Código de valores: Apt Medical Inc(688617) abreviatura de valores: Apt Medical Inc(688617) número de anuncio: 2022 – 014 Apt Medical Inc(688617)
Anuncio del plan de distribución de beneficios para 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Proporción de distribución por acción: cada 10 acciones se distribuyen dividendos en efectivo RMB 10,00 Yuan (impuestos incluidos). No se transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no se entregarán acciones rojas.
La distribución de los beneficios se basará en el capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, y la fecha específica se especificará en el anuncio de aplicación de la distribución de los derechos e intereses.
En caso de que el capital social total de la sociedad cambie antes de la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, se mantendrá sin cambios el importe total de la distribución, se ajustará la proporción de distribución por acción en consecuencia y se anunciarán por separado los ajustes específicos.
El plan de distribución de beneficios se ha examinado y aprobado en la 16ª reunión del primer Consejo de Administración y en la 14ª reunión del primer Consejo de supervisión, y todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Contenido del plan de distribución de beneficios
Tras la auditoría de Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa atribuible a los accionistas de la empresa matriz en 2021 fue de 8189921105 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”), los Estatutos de Apt Medical Inc(688617) (en lo sucesivo denominados “los Estatutos de la sociedad”), etc., el 10% del Fondo de previsión de excedentes legales será de 8.189921,11 Yuan, y el beneficio neto restante disponible para su distribución será de 7.379289,94 Yuan. Además de los beneficios no distribuidos del año anterior (10.837883134 Yuan) y los beneficios distribuidos del año 2020 (33.335000,00 Yuan), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio disponible para todos los accionistas de la sociedad matriz era de 148753.121,28 Yuan.
Teniendo plenamente en cuenta las expectativas de un rendimiento razonable de los inversores y un crecimiento sostenido y estable de los resultados futuros, y sobre la base de la garantía del funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa, de conformidad con la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, el derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se propone como sigue:
Sobre la base del capital social total en la fecha de registro de los dividendos y dividendos de 2021, la empresa distribuirá a todos los accionistas un dividendo en efectivo de 10 yuan (incluidos los impuestos) por cada 10 acciones, y se prevé que el efectivo total distribuido sea de 66.670000 Yuan (incluidos los impuestos), lo que representa el 32,07% de los beneficios netos de los accionistas de Shanghái en el estado consolidado de 2021. La empresa no transferirá el Fondo de reserva de capital al capital social y no emitirá acciones rojas. El importe de los dividendos en efectivo en el plan de distribución de beneficios de 2021 se calculará provisionalmente sobre la base del capital social total actual de 66,67 millones de acciones, y el importe total de los dividendos en efectivo efectivamente distribuidos se calculará sobre la base del capital social total en la fecha de registro de los dividendos en 2021.
El plan de distribución de beneficios debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Procedimientos de adopción de decisiones para la aplicación
Convocación, examen y votación de las reuniones de la Junta
La empresa celebró la 16ª reunión del primer Consejo de Administración y la 14ª reunión del primer Consejo de supervisión el 9 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa 2021, acordó el plan de distribución de beneficios y acordó presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones de los directores independientes
El director independiente de la empresa considera que, teniendo en cuenta el rendimiento razonable de los inversores y la expectativa de un crecimiento sostenido y estable del rendimiento futuro, la empresa debe elaborar un plan de distribución de beneficios para 2021 sobre la base de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo a largo plazo de la empresa. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, El derecho de sociedades, los Estatutos de las empresas, etc., no hay situaciones que perjudiquen los intereses de las empresas y los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y el procedimiento de examen es legal y conforme. En conclusión, estamos de acuerdo con el plan anual de distribución de beneficios 2021 y lo presentamos a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen.
Opiniones de la Junta de supervisores
En la 14ª reunión de la primera Junta de supervisores, celebrada el 9 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021. La Junta de supervisores de la empresa considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, tiene plenamente en cuenta el Estado de funcionamiento de la empresa 2021, las necesidades diarias de producción y gestión y el desarrollo sostenible de la empresa, se ajusta a la situación real del desarrollo de la empresa y cumple los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes.
En conclusión, la Junta de supervisores de la empresa acordó el plan de distribución de beneficios para 2021 y lo presentó a la junta general anual de accionistas de la empresa para su examen.
Indicación de los riesgos conexos
En el presente plan de distribución de beneficios se tienen plenamente en cuenta factores como la etapa actual de desarrollo de la empresa, las necesidades futuras de capital, etc., que no tendrán un impacto significativo en el flujo de caja de la empresa ni afectarán al funcionamiento normal y al desarrollo a largo plazo de la empresa. El plan de distribución de beneficios debe presentarse a la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021 para su examen y aprobación antes de su aplicación.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
