Abreviatura de la acción: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Código de la acción: Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Shanxi Panlong Pharmaceutical Group Limited By Share Ltd(002864) Shaanxi Panlong Physical Group Limited by share Ltd.
(dirección registrada: Panlong ecological industrial park, zhashui, Shaanxi)
Emisión pública de bonos convertibles
Folleto
Patrocinador (asegurador principal)
No. 86, jingqi Road, Shizhong District, Jinan
Marzo de 2002
Declaración
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa se comprometen a que el folleto y su resumen no contengan declaraciones falsas, engañosas u omisiones importantes y a garantizar la veracidad, exactitud y exhaustividad de la información divulgada.
La persona a cargo de la empresa, la persona a cargo de la contabilidad y la persona a cargo de la organización contable (persona a cargo de la contabilidad) Garantizarán la veracidad y exhaustividad de los informes financieros y contables en el folleto y su resumen.
Ninguna decisión adoptada por la autoridad reguladora de valores u otros departamentos gubernamentales sobre la emisión de valores indica que haya hecho juicios o garantías sustanciales sobre el valor de los valores emitidos por el emisor o sobre los ingresos de los inversores. Cualquier declaración en contrario es falsa.
De conformidad con las disposiciones de la Ley de valores, tras la emisión de valores de conformidad con la ley, el emisor será responsable de los cambios en la gestión y los ingresos del emisor, y los inversores serán responsables de los riesgos de inversión derivados de los cambios.
Consejos sobre cuestiones importantes
En particular, se insta a los inversores a que presten plena atención a las siguientes cuestiones importantes y a que lean cuidadosamente las secciones del folleto relativas a los factores de riesgo. Riesgo de inversión en bonos convertibles
Los bonos convertibles son un tipo de instrumento de inversión que tiene la naturaleza de bonos y acciones. Las condiciones de transacción son complicadas y requieren que los inversores tengan ciertos conocimientos especializados. Por favor, estudie cuidadosamente y comprenda los términos antes de comprar bonos convertibles para tomar la decisión correcta. La suscripción o compra de bonos convertibles por un inversor u otros medios legales se considerará que acepta y está obligada por las normas de la reunión de tenedores de bonos. Descripción de las condiciones de emisión de los bonos convertibles
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las medidas para la administración de los bonos convertibles de las empresas, y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los documentos normativos, el emisor ha examinado cuidadosamente las calificaciones y condiciones para la emisión de bonos convertibles de las empresas. Considera que la emisión de bonos convertibles de sociedades cumple los requisitos de emisión.
La fecha de publicación del informe anual 2021 del emisor es el 26 de abril de 2022. Sobre la base de las previsiones de rendimiento para 2021, se prevé que el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa en 2021 será de 87 millones de yuan a 97 millones de yuan. Sobre la base de las previsiones de rendimiento y las previsiones razonables dadas por la situación actual, los datos correspondientes a 2019, 2020 y 2021 siguen cumpliendo las condiciones para la emisión de bonos convertibles. Calificación crediticia de la emisión de bonos convertibles
Los bonos convertibles han sido clasificados por CSC pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Y han emitido el informe de calificación crediticia de la emisión pública de bonos convertibles en 2021 (zhongpeng Credit Assessment [2021] No. Z [392] 02). Las perspectivas de calificación son estables.
Durante el período de validez de los bonos convertibles, CSC pengyuan Credit Assessment Co., Ltd. Llevará a cabo un seguimiento periódico de la calificación una vez al a ño. Si los cambios en la calificación crediticia de los bonos convertibles en este período se deben a factores como el entorno operativo externo de la empresa, los cambios en sí mismos o en las normas de calificación, etc., aumentarán el riesgo de los inversores y afectarán en cierta medida a los intereses de los inversores. Garantía de la emisión de bonos convertibles
Los bonos convertibles emitidos por el controlador real de la empresa Xie Xiaolin para proporcionar una garantía, asumir la responsabilidad conjunta de la garantía; El alcance de la garantía incluye el principal y los intereses de los bonos convertibles en curso, los daños y perjuicios liquidados, los gastos de realización de los créditos y otros gastos razonables pagaderos por el garante de conformidad con las leyes, los reglamentos y las normas pertinentes, y los beneficiarios de la garantía son todos los tenedores de bonos convertibles de sociedades; Para más detalles, véase “18, cuestiones de garantía” en “ii) el plan de emisión actual” en “ii) la situación básica de la emisión actual”. Política de distribución de dividendos de la empresa (ⅰ) Política de distribución de beneficios
Con el fin de seguir fortaleciendo la conciencia de los accionistas sobre el rendimiento, perfeccionar el sistema de distribución de beneficios y proporcionar a los accionistas un rendimiento sostenido, estable y razonable de la inversión, el emisor ha aplicado las disposiciones de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y la referencia no. 3 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa. En los estatutos se establece una política clara de distribución de beneficios, que es la siguiente:
I) la política de distribución de beneficios de la sociedad es la siguiente:
1. Principio de distribución de beneficios: la empresa aplica una política de distribución de beneficios sostenible y estable, y la distribución de beneficios debe prestar atención al rendimiento razonable de la inversión de los inversores y tener en cuenta la situación real de funcionamiento y el desarrollo sostenible de la empresa en ese a ño.
