Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Anuncio de la resolución de la 24ª reunión de la primera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El 10 de marzo de 2022, la 24ª reunión de la primera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa mediante reuniones sobre el terreno y comunicaciones, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 28 de febrero de 2022. La reunión está presidida por la Sra. Yu Jing, Presidenta de la Junta de supervisores, y debe haber tres supervisores presentes y votantes. La convocación y el procedimiento de la reunión se ajustarán a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
En 2021, la Junta de supervisores desempeñó concienzudamente sus funciones de supervisión y tomó decisiones sobre la gestión financiera y las cuestiones importantes de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización de las acciones de la Junta de directores de la bolsa de Shanghai, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la Junta de supervisores. La Junta General de accionistas y el Consejo de administración celebraron procedimientos y resoluciones para la aplicación, as í como los directores de la empresa, el personal directivo superior para desempeñar sus funciones de supervisión e inspección del cumplimiento legítimo de los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa es verdadera, exacta y completa, y que no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en la información contenida en el informe, y asume la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021 y el resumen del informe anual de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021 se divulgan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la responsabilidad social en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de responsabilidad social de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021. Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe de evaluación del control interno de la empresa
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado en Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2021 se basa en el plan de dividendos de la empresa para los próximos tres años (2019 – 2021) y tiene plenamente en cuenta los beneficios de la empresa, el Estado del flujo de caja y la demanda de fondos, etc. no hay condiciones que perjudiquen los intereses de los accionistas minoritarios, se ajusta a la situación actual de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible, estable y saludable de la empresa. Está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y está de acuerdo en presentarlo a la junta general anual de accionistas 2021 para su examen. Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 005).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 006).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La Junta de supervisores considera que las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 consisten principalmente en la venta de bienes, la adquisición de servicios y el arrendamiento de bienes inmuebles a las partes vinculadas, que se basan en las necesidades reales de la empresa y son comercialmente razonables, y que los precios siguen los principios de equidad, equidad y equidad orientados al mercado. En 2022, se prevé que el volumen total de las transacciones cotidianas con partes vinculadas sea de 38.383700 Yuan, de los cuales 2.663700 Yuan se destinarán a la venta de productos básicos a partes vinculadas, lo que no tendrá un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa y no perjudicará los intereses de La empresa ni de los accionistas.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (Boletín No. 2022 – 007). Examen y aprobación de la propuesta sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 008). Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Habiendo examinado y aprobado la “propuesta sobre el ajuste del primer precio de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas para 2021”, la Junta de supervisores ha verificado el ajuste del primer precio de adjudicación del plan de incentivos de acciones restringidas para 2021 y ha llegado a la conclusión de que el Consejo de Administración, de conformidad con La autorización de la Junta General de accionistas, ha ajustado el precio de adjudicación del plan de incentivos de acciones por razones apropiadas y suficientes y ha examinado el cumplimiento legítimo de los procedimientos, De conformidad con las “medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa” y otras leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de capital, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas. Por lo tanto, la Junta de supervisores estuvo de acuerdo en que el precio de adjudicación inicial del plan de incentivos para las acciones se ajustara de 78 yuan por acción a 77,59 yuan por acción.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del primer precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021 (número de anuncio: 2022 – 009). Examen y aprobación de la propuesta sobre la anulación de la parte del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 que se ha concedido a las acciones restringidas no pertenecientes
La parte del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 que se ha concedido a las acciones restringidas que aún no han sido asignadas está en consonancia con las leyes y reglamentos pertinentes y las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 de la empresa, sin perjuicio de los intereses de los accionistas. Por lo tanto, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la parte inválida de la empresa ha sido concedida a acciones restringidas que aún no han sido atribuidas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la anulación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 que se ha concedido a las acciones restringidas que aún no se han atribuido (número de anuncio: 2022 – 010). Examen y aprobación de la propuesta relativa a las condiciones de atribución para el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos restringidos a las acciones en 2021
Se han cumplido las condiciones de atribución para el primer período de atribución del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021, y la Junta de supervisores ha acordado que 191 sujetos de incentivos que cumplen las condiciones de atribución pertenezcan a 1.085277 acciones restringidas. Este artículo se ajusta al derecho de sociedades de la República Popular China, a la Ley de valores de la República Popular China, a las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, a las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y a Las disposiciones pertinentes del plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa para 2021, y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el cumplimiento de las condiciones de atribución para el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021 (número de anuncio: 2022 – 011).
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 11 de marzo de 2022
