Código de valores: Apt Medical Inc(688617) abreviatura de valores: Apt Medical Inc(688617) número de anuncio: 2022 – 009 Apt Medical Inc(688617)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 31 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 31 de marzo de 2022, 13: 30
Lugar de celebración: 22 / F, 20 GEM Building, GEM Garden, 487 tianlin Road, Xuhui District, Shanghai
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 31 de marzo de 2022
Hasta el 31 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipo de nombre de la propuesta de orden de clase de los accionistas votantes
No. A Shareholder
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
3 “propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021”
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe financiero anual 2022 de la empresa
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría de la empresa para 2022
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores en 2021 y el plan de remuneración en 2022
Proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2021 y el plan de remuneración en 2022
Proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil
Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Proyecto de ley de enmienda de los Estatutos
13 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
14 proyecto de ley sobre la revisión del reglamento interno del Consejo de Administración
15 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
16 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
17 Proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras
18 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
Nota: la Junta General de accionistas escuchará el “Informe anual de los directores independientes 2021” 1, indicando el tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley.
El proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen ha sido examinado y aprobado en la 16ª reunión del primer Consejo de Administración y en la 14ª reunión del primer Consejo de supervisión, y el anuncio pertinente se hizo en el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Times”, “Securities Daily” para revelar. 2. Proyecto de resolución especial: 12 3. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 6, 7, 8, 10 4. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: No. 5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No. 3. Notas sobre la votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada), También puede iniciar sesión en la Plataforma de votación de Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota.
Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Apt Medical Inc(688617) Apt Medical Inc(688617) 2022 / 3 / 24
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas. Métodos de registro de reuniones (ⅰ) tiempo de registro
29 marzo 2022 – 30 marzo 2022 (09: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 PM). Ii) lugar de registro
601 Securities Affairs Department, Building B, Tongfang Information Port, no. 11, Langshan Road, songping Mountain Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen. Iii) Modalidades de registro
Los accionistas pueden asistir a la Junta General de accionistas en persona, o pueden confiar por escrito a un representante que asista a la Junta y participe en la votación, y el representante de los accionistas no tiene por qué ser accionista de la sociedad; El poder notarial se adjunta. Los accionistas o agentes de los accionistas que deseen asistir a la Junta General de accionistas deberán llevar los siguientes documentos para su registro:
Accionista de una person a física: su tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que pueda demostrar su identidad, el original de la tarjeta de cuenta de acciones y otros certificados de participación;
Agente autorizado del accionista de una person a física: certificado de participación, como el original del documento de identidad válido del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física, el original del poder notarial y el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente;
Representante Legal / socio Ejecutivo del accionista corporativo: certificado de identidad válido original, licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), tarjeta de cuenta de acciones original, etc.
Agente autorizado del accionista corporativo: certificado de identidad válido original del agente, licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), poder notarial (firma y sello oficial del representante legal / socio Ejecutivo), tarjeta de cuenta de acciones original, etc.
Cuando un inversor en margen asista a una reunión sobre el terreno, deberá presentar el certificado de cuenta de valores emitido por la empresa de valores pertinente y el original del poder notarial emitido al inversor; Si el inversor es una person a, también debe tener su propia tarjeta de identidad u otro documento válido que pueda demostrar su identidad original; Si el inversor es una institución, también debe poseer la licencia comercial de la entidad (copia y sello oficial), el documento de identidad válido original del participante y el poder notarial original.
Nota: todos los originales requieren una copia. Los accionistas o agentes de los accionistas pueden registrarse directamente en la empresa o por carta o fax, dependiendo de la hora de llegada de la Carta o fax. Los accionistas o agentes que participen en la reunión in situ llevarán consigo los documentos justificativos mencionados, la empresa no aceptará el registro telefónico. Otros asuntos (ⅰ) Información de contacto de la Conferencia
Persona de contacto: Chen Ran
Tel.: 0755 – 86951506
Fax: 0755 – 83480508
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 518000
Dirección de contacto: 601, Building B, Tongfang Information Port, no. 11, Langshan Road, songping Mountain Community, Xili Street, Nanshan District, Shenzhen
Ii) gastos de conferencias
La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes que asistan a la Junta serán sufragados por ellos mismos. Precauciones
1. Con el fin de cooperar con los arreglos pertinentes para prevenir y controlar la neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
2. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno, además de llevar los certificados pertinentes, adoptarán medidas de protección eficaces y cooperarán con el lugar de reunión para solicitar que se someta a pruebas de temperatura corporal, se muestre el Código de salud y se proporcione un registro de los viajes recientes y otras actividades pertinentes de prevención de epidemias.
3. Los participantes deben completar los procedimientos de registro antes de la hora prevista de inicio de la reunión, y se recomienda que lleguen al lugar de la reunión al menos media hora antes para registrarse.
4. Los accionistas o agentes deberán llevar consigo el original de los documentos justificativos antes mencionados cuando asistan a las reuniones sobre el terreno. Si un accionista o agente no puede participar en la reunión o votar porque no lleva un certificado válido o no ha completado los procedimientos de inscripción a tiempo, todas las consecuencias serán asumidas por el accionista o agente.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Apt Medical Inc(688617) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A representar a su organización (o a mí) en marzo de 2022.
La Junta General anual de accionistas 2021 de su empresa se celebrará el 31 de marzo y ejercerá el derecho de voto en su nombre.
Número de acciones comunes poseídas por el cliente:
Número de acciones preferentes del cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Título de la propuesta de votación no acumulativa
Derecho de notación
1 “proyecto de ley sobre el informe anual 2021 de la empresa” y su resumen “2” proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 de la empresa “3” proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021 de la empresa “4” proyecto de ley sobre el informe de cuentas financieras 2021 de la empresa “5” proyecto de ley sobre el informe de presupuesto financiero 2022 de la empresa “6 Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
7 Proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de la empresa para 2022
8 “propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021 y el plan de remuneración en 2022”
9 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021 y el plan de remuneración en 2022”
10 “proyecto de ley sobre la compra de seguros de responsabilidad civil para directores y supervisores” 1
