Código de valores: Apt Medical Inc(688617) abreviatura de valores: Apt Medical Inc(688617) número de anuncio: 2022 – 011 Apt Medical Inc(688617)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 16ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se celebró el 9 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión debería incluir siete directores, siete directores y el 100% de los directores presentes. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión del Consejo de Administración se ajustará a los estatutos y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Tras el examen y la votación de los directores participantes, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
El procedimiento de preparación y examen por la dirección de la empresa del proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa cumplió escrupulosamente las responsabilidades del Consejo de Administración, aplicó estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, promovió la aplicación efectiva de las resoluciones de la Junta General de accionistas y promovió el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y el reglamento de la Junta de directores de la República Popular China. Garantizar la toma de decisiones científicas de la empresa, promover el desarrollo ordenado y sin tropiezos de las empresas, proteger eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, el Sr. Cheng Zhenghui, Director General de la empresa, desempeñó concienzudamente las funciones del Director General y aplicó estrictamente las resoluciones de la Junta de Síndicos, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y los estatutos del Director General. Promover seriamente la aplicación efectiva de todas las resoluciones del Consejo de Administración, llevar a la empresa a un desarrollo activo y estable, proteger eficazmente los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa cumplió escrupulosamente las responsabilidades del Comité de auditoría del Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, los estatutos y Las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes de la empresa 2021
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes de la empresa cumplieron escrupulosamente las responsabilidades de los directores independientes, cumplieron sus responsabilidades de manera honesta, diligente e independiente, asistieron activamente a las reuniones pertinentes y examinaron cuidadosamente las propuestas de la Junta de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de las acciones de la Junta de innovación científica y tecnológica y los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes. Expresó opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa y desempeñó plenamente el papel de director independiente.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores independientes de la empresa presentarán el informe anual de los directores independientes de 2021 en la junta general anual de accionistas de 2021. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
El informe financiero anual 2021 de la empresa se ha preparado de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas contables para las empresas, que reflejan con exactitud la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021. Las instituciones de auditoría contratadas por la empresa emitieron una opinión de auditoría estándar sin reservas, que reflejaba adecuadamente la situación financiera y el rendimiento operativo de la empresa.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Conviene en que, sobre la base del capital social total en la fecha de registro de los dividendos y dividendos de 2021, la empresa distribuya a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 10 yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se prevé que el efectivo total distribuido sea de 66.670000 Yuan (incluidos los impuestos), lo que representa el 32,27% de los beneficios netos de los accionistas de la empresa cotizada en el estado consolidado de 2021; La empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no emitirá acciones rojas. El importe de los dividendos en efectivo en el plan de distribución de beneficios de 2021 se calculará provisionalmente sobre la base del capital social total actual de 66,67 millones de acciones, y el importe total de los dividendos en efectivo efectivamente distribuidos se calculará sobre la base del capital social total en la fecha de registro de los dividendos en 2021.
The Independent Director expressed its Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
El Consejo de Administración considera que, de acuerdo con la determinación de los principales defectos en el control interno de los informes financieros de la empresa, en la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, no hay ningún defecto importante en el control interno de los informes financieros, y la empresa ha mantenido un control interno eficaz de los informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
The Independent Director expressed its Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la línea de crédito bancario adicional / renovable de la empresa en 2022
Estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales tienen la intención de solicitar al banco una línea de crédito bancario cuyo importe máximo no exceda de 16 millones de yuan (incluidos 16 millones de yuan), como sigue: el importe máximo de la sucursal original de la empresa en Shenzhen no exceda de 60 millones de yuan (incluidos 60 millones de yuan); El período de validez de la línea de crédito bancario original Bank Of Hangzhou Co.Ltd(600926) \\ \\ \\35 La línea de crédito real utilizada por la empresa y sus filiales en el año en curso estará sujeta a la cantidad realmente aprobada por los bancos pertinentes, y el importe específico de los préstamos se determinará de acuerdo con las necesidades reales de capital de la empresa. Los métodos específicos de concesión de créditos incluyen, entre otros, préstamos no corrientes, préstamos de capital circulante, proyectos de aceptación bancaria, préstamos a medio y largo plazo, cartas de crédito, cartas de garantía, préstamos garantizados internos y externos, préstamos garantizados internos, etc. El período de validez de la línea de crédito bancario adicional o renovada será desde la fecha de aprobación del Consejo de Administración anual de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la compra de productos financieros con fondos propios temporalmente inactivos en 2022
Conviene en que la empresa y sus filiales se propongan utilizar fondos propios no superiores a 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan) para la gestión del efectivo durante un período no superior a 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Comprar productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez y control de riesgos sin afectar el desarrollo normal del negocio principal de la empresa y sus filiales y garantizar la demanda de capital de la empresa.
The Independent Director expressed its Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría de la empresa para 2022
La empresa sigue contratando a Ren Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) para que Act úe como organismo de auditoría de la empresa en 2022 a fin de prestar servicios de consultoría conexos, como la auditoría de los estados contables, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, de conformidad con la situación real de la empresa y las necesidades de desarrollo a largo plazo, y para ayudar a salvaguardar los intereses a largo plazo de todos los accionistas actuales y futuros de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas.
The Independent Director issued Independent Opinion on the Bill as approved and agreed before.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
14. Examinar la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022, y los directores independientes emitirán opiniones independientes sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los directores de la empresa se abstendrán de votar sobre esta propuesta y la presentarán directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual del personal directivo superior de la empresa en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022
The Independent Director expressed its Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados Cheng Zhenghui, Xu yiqing y Dai Zhenhua se abstuvieron de votar.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021”
El Consejo de Administración aprobó el informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021. Considera que el depósito y la utilización reales de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa de valores, las Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. Según el sistema de gestión de la recaudación de fondos de la empresa, la empresa no utiliza ilegalmente los fondos recaudados ni daña los intereses de los accionistas debido a cambios o cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados.
The Independent Director expressed its Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
The Independent Director expressed its Independent Opinion on the Bill.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los directores de la empresa se abstendrán de votar sobre esta propuesta y la presentarán directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la divulgación de información
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstención.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del documento sobre la revisión del instrumento de Shenzhen
