Código de valores: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) valores abreviados: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) número de anuncio: 2022 – 016 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
En la 41ª reunión del quinto Consejo de Administración se examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021, que se celebrará el viernes 1 de abril de 2022, y se notificarán los siguientes asuntos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021.
2. Organizador de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: viernes 1 de abril de 2022, 14.30 horas.
Fecha y hora de la votación en línea: 1 de abril de 2022. Entre ellos, el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 1 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 1 de abril de 2022.
5. Lugar de celebración de la reunión: Sala de Conferencias No. 2, piso 18, edificio Tianhong, 3019 Zhongxin Road (Shenzhen Bay Section), distrito de Nanshan, Shenzhen.
6. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ con la votación en línea, y la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de las acciones pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea, si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
7. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 25 de marzo de 2022.
8. Participantes:
Después del cierre de la transacción a las 15: 00 del 25 de marzo de 2022, todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y vote por ella, que No tiene que ser accionista de la empresa;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
6.00 propuesta de remuneración del Presidente de la Junta para 2021
7.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
2. Examen y divulgación de propuestas
El proyecto de ley 1 – 6 ha sido examinado y aprobado en la 41ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, y el proyecto de ley 7 ha sido examinado y aprobado en la 16ª reunión del 5º Consejo de supervisión de la empresa y presentado a la Junta General de accionistas para su examen. El director independiente de la empresa informará a la Junta General. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la gran marea el 11 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio publicado.
3. The above – mentioned Bill shall be voted each Item for ordinary voting Matters and shall be approved by more than half of the voting rights held by Shareholders (including Shareholders’ agents) at the Shareholder meeting. Cuando se examine la quinta propuesta en esta reunión, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
La empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los anunciará. Los pequeños y medianos inversores mencionados se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos y accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa.
Métodos de registro de reuniones
1. Fecha de registro: 29 de marzo a 31 de marzo de 2022 (9.00 a 12.00 horas, 14.00 a 17.00 horas), 1 de abril de 2022 (9.00 a 12.00 horas).
2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante de la persona jurídica o un agente autorizado por el representante de la persona jurídica. Si un representante de una person a jurídica asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad, una copia de la licencia comercial de la persona jurídica, un certificado válido que acredite su calificación de representante legal y un certificado de participación en el capital social para su registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad, copia de la licencia comercial de la persona jurídica, poder notarial escrito emitido por el representante legal del accionista de la persona jurídica y certificado de participación para su registro.
Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad y tarjeta de código de accionistas; La persona encargada de asistir debe llevar el poder notarial, la tarjeta de identidad y la tarjeta de código de accionista del fideicomitente para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse mediante carta o fax, que incluirá los datos mencionados y los datos de contacto, y se notificarán o enviarán por fax al Departamento de Operaciones de capital de la empresa dentro del plazo de inscripción.
Si el poder notarial para votar por poder está firmado por una person a autorizada por el fideicomitente, el poder notarial u otro documento autorizado para firmar el poder notarial se notará.
3. Lugar de registro: 19 / F, Tianhong Building, no. 3019, Zhongxin Road (Shenzhen Bay Section), Nanshan District, Shenzhen. (si se inscribe por carta, indique la palabra “Junta General de accionistas”.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión
Dirección de contacto: Capital Operation Department, 19th floor, Tianhong Building, no. 3019, central Road, Nanshan District, Shenzhen
Código postal: 518052
Tel.: 0755 – 23651888
Fax: 0755 – 23652166
Correo electrónico: [email protected].
Contacto: Wan Ying Huang Xiaoli
2. Los gastos de transporte, alojamiento y comida de los accionistas o agentes participantes serán sufragados por ellos mismos durante medio día.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 41ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el proceso operativo específico de votación en línea es el siguiente: En primer lugar, el procedimiento de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362419”, y la abreviatura de votación es “Tianhong vote”.
2. Rellene el voto.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general. Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 1 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación. Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 1 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15.00 horas del 1 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno). 2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021
Se autoriza al Sr. / Sra. A representar a la empresa (Yo) en la llamada del 1 de abril de 2022.
Reunión in situ de la junta general anual de accionistas de 2021
Los proyectos de ley examinados se someterán a votación de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y se firmarán en nombre de la Conferencia.
Documentos relacionados.
Observaciones voto
Código de la propuesta
Las columnas pueden aceptar abstenerse de votar
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 √
2.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
3.00 informe financiero final de la empresa 2021 √
4.00 plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 √
5.00 proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022
6.00 propuesta de remuneración del Presidente de la Junta para 2021
7.00 informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 √
Nombre del cliente (Firma):
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial):
Cuenta de accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez del poder notarial:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: 1. Al votar sobre el proyecto de ley mencionado, por favor marque “√” en la columna correspondiente a “consentimiento”, “objeción” o “abstención”, en la misma línea.
Se considerará abstención si es blanca o si aparece más de una “√”.
