Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Informe anual de los directores independientes 2021
(Chen Shaohua)
De conformidad con las disposiciones y los requisitos del derecho de sociedades, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las normas relativas a la cotización en bolsa de Shenzhen, los artículos de asociación de la bolsa de valores de Shenzhen y el sistema de trabajo de los directores independientes de la bolsa de valores de Shenzhen, Como director independiente del quinto Consejo de Administración de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), he cumplido fielmente las responsabilidades del director independiente, he participado activamente en las reuniones pertinentes de la empresa, he examinado cuidadosamente diversas propuestas del Consejo de Administración, he emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la Empresa y he defendido los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El desempeño de mis funciones en 2021 se informa de la siguiente manera: 1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa celebró un total de 16 reuniones, asistí a las siguientes reuniones:
Los directores que se reúnan en el año en curso participarán en la participación de los propios directores en las votaciones encomendadas por los directores.
Número de reuniones
16 16 16 0 0
En 2021, la empresa celebró cinco reuniones generales de accionistas, a saber, la junta general anual de accionistas de 2020 y la primera a la cuarta junta general provisional de accionistas de 2021.
Número de reuniones generales celebradas en el año en curso
5 5 2
Durante mi mandato en 2021, no formulé objeciones a las propuestas de la Junta ni a otras cuestiones. Situación de la opinión independiente
Durante mi mandato en 2021, cumplí escrupulosamente con mi deber y diligencia, desempeñé plenamente el papel de director independiente, asistí activamente a las reuniones pertinentes, examiné cuidadosamente diversas propuestas mediante consultas, investigaciones y lectura de documentos, expresé objetivamente mis opiniones y opiniones y utilicé mis propios conocimientos especializados para hacer juicios independientes e imparciales. Ha mantenido los intereses de la empresa y de los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios.
Durante mi mandato en 2021, he aprobado por adelantado las cuestiones pertinentes de conformidad con los requisitos de las leyes y reglamentos y he emitido las siguientes opiniones independientes:
1. El 14 de enero de 2021, en la 22ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la recompra de acciones de la empresa.
2. El 4 de febrero de 2021, en la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre el nombramiento por la empresa de candidatos a directores no independientes.
3. El 10 de marzo de 2021, en la 25ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, publiqué el informe sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la situación de la garantía externa de la empresa, la previsión diaria de las transacciones conexas de la empresa para 2021, el informe de evaluación del riesgo continuo de los depósitos asociados de China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd., el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, El informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020, la remuneración del Presidente de la empresa en 2020 y la opinión independiente sobre la remuneración del personal directivo superior en 2020.
4. El 13 de abril de 2021, en la 26ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre el cambio de la política contable.
El 8 de junio de 2021, expresé mi opinión independiente sobre la dimisión del Director y Director General.
6. El 15 de junio de 2021, en la 27ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre el cambio de la empresa de contabilidad, el aumento de los fondos propios ociosos para comprar productos de gestión de efectivo y la firma de un acuerdo de servicios financieros entre la empresa y China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd.
7. El 28 de junio de 2021, en la 28ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes y el nombramiento del Director General de la empresa.
8. El 14 de julio de 2021, en la 29ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la modificación del método de tratamiento de la vinculación de las nuevas normas de arrendamiento.
9. El 16 de agosto de 2021, en la 30ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, presenté una opinión independiente sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas mayoritarios y otras partes vinculadas, la situación de la garantía externa de la empresa y el informe de evaluación del riesgo continuo de los depósitos asociados con China Aviation Industry Group Finance Co., Ltd.
10. El 8 de noviembre de 2021, en la 34ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, expresé mi opinión independiente sobre la transferencia del 100% de las acciones de la filial de propiedad total Tianhong weiwo convenience Store (Shenzhen) Co., Ltd. Desempeño de las funciones de los comités especiales de la Junta
Como Presidente del Comité de auditoría de la Quinta Junta de Síndicos, miembro del Comité de nombramientos y miembro del Comité de remuneración y evaluación, organicé y participé activamente en las reuniones, el desempeño de mis funciones en 2021 fue el siguiente:
1. Comité de auditoría de la Junta
En 2021, como convocante del Comité de auditoría del Consejo de Administración, organicé 11 reuniones, consideré el informe periódico de la empresa, el informe trimestral de auditoría interna, el plan anual de auditoría y el resumen presentados por el Departamento de auditoría interna, el informe de autoevaluación del control interno, el informe anual de auditoría, el resumen anual de la labor de auditoría de la empresa contable, Renovar la auditoría externa y el control interno de las instituciones de auditoría, los cambios en las políticas contables, la revisión del sistema de gestión financiera y otras cuestiones, comprender en detalle la situación financiera y el funcionamiento de la empresa, examinar estrictamente la construcción y la aplicación del sistema de control interno de la empresa, la situación financiera y el funcionamiento de la empresa han llevado a cabo una orientación y supervisión eficaces.
