Código de valores: Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) abreviatura de valores: Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) número de anuncio: 2022 – 012 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
El 10 de marzo de 2022, la 29ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa mediante reuniones sobre el terreno y comunicaciones, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico el 28 de febrero de 2022. La reunión fue presidida por la Sra. Zhao Yan, Presidenta de la Junta Directiva, debería asistir a 15 directores, en realidad asistió a 15 directores, de los cuales el Director Lin lingli encargó a Li Yizheng que asistiera en su lugar, el Director Li junqing encargó a Zang hengchang que asistiera en su lugar, los supervisores de La empresa y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y el procedimiento de la reunión se ajustarán a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, los estatutos y otras leyes y reglamentos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021 y el resumen del informe anual de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021 se divulgan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo del Director General para 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe de trabajo de la Junta en 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el examen de los informes de los directores independientes sobre sus funciones;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Los directores independientes serán nombrados en la junta general anual de accionistas de 2021.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe anual del Comité de auditoría sobre el desempeño de sus funciones
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de desempeño del Comité de auditoría de la Junta de directores correspondiente a 2021, publicado por la Junta.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el examen del informe sobre la responsabilidad social en 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe anual de responsabilidad social de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el examen del informe de evaluación del control interno de la empresa
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno publicado en Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 005).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, y el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 006).
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022;
Resultado de la votación: 12 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
Ms. Zhao Yan became the actual Controller of the related party, Ms. Ma qiuhui and Ms. Zhang laidi became the related Directors of this Bill because they served in the related party, when the Board considered this Bill, three related Directors have avoided vote. El proyecto de ley ha sido aprobado por el director independiente antes de su presentación al Consejo de Administración para su examen, y el director independiente ha emitido una opinión independiente claramente acordada sobre el proyecto de ley.
La Agencia patrocinadora ha emitido una opinión de verificación de no objeción sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Comunicado de prensa sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (Boletín No. 2022 – 007).
Examen y aprobación de la propuesta sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
La institución patrocinadora ha emitido una opinión de verificación de no objeción sobre el proyecto de ley; El Organismo de auditoría también ha emitido un informe de auditoría sobre las cuestiones de la presente propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No. 2022 – 008).
Examen y aprobación de la “propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores de la empresa 2022” resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
The Independent Director has expressed a clearly agreed Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la “propuesta de reglamento sobre el ajuste del precio de adjudicación inicial del plan de incentivos limitados a las acciones para 2021”
Considerando que la distribución anual de los derechos e intereses de la empresa en 2020 se ha completado y que, de conformidad con las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, el plan de incentivos restrictivos de acciones de la empresa en 2021 (proyecto) y la autorización de la primera Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021, el Consejo de Administración de la empresa ajusta el precio de adjudicación de las acciones restringidas concedidas por primera vez, El precio de las acciones restringidas concedidas por primera vez se ajustó de 78 yuan por acción a 77,59 yuan por acción.
Los directores Zhao Yan, Liu Aihua, Guo xueping, Guo jiajun, Lin lingli y Wang Aihua fueron los primeros beneficiarios de este plan de incentivos y se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron un dictamen conforme sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el ajuste del primer precio de adjudicación del plan de incentivos restrictivos de acciones en 2021 (número de anuncio: 2022 – 009)
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la anulación de la parte del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 que se ha concedido a las acciones restringidas no pertenecientes
Tras deliberar seriamente con los directores participantes, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización de acciones de la Junta de innovación tecnológica, el plan de incentivos de capital restringido 2021 de la empresa y las Medidas de gestión para la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de capital restringido 2021 de la empresa, as í como la autorización de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021, El Acuerdo de anulación se ha concedido a 197210 acciones restringidas que aún no se han atribuido.
Los directores Zhao Yan, Liu Aihua, Guo xueping, Guo jiajun, Lin lingli y Wang Aihua son los objetivos de este plan de incentivos y evitan la votación sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron un dictamen conforme sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la anulación del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2021 que se ha concedido a las acciones restringidas que aún no se han atribuido (número de anuncio: 2022 – 010).
Examen y aprobación de la “propuesta de ley sobre el cumplimiento de las condiciones de atribución para el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021”
De acuerdo con las condiciones de atribución estipuladas en el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 (en adelante, “el plan de incentivos”), el Consejo de Administración considera que se han cumplido las condiciones de atribución estipuladas en el primer período de atribución otorgado por el plan de incentivos de acciones restringidas de 2021 y que el Número de acciones atribuibles es de 1085277. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del plan de incentivos, la empresa está de acuerdo con los 191 objetivos de incentivos elegibles para las cuestiones relacionadas con la atribución.
Los directores Zhao Yan, Liu Aihua, Guo xueping, Guo jiajun, Lin lingli y Wang Aihua son los objetivos de este plan de incentivos y evitan la votación sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; 0 votos en contra; No hubo abstenciones.
El Consejo de administración independiente y el Consejo de supervisión de la empresa emitieron un dictamen conforme sobre la propuesta.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el 11 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el primer período de atribución de la primera parte del plan de incentivos restrictivos de 2021 de la empresa cumple los requisitos de atribución (número de anuncio: 2022 – 011).
Deliberación y aprobación de la “propuesta sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021”: 15 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra.
El Consejo de Administración ha examinado y aprobado la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 el martes 26 de abril de 2022, y la notificación de la Junta General de accionistas se publicará por separado.
Anexo del anuncio en línea
1. Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) Independent opinion of the Independent Director on the proposals related to the 29th Meeting of the first Board of Directors of the company; 2. The Special Verification Opinions of Huatai United Securities Co., Ltd. On the deposit and Real use of the Collected Funds; 3. The verification opinion of Huatai United Securities Co., Ltd. On the daily related transactions in 2022; 4. The certification Report on Deposit and use of funds raised in 2021 issued with the CPA firm (Special general Partnership).
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 11 de marzo de 2022
