Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (en lo sucesivo denominado “la empresa”) llevó a cabo su labor estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y las normas de procedimiento de la reunión del Consejo de Administración de la empresa, desempeñó concienzudamente sus funciones, mejoró continuamente la normalización de la construcción de la empresa y promovió el desarrollo sólido y estable de la empresa. Desarrollo de la empresa en 2021
En 2021, China reforzó la regulación de las políticas macroeconómicas a través de los ciclos, aumentó el apoyo a la economía real, la economía nacional siguió recuperándose y desarrollándose, el PIB nacional aumentó un 8,1% en comparación con el mismo per íodo del año anterior y un aumento medio del 5,1% en dos años. Sin embargo, al mismo tiempo, los brotes epidémicos en China han repercutido en la recuperación del mercado de consumo. El volumen total de ventas al por menor de bienes de consumo aumentó un 12,5% año tras año, un 8% en comparación con el mismo per íodo de 2019 y un 3,9% en promedio en dos años.
La empresa siguió promoviendo el cambio de la estructura de la industria y el ajuste del contenido de las tiendas, comprando cientos de tiendas clave para mejorar los archivos, rompiendo la cadena de suministro de gama alta, introduciendo cosméticos internacionales y marcas de lujo ligero; “Una tienda y una discusión” desarrollar vigorosamente el formato de consumo de servicios de la tienda, mejorar la estructura de los productos básicos, mejorar el valor de la experiencia de la tienda; Acelerar aún más las ventas en línea de productos básicos, desarrollar activamente la segunda curva de crecimiento, las ventas en línea y la escala de miembros digitales siguen aumentando rápidamente; La cadena de suministro de supermercados se optimiza continuamente, la fuente de desarrollo sostenible de la minería directa y la marca propia, se esfuerza por crear un grupo estratégico de productos básicos y productos 3R, categorías clave para mejorar la eficiencia de los archivos. Y se adhieren al principio de desarrollo de la aglomeración regional y al modelo de integración de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) \\
A través de los esfuerzos de todo el personal y una cooperación más estrecha con los socios, la empresa logró ventas de casi 34.800 millones de yuan en 2021, un aumento del 17% con respecto al a ño anterior, ingresos de explotación de 12.268 millones de yuan, un aumento del 3,97% con respecto al año anterior, beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de 232 millones de yuan (nuevas normas de arrendamiento), una disminución del 8,41% con respecto al año anterior, Ebitda ajustada de 1.224 millones de yuan, El crecimiento interanual fue del 38,76%. Promoción del Estado de derecho en las empresas
Seguir promoviendo la gestión de las empresas de conformidad con la ley, mejorar el sistema de gestión de los riesgos jurídicos de la empresa, mejorar el sistema de trabajo del Asesor Jurídico General de la empresa, promover la gestión del cumplimiento, integrar el sistema de gestión de los riesgos jurídicos de la empresa y la gestión del cumplimiento, integrar La gestión de los riesgos jurídicos y la gestión del cumplimiento en la gestión diaria de la empresa, prevenir y controlar eficazmente los riesgos jurídicos y de cumplimiento y garantizar el desarrollo sostenible y saludable de la empresa. Al mismo tiempo, formular el plan de popularización de la Ley del octavo plan quinquenal de la empresa y promover continuamente la construcción del Estado de derecho de la empresa. Iii. Labor diaria de la Junta (ⅰ) Convocación de reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración desempeñó concienzudamente sus funciones y facultades de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos y el reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa. De acuerdo con las necesidades diarias de la empresa, el Consejo de Administración celebró 16 reuniones. El procedimiento de notificación, convocación y votación de la reunión se ajusta a las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad, y el contenido de la reunión y la resolución son los siguientes:
1. El 14 de enero de 2021, la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el plan de recompra de acciones de la empresa y la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
2. El 4 de febrero de 2021, la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de la empresa de nombrar candidatos a directores no independientes y la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2021.
3. El 25 de febrero de 2021, en la 24ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinaron y aprobaron la propuesta sobre el ajuste de la estructura de gestión interna de la empresa y la propuesta sobre el ajuste de los miembros del Comité de auditoría del quinto Consejo de Administración de la empresa.
4. El 10 de marzo de 2021, en la 25ª reunión del 5º Consejo de Administración de la empresa, se examinaron y aprobaron el informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020 y el proyecto de ley sobre las ideas de gestión para 2021, el informe resumido sobre la auditoría de la empresa para 2020 con la empresa contable (Asociación General Especial), el informe financiero final de la empresa para 2020, El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe anual y el resumen de la empresa para 2020, la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa para 2021, la propuesta sobre el informe de evaluación del riesgo continuo de los depósitos con partes vinculadas entre la empresa y la sociedad de responsabilidad limitada financiera del Grupo de la industria de la aviación de China, el informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020, El proyecto de ley sobre la remuneración del Presidente de la Junta Directiva en 2020, el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior en 2020, el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, el proyecto de ley sobre la aplicación de las normas de control interno de la empresa y el plan de rectificación, el proyecto de ley sobre el informe de trabajo del sistema de control interno de la empresa en 2020, el informe anual de responsabilidad social de la empresa en 2020, Propuesta de convocar la Junta General de accionistas de la empresa en 2020.
5. El 13 de abril de 2021, la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de la política contable, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión financiera de la empresa y el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021, y escuchó el informe de auditoría interna de la empresa correspondiente al cuarto trimestre de 2020. 6. El 15 de junio de 2021, la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el cambio de la empresa en una empresa contable, el proyecto de ley sobre el aumento de los fondos propios ociosos de la empresa para la compra de productos de gestión del efectivo, el Proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de servicios financieros entre la empresa y China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd. El proyecto de ley sobre el informe de evaluación del riesgo de los depósitos relacionados entre la empresa y la sociedad de responsabilidad limitada financiera del Grupo de la industria de la aviación de China, el proyecto de ley sobre la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021 y el informe sobre la auditoría interna de la empresa en el primer trimestre de 2021.
