Código de valores: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) abreviatura de valores: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) número de anuncio: 2022 – 023
Código de bonos: 123089 bonos
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Anuncio sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022 (en lo sucesivo denominada “la Junta General”).
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la 25ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, que se celebró de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 16 de marzo de 2022, 13.30 horas;
Tiempo de votación en línea: el 16 de marzo de 2022, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 16 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ;
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea. Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir una forma de votación en la votación in situ o en la votación en línea. Si una cuenta de accionistas vota repetidamente por los dos métodos anteriores, prevalecerá el resultado de la primera votación. La votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de Internet. La misma cuenta de accionistas sólo puede elegir uno de los dos métodos de votación. El número de votos emitidos por los accionistas de la sociedad o sus representantes autorizados que ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación correspondiente se incluirá en el número total de derechos de voto en la presente junta general de accionistas junto con el número de votos emitidos sobre el terreno y otros métodos de votación que cumplan las disposiciones.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 9 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores a las 15: 00 horas del 9 de marzo de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en ella; Los accionistas pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad (se adjunta el modelo de poder notarial); Los accionistas también pueden votar en línea durante el tiempo de votación en línea;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Los abogados testigos y el personal conexo contratados por la empresa;
8. Lugar de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 609, Jiuzhou Road, distrito de Songbei, ciudad de Harbin, Provincia de Heilongjiang.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Codificación de las propuestas
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: incluye todas las siguientes propuestas
1.00 transferencia de una parte de la central eléctrica por el Fondo de inversión de capital de cartera
Proyecto de ley sobre acciones
2.00 sobre la transferencia del 49% de las acciones de algunas centrales eléctricas por filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
3.00 sobre la transferencia de la participación del 100% en algunas centrales eléctricas por una filial de propiedad total
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
4.00 sobre la empresa Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) V Power Generation Co., Ltd.
Proyecto de ley por el que se pide a los bancos que presten y garanticen préstamos
La propuesta anterior será aprobada por resolución especial de la Junta General de accionistas, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Forma, requisitos y lugar de registro:
Forma y requisitos de registro de los accionistas:
Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar un certificado de participación, una copia de la licencia comercial sellada, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, deberá llevar a cabo los procedimientos de registro con la tarjeta de identidad del agente, la copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el poder notarial y el certificado de participación en el capital social.
Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad y certificados de participación en el registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo 3) para su confirmación. El fax se enviará al Departamento de valores de la empresa antes de las 16.00 horas del 11 de marzo de 2021.
Por favor, envíe una carta al Departamento de valores, 609 Jiuzhou Road, Songbei District, Harbin, Provincia de Heilongjiang, código postal: 150027 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre).
Tiempo de registro: 10 de marzo de 2022, 11 de marzo de 2022, 9: 30 – 11: 30, 13: 30 – 16: 00 todos los días.
Lugar de registro: No. 609, Jiuzhou Road, Songbei District, Harbin City, Provincia de Heilongjiang Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) Securities Department.
Nota: los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
Datos de contacto:
Persona de contacto: Li Zhen
Tel.: 0451 – 58771318
Fax: 0451 – 58771318
Correo electrónico: [email protected].
Gastos conexos: la duración de la Junta General de accionistas es de medio día sin gastos de participación, gastos de alojamiento y transporte. 1. Resolución de la 25ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones. 2. Resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores. 3. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 25ª reunión de la Junta en su séptimo período de sesiones. ¡Por la presente se anuncia!
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Junta Directiva
28 de febrero de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación de las acciones comunes: 35040
Votación abreviada: votación de nueve continentes
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Configuración de la propuesta
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: incluye todas las siguientes propuestas
1.00 transferencia de una parte de la central eléctrica por el Fondo de inversión de capital de cartera
Proyecto de ley sobre acciones
2.00 sobre la transferencia del 49% de las acciones de algunas centrales eléctricas por filiales de propiedad total
Proyecto de ley sobre transacciones conjuntas
3.00 sobre la transferencia de la participación del 100% en algunas centrales eléctricas por una filial de propiedad total
Proyecto de ley sobre transacciones conexas
4.00 sobre la empresa Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) V Power Generation Co., Ltd.
Proyecto de ley por el que se pide a los bancos que presten y garanticen préstamos
Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
II. Procedimiento de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de marzo de 2022, horario de negociación: 9.15 a 9.25, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Iii. Procedimiento de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará la votación en cualquier momento del 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen (revisada en 2020) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio secreto de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
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Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza a [] (señor / señora) a representarme en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 y a votar en nombre de mí (señora) sobre las propuestas examinadas en la Junta de conformidad con las instrucciones de este poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deben firmarse en la Junta.
Número de cuenta de valores del accionista autorizado: número de acciones del accionista autorizado:
Nombre del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: firma del Fideicomisario: período de validez del fideicomiso: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Firma del accionista delegado (sello oficial del accionista corporativo): fecha de la delegación:
Ejemplo de voto de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Columnas codificadas
Por votación
100 propuesta general: incluye todas las siguientes propuestas
1.00 transferencia del 51% de las acciones de algunas centrales eléctricas por el Fondo de inversión en acciones
