Código de valores: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) abreviatura de valores: Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) número de anuncio: 2022 – 018
Código de bonos: 123089 bonos
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
Anuncio de la resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “la sociedad anónima”) envió un aviso por correo electrónico y fax a todos los supervisores el 14 de febrero de 2022 para convocar la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores. La reunión se celebró el 28 de febrero de 2022 en la Sala de reuniones de la empresa mediante votación in situ y por correspondencia. La reunión participará en la votación de tres supervisores, tres supervisores que participen realmente en la votación.
La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes pertinentes y los estatutos.
La Conferencia, presidida por la Sra. Bi Xiaoping, aprobó por votación la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la transferencia del 51% de las acciones de algunas centrales eléctricas por el Fondo de inversión en acciones de control
The Equity Investment Fund, Ronghe Electric Investment No. 1 (Jiaxing) Venture Capital Partnership (Limited Partnership), agreed to transfer its owned Tailai HongHao wind power generation Co., Ltd., Tailai global PV Power Co., Ltd., to Qitaihe Fengrun wind power generation Co., Ltd., a Wholly owned subsidiary of huadianfu New Energy Development Co., Ltd., at the price of 287844000 Yuan. Andacity Yijing New Energy Generation Co., Ltd., andacity shenghui New Energy Technology Co., Ltd., Nehe qineng PV Power Development Co., Ltd. 51% shares.
Tras la deliberación de la Junta de supervisores, el precio de esta transacción es justo, de conformidad con el futuro plan estratégico de desarrollo de la empresa, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de todos los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la transferencia del 49% de las acciones de algunas centrales eléctricas por una filial de propiedad total y las transacciones conexas, y acordar que la filial de propiedad total Harbin Jiuzhou Energy Investment Co., Ltd. Transfiera la sociedad de capital riesgo Ronghe Electric Investment No. 1 (Jiaxing) (sociedad limitada), Ronghe Electric Investment No. 3 (Jiaxing) Venture Capital Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as “Ronghe No. 3”) owned 49% of the shares of Tailai HongHao wind power generation Co., Ltd., Tailai global PV Power Generation Co., Ltd., anda Yijing New Energy Generation Co., Ltd., anda shenghui New Energy Technology Co., Ltd., Nehe qineng PV Power Development Co., Ltd. El precio de transferencia es de 276556.000 Yuan. Tras la deliberación de la Junta de supervisores, el precio de esta transacción es justo, de conformidad con el futuro plan estratégico de desarrollo de la empresa, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de todos los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la transferencia del 100% de las acciones de algunas centrales eléctricas por una filial de propiedad total y las transacciones conexas, y aprobación de la transferencia de la filial de propiedad total Harbin Jiuzhou Energy Investment Co., Ltd. A Ronghe Electric Investment No. 1 (Jiaxing) Venture Capital Partnership (Limited Partnership), Ronghe Electric Investment No. 3 (Jiaxing) Venture Capital Partnership (Limited Partnership) has totally owned 100% Equity of Qiqihar City angrui North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 1 Power Generation Co., Ltd. And Qiqihar City qunli North Huajin Chemical Industries Co.Ltd(000059) 1 Power Generation Co., Ltd., with Transfer Price of 35 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Yuan.
Tras la deliberación de la Junta de supervisores, el precio de esta transacción es justo, de conformidad con el futuro plan estratégico de desarrollo de la empresa, y no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de todos los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de préstamo bancario y la garantía de Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) V Power Generation Co., Ltd.
La filial de propiedad total de la empresa, Tailai Jiuzhou Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) Volt Power Generation Co., Ltd., solicitó a la sucursal de Harbin una línea de crédito total de 283 millones de yuan, con un período de crédito de un a ño y un período de validez de un año, para el Proyecto de generación de energía fotovoltaica a precio de mercado de 100 MW de Tailai Jiuzhou Electric. Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) \\ proporciona El plazo de garantía estará sujeto a la firma por el Banco de un contrato de garantía de importe máximo.
La Junta de supervisores de la empresa considera que esta garantía es principalmente Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) \\ \\
El director independiente emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley. Para más detalles, véase la publicación del mismo día en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Anuncios relacionados en.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Documentos de referencia
Resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores.
¡Por la presente se anuncia!
Junta de supervisores
28 de febrero de 2002
