Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores de la sociedad, y en el espíritu de responsabilidad de la sociedad y de todos los accionistas, la Junta de supervisores de Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (en adelante denominada “la sociedad”), ejerció correctamente el poder de supervisión, ejerció plenamente la función de equilibrio y coordinación y promovió eficazmente el funcionamiento normal de la sociedad. Convocación de la Conferencia
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa cumplió escrupulosamente los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos, y cumplió escrupulosamente las funciones y obligaciones de la Junta de supervisores a fin de garantizar el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa y salvaguardar eficazmente los intereses legítimos de la Empresa y sus accionistas. Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró cinco reuniones, a saber:
1. El 10 de marzo de 2021, la 11ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020, el informe financiero final de la empresa para 2020, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe anual y el resumen de la empresa para 2020, la propuesta de previsión de las transacciones cotidianas relacionadas de la empresa para 2021. Informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020.
2. El 13 de abril de 2021, la 12ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la “propuesta sobre el cambio de la política contable” y la “propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021”.
3. El 14 de julio de 2021, la 13ª reunión de la 5ª Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la propuesta de modificación del método de tratamiento de la vinculación de las nuevas normas de arrendamiento.
4. El 16 de agosto de 2021, la 14ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la propuesta de informe semestral de la empresa 2021.
5. El 26 de octubre de 2021, la 15ª reunión de la Quinta Junta de supervisores de la empresa examinó y aprobó la “propuesta de informe de la empresa para el tercer trimestre de 2021”. Opiniones sobre cuestiones conexas
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los Estatutos de la sociedad, la Junta de supervisores supervisa el funcionamiento de la sociedad mediante la celebración de reuniones, la participación sin derecho a voto en la Junta de directores y la Junta General de accionistas. La Junta de supervisores considera que la empresa puede normalizar su funcionamiento de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los estatutos y otras leyes, reglamentos y sistemas pertinentes. Las principales decisiones de gestión de la empresa son razonables, los procedimientos de ejecución son legales y eficaces, y la empresa ha establecido y mejorado diversos sistemas de gestión interna y mecanismos de control interno. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa serán diligentes y fieles a sus funciones, y no habrá actos que violen las leyes, reglamentos, estatutos o perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores llevó a cabo una inspección y un examen cuidadosos y detallados de los datos financieros y la gestión financiera de la empresa. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido y su funcionamiento es normal. La preparación de los estados financieros de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes de la Ley de contabilidad y las normas de contabilidad para las empresas, y el informe financiero anual de la empresa correspondiente a 2020 puede reflejar realmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y el informe de auditoría “opinión estándar sin reservas” emitido por la empresa contable (Asociación General Especial) es objetivo y justo.
3. Transacciones conexas de empresas
La Junta de supervisores considera que las transacciones con partes vinculadas de la empresa durante el período que abarca el informe se han llevado a cabo de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos pertinentes, y se han cumplido los procedimientos legales de examen y aprobación correspondientes. Las transacciones con partes vinculadas de la empresa siguen los principios de igualdad, voluntariedad, equivalencia y remuneración, y el precio de las transacciones con partes vinculadas se determina de conformidad con los principios de apertura, equidad y equidad, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas no vinculados.
4. Informe de autoevaluación del control interno de la Junta
Sobre la base de la verificación del establecimiento y funcionamiento del sistema de gestión interna de la empresa, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente el “Informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2020” emitido por la Junta. La Junta de supervisores considera que el actual sistema de control interno de la empresa cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales, cumple los requisitos de la situación real de la producción y el funcionamiento de la empresa en la actualidad, se ha aplicado eficazmente en la gestión de la empresa y ha desempeñado un mejor papel de control y Prevención; El informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020 refleja objetiva y verdaderamente la situación actual del control interno de la empresa.
5. Establecimiento y aplicación de un sistema de gestión de la información privilegiada
La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración de la empresa ha establecido una serie de sistemas de gestión de la información privilegiada, como el sistema de registro y presentación de informes sobre la información privilegiada y las personas con información privilegiada, el sistema de gestión de los usuarios externos de la información y el sistema de presentación de informes internos sobre información importante, que pueden hacer un buen trabajo en la gestión de la información privilegiada y el registro de personas con información privilegiada en estricta conformidad con los requisitos y pueden ser veraces. Registrar completamente la lista de todas las personas con información privilegiada antes de la divulgación pública, como el informe, la transmisión, la preparación, el examen y la divulgación, y exigir a todas las personas con información privilegiada que firmen la Carta de compromiso de conformidad con las normas. Durante el período que abarca el informe, la empresa no ha sido supervisada por las autoridades reguladoras para adoptar medidas de supervisión o sanciones administrativas, ni ha habido información privilegiada sobre la venta de acciones de la empresa y sus derivados por personas con información privilegiada, ni ha habido casos en que los directores, supervisores y altos directivos hayan comprado o vendido ilegalmente acciones de la empresa.
6. Información sobre los servicios de divulgación de información empresarial
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores verificó la divulgación de información de la empresa. La Junta de supervisores considera que la divulgación de información de la empresa se ajusta a las disposiciones del sistema de gestión de los asuntos de divulgación de información, que el Consejo de Administración de la empresa es diligente y diligente en la divulgación oportuna de la información pertinente de conformidad con las disposiciones, y que el contenido de la divulgación de Información es verdadero, exacto y completo, y que no hay violación de la divulgación equitativa de información, as í como registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Junta de supervisores 10 de marzo de 2002
