Código de valores: Apt Medical Inc(688617) abreviatura de valores: Apt Medical Inc(688617) número de anuncio: 2022 – 012 Apt Medical Inc(688617)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la primera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
La 14ª reunión de la primera Junta de supervisores se celebró el 9 de marzo de 2022 mediante la combinación de la comunicación sobre el terreno. La reunión debería incluir a tres supervisores, de los cuales tres son supervisores, y la asistencia de los supervisores representaría el 100% de la asistencia. El procedimiento de convocatoria y convocación de la reunión de la Junta de supervisores se ajustará a los estatutos y a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes. Tras el examen y la votación de los supervisores participantes, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones: 1. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen;
Tras deliberar, el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por la dirección de la empresa se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2021 de la empresa
Tras deliberar, el informe financiero anual 2021 de la empresa se ha preparado de conformidad con los requisitos pertinentes de las normas de contabilidad para las empresas comerciales y refleja con precisión la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en 2021. Lixin Accountants firm (Special general Partnership) employed by the company issued a Standard and unreserved Audit Opinion, Fairly reflecting the Financial situation and Operational Performance of the company.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras deliberar, el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, teniendo plenamente en cuenta el Estado de funcionamiento de la empresa 2021, las necesidades diarias de producción y funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa, y se ajusta a la situación real del Desarrollo de la empresa en la actualidad, y cumple los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Tras deliberar, la autoevaluación del control interno de la empresa en 2021 se ajusta a las normas básicas de control interno de la empresa, y la conclusión de la autoevaluación del control interno es verdadera y eficaz. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera exhaustiva, objetiva y real la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la línea de crédito bancario adicional / renovable de la empresa en 2022
Tras deliberar, la empresa solicitó la línea de crédito global necesaria para el funcionamiento normal de la empresa, lo que es beneficioso para el funcionamiento continuo y estable de la empresa y es razonable y necesario, y está de acuerdo en que la empresa añada / renueve la línea de crédito bancario en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de la empresa sobre la compra de productos financieros con fondos propios temporalmente inactivos en 2022
Tras deliberar, se acordó que la empresa y sus filiales utilizarían fondos propios no superiores a 500 millones de yuan (incluidos 500 millones de yuan) para la gestión del efectivo. El plazo no excederá de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Comprar productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez y control de riesgos sin afectar el desarrollo normal del negocio principal de la empresa y sus filiales y garantizar la demanda de capital de la empresa. Esta cuestión no afectará a las necesidades diarias de capital de la empresa y al funcionamiento normal del negocio principal de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría de la empresa para 2022
Tras deliberar, la empresa siguió contratando a Ren Lixin Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 a fin de prestar servicios de consultoría conexos, como la auditoría de los estados contables, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de La empresa, y de conformidad con la situación real y las necesidades de desarrollo a largo plazo de la empresa. Es beneficioso para salvaguardar los intereses a largo plazo de todos los accionistas actuales y futuros de la empresa, sin perjudicar los intereses de los accionistas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021”
Tras deliberar, El depósito y la utilización de los fondos recaudados anuales de la empresa en 2021 se ajustarán a las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la cotización en bolsa de valores, las directrices para La supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa y el sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. El Fondo recaudado se almacena en una cuenta especial y se utiliza para fines especiales, y la obligación de divulgación de información pertinente se cumple oportunamente. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados anuales de la empresa 2021 es verdadero, exacto y completo, no hay registros falsos, declaraciones engañosas y omisiones importantes, refleja fielmente el almacenamiento y el uso reales de los fondos recaudados anuales de la empresa 2021, y no hay irregularidades en el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen de la propuesta sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para los directores y supervisores
Tras deliberar, la empresa tiene la intención de comprar a la compañía de seguros el seguro de responsabilidad civil de la Junta de supervisores, lo que es beneficioso para seguir mejorando el sistema de gestión de riesgos de la empresa, mejorar el nivel de gobierno corporativo, reducir el riesgo de operación, promover a los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa y a las personas responsables pertinentes en el ámbito de sus respectivas responsabilidades para ejercer plenamente sus derechos, desempeñar sus funciones y proteger los derechos e intereses de la empresa y los inversores. El procedimiento de examen de esta cuestión es legal y no perjudica los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los supervisores de la empresa se abstendrán de votar sobre esta propuesta y la presentarán directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen de la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de las empresas en 2021 y el plan de remuneración anual en 2022
Resultado de la votación: 0 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Todos los supervisores de la empresa se abstendrán de votar sobre esta propuesta y la presentarán directamente a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen en 2021. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la ocupación de fondos por los accionistas controladores y las partes vinculadas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de marzo de 2022
