directores, supervisores, altos directivos a que se hace referencia en el párrafo anterior, los directores, supervisores, altos directivos a que se hace referencia en el párrafo anterior de la naturaleza, las acciones en poder de los accionistas independientes u otras acciones en poder de los accionistas naturales de naturaleza accionarial u otros valores de naturaleza accionarial, incluidos los valores mantenidos y pignorados por sus cónyuges, padres e hijos, incluidos sus cónyuges, padres, Los niños poseen acciones u otros valores con acciones mantenidos en cuentas ajenas o acciones u otros valores con derecho a voto mantenidos en cuentas ajenas. Valores de carácter accionario.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el apartado 1 y el Consejo de Administración de la sociedad de accionistas no cumple lo dispuesto en el apartado 1, las acciones tendrán derecho a exigir al Consejo de Administración que lo haga en un plazo de 30 días. El Director de la empresa tiene derecho a solicitar la ejecución del Consejo de Administración en un plazo de 30 días. Si el Consejo de Administración de la sociedad no lleva a cabo la ejecución en el plazo mencionado, los accionistas tienen derecho a presentar directamente al Tribunal Popular, en su propio nombre, una demanda en su propio nombre contra el derecho popular si la ejecución no se lleva a cabo en el plazo mencionado por el Consejo de Administración.
El Tribunal presentó una demanda.
Si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero, y si el Consejo de Administración de la sociedad no cumple lo dispuesto en el párrafo primero, el director responsable asumirá la responsabilidad conjunta y solidaria de conformidad con la ley. Los directores responsables serán solidariamente responsables de conformidad con la ley.
Artículo 37 los accionistas de la sociedad asumirán las siguientes obligaciones: artículo 38 los accionistas de la sociedad asumirán las siguientes obligaciones:
Cumplir las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos; Cumplir las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos;
El pago de las acciones de acuerdo con las acciones suscritas y el método de suscripción de las mismas (2) el pago de las acciones de acuerdo con las acciones suscritas y el método de suscripción de las mismas; Oro;
Las acciones no se retirarán salvo en las circunstancias previstas en las leyes y reglamentos; Las acciones no se retirarán salvo en las circunstancias previstas en las leyes y reglamentos; No abusar de los derechos de los accionistas para perjudicar a la sociedad u otras acciones (4) no abusar de los derechos de los accionistas para perjudicar los intereses de la sociedad u otros accionistas; No abusar de la independencia de la persona jurídica ni de los intereses de los accionistas; No Abuse of the independent Status of Corporate person to damage the interests of the creditors of the company; Y la responsabilidad limitada de los accionistas perjudica los intereses de los acreedores de la sociedad;
Los accionistas de la sociedad que abusen de los derechos de los accionistas y causen pérdidas a la sociedad u otras acciones (V) las leyes, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos serán responsables de la indemnización de conformidad con la ley; Otras obligaciones. Si los accionistas de la sociedad abusan de la independencia de la persona jurídica de la sociedad o de los derechos de los accionistas de la sociedad para limitar la responsabilidad de la sociedad u otras acciones, evadir la deuda y causar graves daños a los intereses de los acreedores de la sociedad, serán responsables de la indemnización de conformidad con la Ley; Si se beneficia de ello, será solidariamente responsable de las deudas de la sociedad; Los accionistas de la sociedad que abusen de la condición independiente de la persona jurídica de la sociedad y de los accionistas tienen (5) la ley, los reglamentos administrativos y los presentes estatutos estipulan que deben asumir una responsabilidad limitada, evadir la deuda y perjudicar gravemente otras obligaciones de los acreedores de la sociedad. En caso de intereses, será solidariamente responsable de las deudas de la sociedad.
Artículo 40 la Junta General de accionistas es la autoridad de la sociedad, y la Junta General de accionistas es el órgano de poder de la sociedad que ejerce las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley:
Decidir las políticas comerciales y los planes de inversión de la empresa; Decidir las políticas comerciales y los planes de inversión de la empresa;
Elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; elegir y reemplazar a los directores y supervisores que no sean representantes de los empleados; y decidir las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Los supervisores decidirán las cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta; Examinar y aprobar el informe de la Junta;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores; Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y la resolución (5) Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa; Plan de cálculo;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa (VI) Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa; Programas deficitarios;
Tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad (7) tomar una decisión sobre el aumento o la disminución del capital social de la sociedad; Deliberación;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades; Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la sociedad (9) sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad; Adopción de decisiones en forma más empresarial;
Modificar los presentes estatutos; Modificar los presentes estatutos;
Tomar una decisión sobre la contratación o el despido de una empresa contable por la empresa (11) tomar una decisión sobre la contratación o el despido de una empresa contable por la empresa; Resoluciones;
Examen y aprobación de las garantías previstas en el artículo 42 de los estatutos; Cuestiones de garantía;
Examen y aprobación de las comunicaciones previstas en el artículo 42 de los presentes estatutos; examen y aprobación de las transacciones previstas en el artículo 43 de los presentes estatutos; Transacciones;
Considerar la compra o venta por la empresa en un plazo de 12 meses consecutivos (14) examinar las cuestiones relativas a la compra o entrega por la empresa de bienes materiales o el importe de la garantía que alcance o supere el 30% de los bienes materiales más vendidos por la empresa o el importe de la garantía que supere el valor total de los bienes auditados más recientes de la empresa en un plazo de 12 meses consecutivos; El 30% de los activos totales auditados;
Examinar y aprobar las transacciones conjuntas previstas en el artículo 43 de los estatutos; Transacciones conexas;
Examinar el plan de incentivos de capital; Examinar el plan de incentivos de capital y el plan de participación de los empleados; Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados; Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados; Adoptar una resolución sobre la adquisición por la sociedad de las acciones de la sociedad en las circunstancias especificadas en los apartados i) a ii) del artículo 24 de los estatutos debido a la adquisición por la sociedad de las acciones de la sociedad en las circunstancias especificadas en los apartados i) a ii) del artículo 23 de los Estatutos; Adopción de resoluciones;
Examinar las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales u otros asuntos que la Junta General de accionistas determine de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales o los presentes estatutos. Otras cuestiones que se determinarán en la Junta General de accionistas de conformidad con los artículos de asociación serán las funciones y atribuciones de la Junta General de accionistas y las funciones estatutarias de la Junta General de accionistas. No podrá delegar en el Consejo de Administración ni en ninguna otra institución las funciones y facultades de la Junta General de accionistas y las funciones estatutarias de la Junta General de accionistas.
Estructura y ejercicio individual. La autorización del Consejo de Administración por la Junta General de accionistas no podrá ser autorizada por el Consejo de Administración ni por ningún otro poder institucional en forma de autorización. Estructura y ejercicio individual. El contenido autorizado del Consejo de Administración por la Junta General de accionistas será claro y específico.
Artículo 41 los siguientes actos de garantía de la sociedad serán examinados y aprobados por el Consejo de Administración de la sociedad y presentados a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Una garantía única que supere el activo neto auditado más reciente (I) una garantía única que supere el 10% del activo neto auditado más reciente;
