Código de valores: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) valores abreviados: Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) número de anuncio: 2022 – 012 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Resolución de la 41ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 41ª reunión del 5º Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la Oficina Central en el 20º piso del edificio Tianhong, no. 3019, Zhongxin Road (Shenzhen Bay Section), distrito de Nanshan, Shenzhen, el 9 de marzo de 2022. La notificación de la reunión se envió por escrito y por correo electrónico el 27 de febrero de 2022. En esta reunión deberían haber nueve directores, de hecho nueve. La reunión fue presidida por el Presidente de la compañía, y los supervisores y ejecutivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la reunión del Consejo de Administración de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta
1. La Reunión examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021 y la propuesta de ideas empresariales 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. The meeting considered and adopted the summary report on the auditing work of Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) in 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Examen y aprobación del informe sobre las cuentas financieras de la empresa correspondientes a 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Publicado en Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 informe financiero final.
4. Examen y aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Según el informe de auditoría [2022] 003806 de Dahua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership), el beneficio neto atribuible a los accionistas de la sociedad matriz en 2021 fue de 2.321113,45 Yuan. De conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad y las disposiciones pertinentes del Estado, la sociedad se propone distribuir De conformidad con el siguiente plan:
Retirar 1.540983,82 Yuan del Fondo de previsión legal del 10%.
El beneficio residual después de retirar el Fondo de previsión legal es de 216701.151,63 Yuan, más el beneficio no distribuido a principios de año es de 13.056040.278,34 Yuan, menos el beneficio distribuido en 2020 en el período de referencia es de 2.508292.785,50 Yuan, y el beneficio no distribuido de la empresa al final del período de referencia es de 127144.644,47 Yuan.
La empresa tiene la intención de recomprar el capital social total de la empresa después de la cancelación de 116884750 acciones como la base, a todos los accionistas cada 10 acciones para distribuir un dividendo en efectivo de 1,60 Yuan (incluyendo impuestos), la distribución de beneficios total 18701564000 Yuan, después de la distribución de beneficios, el beneficio no distribuido restante 10843 Nanjing Quanxin Cable Technology Co.Ltd(300447) Yuan transferido al año siguiente.
La reserva de capital de la empresa no se convertirá en capital social.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El plan de distribución de beneficios debe ser examinado y aprobado por la Junta General de accionistas.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters.
5. Examen y aprobación del informe anual y resumen de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 y el resumen del informe anual Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 (2022 – 014). 6. Examen y aprobación de la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2022
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados, el Sr. Huang junkang, el Sr. Xiao zhanglin, el Sr. Liang Ruichi y el Sr. Li peiyin, se han abstenido de votar. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Los directores independientes de la empresa aprobaron la propuesta y emitieron opiniones independientes.
Para más detalles, véase el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Publicado en “The Daily related transactions Forecast Bulletin of 2022 (2022 – 015)”, “The Independent opinion of the Independent Director on related Transactions” and “The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters”.
7. Examen y aprobación del informe sobre la evaluación continua de los riesgos de los depósitos vinculados a la sociedad financiera de responsabilidad limitada del Grupo de la industria de la aviación de China
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Los directores asociados, el Sr. Xiao zhanglin y el Sr. Li peiyin, se han abstenido de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el “Informe de evaluación continua del riesgo de depósitos relacionados con la sociedad de responsabilidad limitada financiera del Grupo de la industria de la aviación China” y “opiniones independientes del director independiente sobre cuestiones conexas.
8. Examen y aprobación del informe sobre la labor del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente presentó su informe anual al Consejo de Administración y lo presentará en la Junta General de accionistas de 2021.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Publicado en Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021 informe anual sobre la labor de la Junta.
9. La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración del Presidente de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters.
10. La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. The Independent opinion of the Independent Director on relevant matters.
11. Examen y aprobación del informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe de autoevaluación del control interno correspondiente a 2021 y la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones conexas.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del sistema de control interno de la empresa en 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Examen y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de las empresas 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase la red de información sobre mareas http://www.cn.info.com.cn. Publicado en el informe anual de responsabilidad social de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021.
14. Examen y aprobación de la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el “Securities Times” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (2022 – 016). Documentos de referencia
1. Resolución de la 41ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa;
2. Dictamen de aprobación previa del director independiente de la empresa sobre las transacciones conexas;
3. Opiniones independientes de los directores independientes de la empresa sobre cuestiones conexas.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 10 de marzo de 2002
