Código de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) número de anuncio: 2022 – 003 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizan que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y
Registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Convocación de las reuniones de la Junta
La 27ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el viernes 25 de febrero de 2022 en la Sala 701, séptimo piso, Edificio 7, fase I, Changsha zhongdian software Park Co., Ltd., no. 39 jianshan Road, Changsha Hi – Tech Development Zone. La notificación de la reunión se envió a los directores por correo electrónico y teléfono el 18 de febrero de 2022. En la reunión deberían asistir nueve directores y nueve directores.
La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Yang Meng, Presidente del Consejo de Administración. El número de participantes, la convocatoria, el procedimiento de convocatoria y el contenido de la deliberación se ajustaron a las leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la República Popular China, y la reunión fue legal y efectiva. Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre el ajuste de los proyectos de recaudación parcial de fondos y el aumento de la inversión en proyectos de recaudación parcial de fondos mediante el uso de fondos de recaudación excesiva
La empresa tiene la intención de aumentar la inversión en el proyecto “Shenzhen product Technology Research Center upgrade Project” mediante el uso de 364546 millones de yuan de fondos recaudados. “Shenzhen product Technology R & D Center upgrade Project” the original planned investment amount is 4614115000 Yuan, the Investment amount is planned to increase to 825957500 Yuan, the source of Fund is overraised capital 364546 million Yuan (including interest Income), while according to the Project Investment Demand Adjustment of Sub – items. Para más detalles, véase el anuncio de la empresa sobre el ajuste de algunos proyectos de recaudación de fondos y el aumento de la cantidad de inversión de algunos proyectos de recaudación de fondos mediante el uso de fondos recaudados en exceso (número de anuncio: 2022 – 005), publicado en la red de información Juchao.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión. El organismo patrocinador ha emitido una opinión clara sobre la verificación de este asunto.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El proyecto de ley aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas.
2. Proyecto de ley sobre el ajuste del plan de utilización de los fondos y el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos
Sobre la base del principio de cautela y de la situación actual de los proyectos de recaudación de fondos, la empresa tiene previsto ajustar el plan de utilización de los fondos y el calendario de ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos sin cambiar el tema de ejecución, el lugar de ejecución y el uso de los fondos recaudados. Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste del plan de utilización de los fondos y el progreso de la ejecución de algunos proyectos de recaudación de fondos (número de anuncio: 2022 – 006), publicado por la empresa en la red de información Juchao.
El director independiente de la empresa ha emitido una opinión independiente sobre esta cuestión. El organismo patrocinador ha emitido una opinión clara sobre la verificación de este asunto.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Tras deliberar, de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, la sociedad celebrará la primera junta general provisional de accionistas de 2022 el miércoles 16 de marzo de 2022 para examinar las cuestiones pertinentes que se presentarán a la Junta General de accionistas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 007), publicado por la empresa en la red de información Juchao.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 27ª reunión de la segunda Junta de Síndicos;
3. China International Capital Corporation Limited(601995) \\
4. China International Capital Corporation Limited(601995) \\
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022
