Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes, y de conformidad con la actitud responsable hacia la empresa y todos los accionistas, y con el objetivo de prestar Atención y salvaguardar los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, en 2021 desempeñaremos las funciones de director independiente de buena fe y diligentemente. La participación activa en la toma de decisiones de la empresa ha desempeñado un papel positivo en la mejora de la estructura de gobernanza empresarial y el funcionamiento normal. A continuación se informa sobre la labor concreta realizada:
Información básica sobre los directores independientes
Hay cinco directores independientes en el primer Consejo de Administración de la empresa, a saber, la Sra. Wang yingqian, la Sra. Xiao Xing, el Sr. Zang hengchang, el Sr. Cao fuluo y el Sr. Li junqing. La información básica de los directores independientes es la siguiente:
1. Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
Ms. Wang yingqian
Wang yingqian, nacido en marzo de 1964, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad Renmin de China con especialización en finanzas y licenciatura. De agosto de 1985 a febrero de 2004, fue nombrado Oficial de crédito, Jefe Adjunto y Jefe de Sección de la Oficina de crédito de equipo, la Oficina de crédito para la transformación técnica, la Oficina de préstamos a mediano y largo plazo, la Oficina de crédito para proyectos de la sucursal de Beijing de China. From February 2004 to May 2006, he was served as Senior Customer Manager and Deputy General Manager of Beijing Branch Company Business Department, Company Business Department 1; De junio de 2006 a julio de 2008, fue nombrado Director General Adjunto y Director General del Departamento de Negocios de la sucursal de Beijing; De julio de 2008 a abril de 2013, sirvió como asistente y Vicepresidente del Presidente de la sucursal de Beijing; Actualmente es Presidente del Consejo de Administración de Guohua Group Holdings Limited, director independiente de ABC Life Insurance Company Limited y director independiente de la empresa. Ms. Xiao Xing
Nacido en marzo de 1971, de nacionalidad china y sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad Tsinghua con especialización en Administración de empresas (contabilidad), doctorado, miembro del Comité Directivo de enseñanza de la profesión contable del Ministerio de educación y miembro del Comité Directivo de educación de maestría de la profesión contable nacional. Ha estudiado en la Universidad de Harvard, el Instituto Tecnológico de Massachusetts Sloan School of Management, la Universidad de Wisconsin School of Business y la Universidad Soochow de Taiwán, y ha sido elegido para el año 2011 Fulbright Scholar. De abril de 1997 a julio de 1999, fue profesor asistente en la escuela de economía y gestión de la Universidad Tsinghua. De julio de 1999 a diciembre de 2004, Profesor de la escuela de economía y gestión de la Universidad Tsinghua; De diciembre de 2004 a diciembre de 2014, fue profesor asociado en la escuela de economía y gestión de la Universidad Tsinghua. Desde diciembre de 2014, ha sido profesor, supervisor de doctorado y Director del Departamento de contabilidad de la escuela de economía y gestión de la Universidad Tsinghua, y Vicepresidente Ejecutivo del Instituto Mundial de capital privado de la Universidad Tsinghua. Actualmente es director no ejecutivo independiente de ideal automobile, director independiente de Mango Excellent Media Co.Ltd(300413)
Mr. Zang hengchang
Zang hengchang, nacido en marzo de 1964, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la facultad de farmacia de la Universidad de Shandong con especialización en microbiología y farmacia bioquímica. De julio de 1985 a septiembre de 1987, fue profesor asistente en el Departamento de química de la salud de la Universidad Médica de Shandong. De julio de 1990 a abril de 1991, fue profesor asistente en el laboratorio de animales de laboratorio de la Universidad Médica de Shandong. De mayo de 1991 a julio de 2000, fue Director, ingeniero e ingeniero Superior de la fábrica farmacéutica experimental de la Universidad Médica de Shandong. De julio de 2000 a abril de 2007, Ren Shan Dongshan daikono Pharmaceutical Co., Ltd. Fue Director General, Ingeniero Senior e investigador; Desde abril de 2007, ha sido investigador de la facultad de farmacia de la Universidad de Shandong. Actualmente es director independiente, director independiente de Shandong luhua longxin Biotechnology Co., Ltd. Y director independiente de la empresa.