2. Forma de distribución de los beneficios: la sociedad podrá distribuir los beneficios en efectivo o en forma de acciones o en forma de combinación de efectivo y acciones u otros medios permitidos por las leyes y reglamentos; la distribución de los beneficios no excederá del alcance de los beneficios distribuibles acumulados y no menoscabará la capacidad de la sociedad para seguir funcionando. Cuando se cumplan las condiciones para la distribución de dividendos en efectivo, la empresa dará prioridad a la distribución de beneficios mediante la distribución de dividendos en efectivo.
3. Si la empresa tiene la intención de aplicar un dividendo en efectivo, cumplirá simultáneamente las siguientes condiciones:
El beneficio distribuible realizado por la empresa en ese año o medio (es decir, el beneficio después de impuestos después de que la empresa compense las pérdidas y retire el Fondo de previsión) es positivo;
Un informe de auditoría en el que el Organismo de auditoría emita una opinión estándar y sin reservas sobre el informe financiero anual de la empresa (la distribución de los beneficios semestrales se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes);
Los beneficios acumulados distribuibles de la empresa son positivos;
Otras condiciones estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos.
A los efectos del presente artículo, se entenderá por “beneficios distribuibles” el número de declaraciones de la sociedad matriz.
4. En caso de que se cumplan las condiciones de los dividendos en efectivo antes mencionados, la sociedad distribuirá los beneficios en efectivo y, en principio, los dividendos en efectivo se distribuirán una vez al a ño, y el Consejo de Administración de la sociedad podrá proponer a la sociedad un dividendo en efectivo a mediano plazo sobre la base de los beneficios y las necesidades de capital de la sociedad.
5. Proporción de dividendos en efectivo: el Consejo de Administración de la sociedad tendrá en cuenta de manera integral las características de la industria, la etapa de desarrollo, el modo de funcionamiento, el nivel de beneficios y la disponibilidad de arreglos importantes de gastos de capital, etc., distinguirá las siguientes situaciones y propondrá políticas de dividendos en efectivo diferenciadas de conformidad con los procedimientos establecidos en los Estatutos de la sociedad:
En caso de que la fase de desarrollo de la empresa sea madura y no se disponga de gastos de capital importantes, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 80% durante la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa es madura y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 40% cuando se distribuyan los beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa se encuentra en un período de crecimiento y existe un acuerdo importante de gastos de capital, la proporción más baja de dividendos en efectivo en esta distribución de beneficios será del 20% en el momento de la distribución de beneficios;
Si la fase de desarrollo de la empresa no es fácil de distinguir, pero hay arreglos importantes de gastos de capital, se tratará de conformidad con las disposiciones del párrafo anterior.
6. En caso de que los accionistas ocupen ilegalmente los fondos de la sociedad, la sociedad, al distribuir los beneficios, deducirá los dividendos en efectivo distribuidos por los accionistas para reembolsar los fondos ocupados.
7. Condiciones para la distribución de dividendos de acciones: sobre la base de los beneficios acumulados disponibles para la distribución, el Fondo de reserva y el flujo de caja, la empresa puede adoptar el método de distribución de dividendos de acciones para la distribución de beneficios bajo la premisa de garantizar un dividendo de efectivo completo y una escala razonable del capital social de la empresa, y la proporción específica de distribución se presentará a la Junta General de accionistas para su examen y decisión después de su aprobación por el Consejo de Administración de la empresa.
