Código de valores: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) abreviatura de valores: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) número de anuncio: 2022 – 013 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores se celebró el 9 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de la Oficina Central, piso 20, edificio Tianhong, no. 3019, Zhongxin Road (Shenzhen Bay Section), distrito de Nanshan, Shenzhen, mediante la combinación de escena y video. La notificación de la reunión Se envió por escrito y correo electrónico el 27 de febrero de 2022. En esta reunión deberían haber tres supervisores, de hecho tres. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la empresa.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores.
2. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras de la empresa correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Publicado en Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 informe financiero final.
3. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes y las necesidades de desarrollo de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y el resumen de la empresa por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, reglamentos y disposiciones de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 y el resumen del informe anual Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 (2022 – 014). 5. Examen y aprobación de la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “Boletín anual de transacciones cotidianas con partes vinculadas (2022 – 015) Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2022”.
6. Examen y aprobación del informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno de la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales, cumple los requisitos de la situación real de la gestión empresarial actual de la empresa, se ha aplicado eficazmente en la gestión empresarial de la empresa y ha desempeñado un mejor papel de control y prevención. El informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021 refleja objetiva y verdaderamente la situación actual del control interno de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Publicado en Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 informe anual de autoevaluación del control interno.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 16ª Reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2002