Mr. Cao Fu Guo
Nacido en diciembre de 1966, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad Tsinghua con especialización en derecho civil y mercantil y doctorado. De agosto de 1989 a septiembre de 2006, fue profesor asociado y Director del Centro de investigación de la escuela de gramática de la Universidad de Ciencia y tecnología de Beijing. De abril de 2006 a septiembre de 2009, fue investigador postdoctoral en la escuela de Administración Pública de la Universidad de Beijing. De febrero de 2000 a enero de 2001, fue profesor visitante de la facultad de derecho de la Universidad de Nottingham (Reino Unido); De agosto de 2012 a junio de 2013, fue profesor visitante de Fulbright en la facultad de derecho de la Universidad George Washington. Desde septiembre de 2006 ha sido profesor de la facultad de derecho de la Universidad Central de Finanzas y economía y Presidente del Instituto de gobernanza de la PPP. Actualmente es director independiente de la empresa.
Mr. Li junqing
Li junqing, nacido en diciembre de 1972, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, se graduó de la Universidad de Tianjin con especialización en Ciencias de gestión y doctorado. De septiembre de 1994 a julio de 1997, ocupó el puesto de gestión del mantenimiento mecánico en la fábrica de alambrón de Tangshan Iron and Steel Group Company. De septiembre de 2003 a octubre de 2005, fue investigador postdoctoral en la escuela de economía de la Universidad de Nankai. Ha enseñado en la escuela de economía de la Universidad de Nankai desde diciembre de 2005, y actualmente es profesor de economía, supervisor de doctorado y Vicepresidente. Actualmente es director independiente de la empresa.
2. Declaración de independencia
Como director independiente actual de la empresa, tenemos la calificación e independencia requeridas por el reglamento de directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y el derecho de sociedades de la República Popular China, y podemos garantizar un juicio profesional objetivo e independiente sin afectar la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en el año en curso
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, de las cuales 6 se celebraron en combinación con la comunicación sobre el terreno, 3 por la comunicación y 1 por escrito; Se convocarán cuatro reuniones de la Junta General de accionistas y la asistencia a las reuniones específicas se indica en el cuadro siguiente:
Participación en el Consejo de Administración participación en la Junta General de accionistas
Si la Comisión debe comunicarse personalmente durante el año en curso
Nombre de los miembros del Consejo de Administración asistencia asistencia asistencia asistencia ausente dos veces no asistir personalmente a la Junta General de accionistas
Debate numérico
Wang yingqian 10 10 8 0 no 4
Xiao Xing 10 8 2 0 no 4
Zang hengchang 10 9 9 1 0 no 4
Cao Fu Guo 10 9 9 1 0 no 3
Li junqing 10 9 9 1 0 no 4
2. Convocación y asistencia del Comité Especial
En 2021, el Comité de auditoría celebró cuatro sesiones, el Comité de nombramientos celebró tres sesiones, el Comité de remuneración y evaluación celebró dos sesiones, el Comité de estrategia celebró una reunión y los miembros de cada Comité asistieron a la reunión a tiempo.
3. Votación de la reunión y cooperación de las empresas que cotizan en bolsa con los directores independientes
El Director General de la empresa, el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos mantuvieron activamente la comunicación diaria con los directores independientes, establecieron un mecanismo de comunicación eficaz para la comunicación oportuna de las cuestiones importantes y crearon condiciones convenientes para el trabajo diario de los directores independientes. Como directores independientes, hemos examinado cuidadosamente las propuestas presentadas al Consejo de Administración o a los comités especiales y, en caso necesario, hemos consultado a la empresa, en el proceso, la empresa puede cooperar activamente, responder a tiempo, las opiniones y sugerencias formuladas por los directores independientes también pueden aceptarse modestamente, comunicarse plenamente, para que desempeñemos nuestras funciones proporcionándonos condiciones convenientes y un firme apoyo. De acuerdo con el contenido de la propuesta proporcionada por la empresa y sobre la base de nuestro juicio profesional, hemos votado a favor de todas las propuestas presentadas al Consejo de Administración y al Comité Especial desde el punto de vista de la protección de los intereses de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
1. Plan de incentivos restrictivos a las acciones
En la 19ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa (proyecto) y su resumen para 2021, as í como las propuestas conexas, y los directores independientes prestaron atención a los puntos de referencia y métodos de evaluación de la actuación profesional, el proceso de redacción del plan de incentivos a las acciones, el principio de concesión de incentivos a los investigadores y el principio de fijación de precios del precio de subvención, etc. En vista del efecto incentivador a largo plazo de los incentivos de capital, se sugiere que se incline hacia el personal básico de I + D que tiene un impacto a largo plazo en la empresa.