7. El 28 de junio de 2021, la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes de la empresa y el proyecto de ley sobre el nombramiento del Director General de la empresa.
8. El 14 de julio de 2021, en la 29ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó la propuesta de modificación del método de tratamiento de la vinculación de las nuevas normas de arrendamiento.
9. El 16 de agosto de 2021, la 30ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de informe semestral de la empresa 2021” y la “propuesta de informe de evaluación del riesgo continuo de los depósitos asociados con la sociedad de responsabilidad limitada financiera del Grupo de la industria de la aviación de China”.
10. El 15 de septiembre de 2021, la 31ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la transferencia del 100% de las acciones de Tianhong weiwo convenience Store (Shenzhen) Co., Ltd. Y el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de intención de transferencia de acciones.
11. El 13 de octubre de 2021, la 32ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito al Banco en 2022, el proyecto de ley sobre la revisión de las medidas de gestión de la garantía externa, el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la persona encargada de las finanzas y el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la auditoría interna. El proyecto de ley sobre la cancelación de Dongguan wandiantong Trade Co., Ltd. Y el proyecto de ley sobre el ajuste de la Organización de gestión interna de la empresa escucharon el informe de auditoría interna del segundo trimestre de 2021.
El 26 de octubre de 2021, la 33ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021.
13. El 8 de noviembre de 2021, en la 34ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa se examinaron y aprobaron la propuesta de transferencia del 100% de las acciones de Tianhong weiwo convenience Store (Shenzhen) Co., Ltd. Y la propuesta de convocar la cuarta junta general provisional de accionistas de la empresa en 2021.
14. El 13 de noviembre de 2021, en la 35ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la protección del medio ambiente.
Propuesta de modificación de los estatutos.
15. El 6 de diciembre de 2021, en la 36ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la protección del medio ambiente.
Proyecto de ley sobre el cierre de Tianhong en Nanchang xianghu y la auditoría interna del tercer trimestre de 2021
Report.
16. El 24 de diciembre de 2021, en la 37ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la protección del medio ambiente.
Propuesta sobre el ajuste de los miembros del Comité de estrategia del quinto Consejo de Administración de la empresa
La propuesta de modificación de las normas de trabajo del Director General.
Ii) Asistencia de los directores a las reuniones de la Junta
Durante el período que abarca el informe, todos los directores de la empresa pueden atenerse estrictamente al derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa,
Las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen
Cumplir las obligaciones de los directores y cumplir los requisitos de las leyes, reglamentos y reglamentos, como los estatutos, etc.
Código de conducta. Todos los directores votan sobre cuestiones importantes en las reuniones del Consejo de administración u otras cuestiones que tengan un impacto significativo en la empresa.
Proporcionar análisis profesional y asesoramiento con la debida diligencia y cumplir estrictamente las normas de procedimiento del Consejo de Administración.
Adoptar decisiones prudentes y proteger eficazmente los intereses de las empresas y los inversores. En 2021, los directores
La asistencia a las reuniones de la Junta fue la siguiente:
Asistirá a la reunión in situ con el nombre de dos directores consecutivos designados por la parte comunicante para ausentarse de la reunión número de veces de asistencia número de veces de asistencia número de reuniones sin asistencia personal número de reuniones
Presidente Gao shulin 16 2 14 0 no
Vicepresidente Huang junkang 16 0 16 0 0 no
Zhang zhibiao Director General 2 0 2 0 0 no
Li peiyin Director 14 0 14 0 0 no
Liang Ruichi Director 16 0 16 0 0 no
Director Xiao zhanglin 16 1 15 0 no
Chen Shaohua Independent Director 16 0 16 0 0 no
Liang Guangcai director independiente 16 0 16 0 0 no
Fu Xilin director independiente 16 1 15 0 no
Zhang xuhua Director and General Manager (2021 5 1 4 0 no
Dimitió en junio de 2006)
Director Wang Mingchuan (enero de 2021 a partir de 1 0 1 0 no
Ren)
Aplicación por el Consejo de Administración de las resoluciones de la Junta General de accionistas
Durante el período que abarca el informe, la sociedad convocó una junta general anual de accionistas y cuatro juntas generales provisionales de accionistas. El Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con las disposiciones y requisitos del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores de la sociedad, cumplió concienzudamente sus responsabilidades y aplicó estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas de conformidad con las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas.
Desempeño de las funciones de los comités especiales del Consejo de Administración
En 2021, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia establecidos por el Consejo de Administración de la empresa desempeñarán las siguientes funciones:
1. Comité de auditoría de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa celebró 11 reuniones para examinar el informe periódico de la empresa, el informe trimestral de auditoría interna presentado por el Departamento de auditoría interna, el plan anual de auditoría y el resumen, el informe de autoevaluación del control interno, el informe anual de auditoría, el resumen anual de la labor de auditoría de la empresa contable, la renovación de la auditoría externa y la Organización de auditoría del control interno, los cambios en las políticas contables, Revisar el sistema de gestión financiera y otros asuntos, y escuchar el Estado de funcionamiento de la empresa y el informe de progreso de los asuntos importantes en 2020, comprender en detalle la situación financiera y el Estado de funcionamiento de la empresa, examinar estrictamente la construcción y aplicación del sistema de control interno de la empresa, y llevar a cabo una orientación y supervisión eficaces de la situación financiera y el Estado de funcionamiento de la empresa.
2. Comité de nombramientos de la Junta
Durante el período que abarca el informe, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa celebró dos reuniones
