Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre las propuestas relativas a la 29ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos del sistema de trabajo de los directores independientes, como directores independientes de la empresa, de conformidad con la actitud de responsabilidad hacia la empresa y todos los accionistas, de conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos y sobre la base de un juicio independiente, y con respecto a las propuestas pertinentes de la 29ª reunión del primer Consejo de Administración, Emite la siguiente opinión independiente:
Propuesta de examen del informe de evaluación del control interno de la empresa
En la fecha de referencia del informe de evaluación del control interno, es decir, el 31 de diciembre de 2021, no se encontraron defectos importantes en el control interno de los informes financieros ni en el control interno de los informes no financieros. Creemos que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y estamos de acuerdo con la propuesta de examen del informe de evaluación del control interno de la empresa.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios para 2021 se formula de conformidad con el plan de rendimiento de los dividendos de la empresa en los próximos tres años (2019 – 2021), teniendo plenamente en cuenta el Estado de funcionamiento, las necesidades de capital y el desarrollo futuro de la empresa, y de conformidad con las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai, que regula el funcionamiento. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2021, si el capital social total de la empresa cambia antes del registro de la distribución de las acciones, se propone mantener el importe del dividendo en efectivo distribuido por acción sin cambios y ajustar el importe total distribuido en consecuencia, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, los directores independientes están de acuerdo con el plan de distribución de beneficios.
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
En el proceso de auditoría, las empresas contables (asociaciones generales especiales) pueden cumplir escrupulosamente sus obligaciones y seguir normas de práctica independientes, objetivas e imparciales. Los procedimientos de examen pertinentes del Consejo de Administración son adecuados y adecuados y se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes. Acuerda renovar su nombramiento como entidad de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa para 2022.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
En 2022, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas consistan principalmente en la venta de productos, la recepción de mano de obra y el arrendamiento de bienes inmuebles, de conformidad con la situación real de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y que las transacciones sean razonables desde el punto de vista comercial, y que los precios de las transacciones se ajusten a los principios de equidad, equidad y equidad orientados al mercado, sin perjuicio de la independencia de la empresa, y sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, en particular los de los Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022. Proyecto de ley sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
El depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de Las empresas que cotizan en bolsa de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado, las normas para la cotización de las acciones de la bolsa de Shanghai, etc. La empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de la Cuenta Especial y el uso especial de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas, y no hay violación de las leyes y reglamentos pertinentes sobre el uso de los fondos recaudados. El contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Estamos de acuerdo con el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022
El plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022 se determina sobre la base de las condiciones reales de funcionamiento de la empresa y el nivel actual del mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa para 2022.
Proyecto de ley sobre la aplicación de la remuneración del personal directivo superior en 2021
La remuneración anual del personal directivo superior en 2021 se determinará teniendo en cuenta el crecimiento de los ingresos y beneficios de la empresa, as í como las responsabilidades y los pagos asumidos por los altos ejecutivos, y tras la comparación con la industria externa, se aprobará la propuesta sobre la aplicación de la remuneración anual del personal directivo superior en 2021.
Proyecto de ley sobre el ajuste del precio de la primera subvención del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
El ajuste del precio de la primera subvención del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 se hace de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 aprobado por la Junta General de accionistas de la empresa y autorizado por la Junta General de accionistas de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos, como las medidas de gestión de los incentivos de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, etc., con una causa suficiente, procedimientos de ajuste legítimos y métodos de ajuste apropiados. El resultado del ajuste es preciso y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo con la propuesta de la Junta sobre el ajuste de precios de esta subvención.
Proyecto de ley sobre la anulación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021
La anulación parcial de las acciones restringidas del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 se hizo de conformidad con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas en 2021 de la empresa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica y las medidas de gestión de Los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, el procedimiento de resolución es legal y eficaz. Estamos de acuerdo en que la parte de cancelación de la empresa ha sido concedida a acciones restringidas que aún no han sido asignadas.
Proyecto de ley sobre las condiciones de atribución del primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021, se han cumplido las condiciones de atribución del primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2021. La calificación de atribución de 191 sujetos de incentivos que cumplen las condiciones de atribución es legal y válida, y el número de acciones restringidas atribuibles es de 1085277 acciones. El período de atribución es del 10 de marzo de 2022 al 9 de marzo de 2023. El Acuerdo de atribución y el procedimiento de examen se ajustan a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología de la bolsa de valores de Shanghai, etc., y no infringen los intereses de la empresa ni de todos los accionistas. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que las acciones restringidas deben registrarse durante el período de atribución.
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