2. Transacciones con partes vinculadas
En la 22ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021, en el que se preveía que las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa consistían principalmente en la venta de productos, la recepción de servicios laborales y el arrendamiento de bienes inmuebles, De conformidad con la situación real de la producción y el funcionamiento cotidianos de la empresa, y que las transacciones eran razonables desde el punto de vista comercial, y que los precios de las transacciones se ajustaran a la equidad y El principio de mercado justo no afecta a la independencia de la empresa, ni perjudica los intereses de la empresa y los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios.
3. Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, la empresa no recibió garantías externas ni fondos.
4. Utilización de los fondos recaudados
En la 22ª reunión y la 24ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se examinaron y aprobaron, respectivamente, la propuesta sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2020 y la propuesta sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021. Creemos que el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” y a las “medidas para la gestión de Los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa en Shanghai (revisadas en 2013)”, y que la empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de los accionistas, ni en violación de las leyes y reglamentos pertinentes.
En la 24ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste de la planificación de la construcción de proyectos de inversión en Tianjin. Teniendo en cuenta el ritmo de Liberación de la capacidad de producción existente y de reserva, la demanda del mercado de productos y otros factores, la empresa no construirá el hialuronato de sodio en Tianjin y los proyectos conexos (en lo sucesivo denominados “proyectos de Tianjin”). Línea de producción de productos finales como solución de lavado ácido transparente para los ojos. Creemos que el ajuste de la planificación de la construcción parcial del proyecto Tianjin se ha hecho sobre la base de la capacidad de producción de otras bases de producción y la última planificación de la distribución de los productos finales de la empresa, que ha sido examinada y aprobada por el Consejo de Administración de la empresa, y que el procedimiento de votación es legal y eficaz, de conformidad con la c
En la 28ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso continuo de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo, y se acordó que la empresa, a condición de que no afectara a la construcción de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados y a los arreglos para El uso de los fondos recaudados y controlara eficazmente los riesgos, En un plazo de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración, los fondos recaudados temporalmente inactivos que no superen los 700 millones de yuan se administrarán en efectivo para comprar productos de inversión de capital garantizado vendidos por instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y calificación jurídica, y la cantidad de 700 millones de yuan se utilizará de manera renovable. Creemos que el uso de parte de los fondos recaudados temporalmente ociosos para la gestión del efectivo se lleva a cabo bajo la premisa de que no afecta a la construcción de proyectos de inversión de fondos recaudados y a los arreglos de uso de fondos recaudados, y controla eficazmente los riesgos, lo que contribuye a mejorar la eficiencia del uso de fondos, aumentar los ingresos de inversión de la empresa y redunda en interés de la empresa y de todos los accionistas. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en los intereses de los accionistas. El contenido y los procedimientos pertinentes se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “normas para la cotización de acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai” (revisadas en diciembre de 2020) “y las” Directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta de innovación tecnológica de la bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado “. Las disposiciones pertinentes del sistema de gestión de la recaudación de fondos y los Estatutos de la sociedad.
5. Fusiones y adquisiciones
En la 15ª reunión de la primera Junta Directiva, celebrada el 5 de junio de 2020, la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la adquisición del 100% de las acciones de Dongying Foster Biological Engineering Co., Ltd. Y aprobó la adquisición de 290 millones de yuan (en palabras: 290 millones de yuan) de Dongying Foster Biological Engineering Co., Ltd.