Ii) la distribución de los beneficios de la sociedad estará sujeta a los siguientes procedimientos de adopción de decisiones:
1. El plan anual de distribución de beneficios de la sociedad será presentado y formulado por el Consejo de Administración de la sociedad en combinación con las disposiciones de los estatutos, la situación de los beneficios y las necesidades de capital, y presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación por el Consejo de Administración y con El consentimiento de más de la mitad de los directores independientes. El director independiente y la Junta de supervisores examinarán el plan de distribución de beneficios presentado a la Junta General de accionistas para su examen y emitirán dictámenes por escrito;
2. Al examinar el plan concreto de dividendos en efectivo, el Consejo de administración estudiará y demostrará seriamente la oportunidad, las condiciones y la proporción mínima de dividendos en efectivo de la empresa, las condiciones de ajuste y los requisitos de los procedimientos de adopción de decisiones, etc., y el director independiente emitirá una opinión clara;
Los directores independientes podrán recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas de dividendos y presentarlas directamente al Consejo de Administración para su examen; 3. Al deliberar sobre el plan específico de dividendos en efectivo, la Junta General de accionistas se comunicará e intercambiará activamente con los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, por diversos conductos (incluidos, entre otros, la comunicación por teléfono, fax o correo electrónico, la celebración de un día de recepción de inversores o la invitación a Los accionistas minoritarios a asistir a la reunión, etc.), y escuchará plenamente las opiniones y demandas de los accionistas minoritarios. Y responder oportunamente a las preocupaciones de los accionistas minoritarios;
4. En caso de que el Consejo de Administración no presente un plan de distribución de beneficios en efectivo cuando se cumplan las condiciones para la distribución de dividendos en efectivo en el a ño en curso, también explicará las razones y las revelará en el informe anual, y el director independiente emitirá una opinión independiente al respecto. Al mismo tiempo, en la celebración de la Junta General de accionistas, la sociedad proporcionará medios como la votación en línea para facilitar la participación de los accionistas minoritarios en la votación de la Junta General de accionistas;
5. La Junta de supervisores supervisará la aplicación por el Consejo de Administración y la dirección de la política de distribución de los beneficios de la empresa y el plan de retorno de los accionistas, as í como los procedimientos de adopción de decisiones, y emitirá notas y opiniones especiales sobre la aplicación de las políticas y planes pertinentes si no Se ha presentado ningún plan de distribución de los beneficios durante el año;
6. La Junta General de accionistas votará sobre el plan de distribución de beneficios presentado por el Consejo de Administración de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos y los presentes estatutos.
Ajuste de la política de distribución de beneficios:
En caso de que la empresa necesite ajustar su política de distribución de beneficios de acuerdo con las necesidades de producción y funcionamiento, la política de distribución de beneficios ajustada no violará las disposiciones pertinentes de la c
En el informe anual, la empresa revelará detalladamente la formulación y aplicación de la política de dividendos en efectivo y hará una descripción especial de las siguientes cuestiones:
1. Si se ajustan a las disposiciones de los estatutos o a los requisitos de las resoluciones de la Junta General de accionistas;
2. Si los criterios y proporciones de los dividendos son claros y claros;
3. Si los procedimientos y mecanismos de adopción de decisiones pertinentes están completos;
4. Si el director independiente ha cumplido su deber y ha desempeñado el papel que le corresponde;
5. Si los accionistas minoritarios tienen la oportunidad de expresar plenamente sus opiniones y demandas, y si los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios están suficientemente protegidos, etc.
En caso de ajuste o cambio de la política de dividendos en efectivo, también se explicarán detalladamente las condiciones y procedimientos para el ajuste o cambio, como el cumplimiento y la transparencia. ” Ii) distribución de los beneficios
El 20 de mayo de 2019, el emisor celebró la junta general anual de accionistas de 2018, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2018, y acordó distribuir un dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de un total de 86.670000 acciones de capital social al 31 de diciembre de 2018, sin dividendos de acciones rojas y sin conversión de fondos de reserva de capital en capital social.
El 15 de mayo de 2020, el emisor celebró la junta general anual de accionistas de 2019, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan anual de distribución de beneficios de la empresa para 2019, y acordó distribuir un dividendo en efectivo de 1,50 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del capital social total de 86.670000 acciones hasta el 31 de diciembre de 2019, sin regalar acciones rojas y sin transferir el Fondo de reserva de capital al capital social. El emisor no tendrá derecho a participar en la distribución de los beneficios ni a aumentar el capital social mediante la recompra de las acciones de la sociedad que posea la cuenta especial.
El 6 de mayo de 2021, el emisor convocó la junta general anual de accionistas de 2020, examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, acordó distribuir 1,50 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base de 855481.100 acciones del capital social total (excluidas las acciones recompradas de la empresa) registradas en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, sin regalar acciones rojas. No convertir el Fondo de reserva de capital en capital social.
Además, el artículo 7 de las normas detalladas para la aplicación de la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen dispone lo siguiente: “cuando una empresa que cotiza en bolsa recompra sus acciones en efectivo como contraprestación mediante licitación o licitación concentrada, la recompra de acciones ya se ha llevado a cabo ese a ño.”
El importe de las acciones se considerará el importe de los dividendos en efectivo y se incluirá en el cálculo de la proporción pertinente de los dividendos en efectivo para ese año. ” En 2020, el número acumulado de recompras de acciones por parte de los emisores mediante licitación centralizada a través de cuentas de recompra de acciones es de 715700
Acciones, el importe total pagado es de 2.036997 Yuan (excluidos los gastos de transacción), que se considera un dividendo en efectivo para 2020
20036997 Yuan.
En 2018, 2019 y 2020, la distribución de los beneficios de los emisores se efectuará mediante dividendos en efectivo.
La proporción de los beneficios acumulados de distribución de efectivo del emisor en los beneficios anuales distribuibles es del 75,89%, como sigue:
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20202019 2018
Importe de los dividendos en efectivo (incluidos los impuestos) 1.283,22
