Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los Estatutos de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (en adelante denominados “los estatutos”) y el sistema de trabajo de los directores independientes, etc. Como director independiente de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), hemos examinado cuidadosamente los documentos pertinentes de la empresa y, sobre la base de un juicio independiente, hemos emitido las siguientes opiniones sobre las cuestiones examinadas en la 41ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa:
Notas especiales y opiniones independientes sobre la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la sociedad
Ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la sociedad
1. La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente sólido para prevenir la ocupación de fondos por los principales accionistas y otras partes vinculadas, y ha establecido un mecanismo de “ocupación es congelación”, que puede prevenir eficazmente la ocupación de fondos por los principales accionistas y otras partes vinculadas, infringir los intereses de la empresa y salvaguardar los intereses de los accionistas minoritarios.
2. Durante el período que abarca el informe, las transacciones financieras entre la sociedad y los accionistas controladores y otras partes vinculadas son transacciones financieras operacionales, y no hay transacciones financieras no operacionales entre la sociedad y los accionistas controladores y otras partes vinculadas, ni la ocupación de los fondos de la sociedad por los accionistas controladores y otras partes vinculadas ni la ocupación encubierta de fondos por otros medios.
3. Las transacciones financieras entre la sociedad y los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, y la divulgación de información se ajusta a los requisitos normativos, y no hay transacciones financieras y ocupación de fondos que no se revelen.
Ii) garantía externa de la empresa
1. The Company does not provide Guarantee for the Controlling Shareholder and its related Parties, and does not offer Guarantee in violation of the Law.
2. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía externa de la empresa (excluida la garantía para las filiales incluidas en los estados consolidados) era de 176508.870 Yuan, lo que representaba el 42,95% de los activos netos auditados de la empresa al 31 de diciembre de 2021; El saldo de la garantía externa de la empresa (incluida la garantía para las filiales incluidas en los estados consolidados) es de 205312.840 Yuan, lo que representa el 49,96% de los activos netos auditados de la empresa al 31 de diciembre de 2021. Tras la verificación, el informe anual 2021 de la empresa reveló que la situación de la garantía externa era coherente con la situación real.
3. The Company has strictly performed the decision – Making Procedure and Information Disclosure obligations of Foreign Guarantee in strict accordance with relevant provisions such as the Company Law, the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules and the articles of Association during the implementation of the above guarantee, and the Information Disclosure is accurate and complete, and the guarantee Risk has been fully disclosed. La empresa no tiene ninguna garantía externa ilegal, puede controlar estrictamente el riesgo de la garantía externa, no hay indicios evidentes de que la empresa pueda asumir la responsabilidad conjunta de la liquidación de la garantía externa, y no hay violación de las disposiciones de la orientación reguladora de las empresas que cotizan en bolsa no. 8 de la Comisión reguladora de valores de China – requisitos reglamentarios para las transacciones de capital y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa, etc.
Opiniones independientes sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas de la empresa para 2022
Las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 siguieron los principios de comercio objetivo, justo y justo, cumplieron estrictamente las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y los Estatutos de la empresa y otros documentos pertinentes, cumplieron los procedimientos legales correspondientes y no dañaron los intereses de la empresa y otros accionistas no vinculados.
En 2022, las transacciones cotidianas entre la empresa y las personas vinculadas son necesarias para las actividades cotidianas de la empresa, que no tienen un impacto significativo en la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa, y las principales empresas de la empresa no dependen de las personas vinculadas debido a las transacciones conexas. Las transacciones con partes vinculadas de la empresa se basan en una política de precios justa y razonable, y el precio de las transacciones con partes vinculadas se determina con referencia al precio de mercado, lo que no perjudicará los intereses de la empresa y de los inversores medianos y pequeños. En el proceso de votación de la Junta, los directores afiliados se abstuvieron de votar, otros directores no afiliados examinaron y aprobaron la propuesta, el procedimiento de votación es legal y eficaz.
Estamos de acuerdo con el asunto y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Opiniones independientes sobre el informe de evaluación continua del riesgo de depósito asociado a la sociedad financiera de responsabilidad limitada de Avic
A través del examen, no se encontraron defectos significativos en la gestión de riesgos de China Aviation Industry Group Finance Limited Liability Company (en lo sucesivo denominada “China Aviation Finance Division”), y no se encontraron problemas de riesgo en el negocio de servicios financieros, como los depósitos relacionados entre la empresa y China Aviation Finance Division.
Como institución financiera no bancaria, el ámbito de actividad, el contenido y el proceso empresariales, el sistema interno de control de riesgos y otras medidas están estrictamente regulados por la Comisión Reguladora Bancaria de China. El negocio de servicios financieros de la compañía es un servicio comercial normal, el negocio de depósitos relacionados entre la compañía y la compañía es justo y razonable, no hay daño a los derechos e intereses de la compañía y los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de 2021 de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa y es propicio para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con el asunto y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen.
Dictamen independiente sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. El mecanismo de control interno de la empresa es básicamente completo, razonable y eficaz. Todas las actividades de producción y gestión de la empresa y las actividades de gestión de las personas jurídicas se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes del sistema de control interno y controlan eficazmente diversos riesgos internos y externos. El informe de evaluación del control interno de la empresa refleja verdadera y objetivamente la situación real de la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre la remuneración anual del Presidente de la empresa en 2021
El salario anual del Presidente de la empresa 2021 se basa en los resultados de la gestión de la empresa 2021, en combinación con las disposiciones pertinentes de la empresa, y el trabajo diario de las personas después de la evaluación de las normas de distribución, de conformidad con las normas pertinentes de la empresa y la situación real de la empresa. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Opiniones independientes sobre la remuneración del personal directivo superior en 2021
La remuneración anual del personal directivo superior de la empresa 2021 se basa en las “medidas de gestión de la remuneración y la evaluación del personal directivo superior” de la empresa, en combinación con las condiciones de funcionamiento de la empresa, y en el trabajo diario de las personas tras la evaluación de las normas de distribución, de conformidad con los sistemas pertinentes de la empresa y la situación real de la empresa. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley.
Directores independientes: Chen Shaohua, Liang Guangcai y Fu Xilin el 10 de marzo de 2002