2. Comité de nombramientos de la Junta
En 2021, durante mi mandato, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración de la empresa celebró un total de dos reuniones, de conformidad con las normas, he examinado la designación de candidatos a directores no independientes, el nombramiento de altos directivos de la empresa y otras cuestiones.
3. Comité de remuneración y evaluación de la Junta
En 2021, durante mi mandato, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa celebró un total de dos reuniones, de conformidad con las normas, consideré la remuneración del Presidente y el personal directivo superior en 2020 y otras cuestiones. Situación de la Oficina sobre el terreno y la investigación sobre el terreno
En 2021, desempeñé activamente mis funciones como director independiente mediante conversaciones, comunicaciones, lectura de materiales, etc., y pedí a los departamentos pertinentes de la empresa que proporcionaran una base detallada para la adopción de decisiones sobre las cuestiones importantes que se examinarían en el Consejo de Administración. Además, la empresa ha realizado visitas sobre el terreno e Investigaciones para comprender a fondo la situación de la gestión de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes. También mantengo un estrecho contacto con el Director y el personal directivo superior de la empresa por teléfono y correo electrónico, y sigo de cerca los informes pertinentes de los medios de comunicación externos y la red a la empresa, me doy cuenta del progreso de los asuntos importantes de la empresa a tiempo, amo la dinámica empresarial de la empresa y cumplo eficazmente las responsabilidades del director independiente.
Otras actividades realizadas para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
Realizar una auditoría previa
Como director independiente de la empresa, cumplo estrictamente con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, participo en el Consejo de Administración de la empresa a tiempo, y cada vez que el Consejo de Administración examina una propuesta, examina cuidadosamente la información presentada por la Empresa y la información proporcionada, y expresa objetivamente sus opiniones y opiniones. Y el uso de sus propios conocimientos profesionales para hacer un juicio independiente e imparcial. Al expresar su opinión independiente, no se verá afectada por la empresa ni por los principales accionistas y protegerá eficazmente los intereses de los accionistas minoritarios.
Ii) desempeño de las funciones de divulgación de información de la empresa
La empresa puede normalizar la divulgación de información de conformidad con las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, promover el funcionamiento normal de la empresa de conformidad con la ley, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de los accionistas de la empresa y sus partes interesadas y garantizar la veracidad, exactitud, exhaustividad, puntualidad y equidad de la divulgación de información.
Iii) control interno de la empresa
La empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto y puede aplicarse eficazmente. El mecanismo de control interno de la empresa es básicamente completo, razonable y eficaz. Sigo prestando atención a la mejora continua y la aplicación de los sistemas de control interno pertinentes, y de acuerdo con mi propia experiencia profesional, presento las recomendaciones correspondientes, desempeñando el papel de supervisión de los directores independientes, supervisando y promoviendo la mejora continua de la estructura de gobernanza empresarial de la empresa, estableciendo y mejorando el sistema de control interno de la empresa, mejorando el nivel de funcionamiento normalizado de la empresa.
Iv) Fortalecimiento del aprendizaje
He obtenido el certificado de calificación de director independiente, tengo conocimiento de las últimas leyes, reglamentos y normas pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, la Oficina Reguladora de valores de Shenzhen y la bolsa de Shenzhen, y participo activamente en diversas actividades de capacitación. A través de la participación en la formación y el estudio, mejorar continuamente la capacidad de desempeño y el nivel de trabajo, proporcionar mejores opiniones y sugerencias para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa, y fortalecer la capacidad de protección de los derechos e intereses de la empresa y los inversores. Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a una empresa contable;
3. No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
¡En el desempeño de las responsabilidades del director independiente, el Consejo de Administración, la dirección y el personal conexo de la empresa han dado una cooperación y un apoyo activos y eficaces, expresamos nuestro sincero agradecimiento!
Director independiente: Chen Shaohua 10 de marzo de 2002
