Código de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) número de anuncio: 2022 – 007 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Anuncio sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 27ª reunión del segundo Consejo de Administración se celebró el 25 de febrero de 2022, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 y se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el miércoles 16 de marzo de 2022. Los asuntos relativos a esta junta general de accionistas se notificarán de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022;
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa;
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: Tras deliberar y aprobar en la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración de la empresa, se decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022. El procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de las acciones de GEM y a otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los estatutos.
4. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 16 de marzo de 2022, 15.00 horas
Votación en línea:
La empresa proporcionará a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de valores de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas en circulación pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 16 de marzo de 2022.
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 16 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
6. Fecha de registro de las acciones de la reunión: jueves 10 de marzo de 2022.
7. Participantes:
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Ltd. Después de cerrar el mercado a las 15.00 horas del jueves 10 de marzo de 2022 tendrán derecho a asistir a la reunión y a votar; Los accionistas pueden confiar a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación por escrito (véase el formulario en el anexo II: poder notarial), que no es necesariamente un accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados contratados por la empresa y personal conexo.
8. Lugar de la reunión: 4 / F, Block B, Jianxing Science and Technology Building, Shahe West Road, Nanshan District, Shenzhen
9. Reglas de votación:
Cuando los accionistas de la sociedad votan, la misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, no puede repetir la votación; El sistema de votación en línea incluye el sistema de negociación de valores y el sistema de votación en Internet. En caso de votación repetida, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Cuestiones examinadas:
Observaciones
Código de la propuesta
100.00 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el ajuste de los proyectos de recaudación parcial de fondos y el aumento de la recaudación parcial de fondos mediante el uso de fondos sobrerecaudados
Proyecto de ley sobre el volumen de las inversiones en proyectos
2. Divulgación de información: Para más detalles sobre la propuesta, véase la página web de la empresa en la misma fecha.
(www.cn.info.com.cn.) El contenido pertinente publicado en el documento;
3. Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas en la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 20ª reunión del segundo Consejo de supervisión. Todas las propuestas son resoluciones ordinarias y sólo pueden aprobarse con el consentimiento de la mayoría (incluida) de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
4. Para todos los proyectos de ley examinados en esta reunión, la empresa contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo. Los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas que poseen por separado o conjuntamente menos del 5% de las acciones de la empresa (excluido el 5%; excluido el Director, el supervisor y el personal directivo superior de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Hora de registro: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 17: 30 PM, 10 de marzo de 2022
2. Lugar de registro: room 701, 7th Floor, seven Building, Phase I, Changsha zhongdian software Park Co., Ltd., no. 39 jianshan Road, Changsha High Tech Development Zone
3. Método de registro: registro in situ o por carta, correo electrónico, etc.
Registro de accionistas corporativos
Si el representante legal de un accionista corporativo asiste personalmente, deberá registrarse con su tarjeta de identidad, el formulario de registro de la participación, la tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial de la person a jurídica sellada con el sello oficial de la empresa y el original del certificado de participación efectiva del accionista corporativo. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente llevará a cabo el registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el formulario de registro de la participación en la reunión, el original del poder notarial por escrito emitido por el representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica de conformidad con la ley, la copia de la licencia comercial de la persona jurídica sellada con el sello oficial y el original del certificado de participación efectiva de los accionistas de la persona jurídica.
Registro de accionistas de personas físicas
Si los accionistas de una person a física están presentes en persona, se registrarán con el original de su tarjeta de identidad, el formulario de inscripción y la tarjeta de cuenta de los accionistas. En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar consigo el original de su tarjeta de identidad, la copia de la tarjeta de identidad del cliente, el formulario de registro de la participación, el original del poder notarial y la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o correo electrónico, por favor envíe la información de registro a la empresa por carta o correo electrónico antes de las 17: 30 del 10 de marzo de 2022. La compañía no aceptará el registro telefónico.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. La duración de la reunión será de medio día y los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los participantes serán sufragados por ellos mismos;
2. Persona de contacto: Zeng Yi, tel.: 0731 – 88706606, fax: 0731 – 88709537, dirección de correo electrónico: [email protected]. , 410205.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 27ª reunión de la Junta de Síndicos en su segundo período de sesiones
2. Resolución de la 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores
Anexo 1: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Anexo 3: formulario de registro de la participación de los accionistas
Procedimiento de votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. 1. El Código de votación de las acciones comunes y la abreviatura de votación: el Código de votación es “350866”, la abreviatura de votación es “Anke vote”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
Para las propuestas de votación acumulativa, indique el número de votos emitidos a un candidato. Los accionistas de una sociedad cotizada votarán dentro del límite del número de votos electorales de cada grupo de propuestas que posean; si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que posean, o si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de candidatos en las elecciones de margen, Los votos electorales emitidos por el Grupo de propuestas se considerarán nulos. Si no está de acuerdo con un candidato, puede votar por él.
Lista de los votos emitidos a los candidatos en el sistema de votación acumulativa
Presentación del número de votos emitidos a los candidatos
Voto X1 sobre el candidato a
Voto X2 sobre el candidato B
…
Total no superior al número de votos electorales de que dispone el accionista
Los votos electorales de los accionistas de cada grupo de propuestas son los siguientes:
El número de candidatos es de 3.
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 3.
Los accionistas podrán distribuir libremente entre los tres candidatos el número de votos electorales que posean, siempre que el número total de votos no supere el número de votos electorales que posean.
El número de candidatos es de 2.
Número de votos de los accionistas = número total de acciones con derecho a voto representadas por los accionistas × 2.
Los accionistas podrán distribuir arbitrariamente entre dos candidatos el número de votos electorales que posean, pero el número total de votos no excederá del número de votos electorales que posean y el número de votos emitidos no excederá de dos.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 16 de marzo de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar el 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Poder notarial de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Por la presente se autoriza al Sr. O la Sra. A que asista a Ankara en mi nombre (unidad)
En la primera junta general provisional de accionistas de New Science and Technology Co., Ltd. En 2022, el fideicomisario tendrá derecho a confiar a los accionistas de conformidad con esta autorización.
Las instrucciones de la presente carta se someterán a votación sobre las cuestiones examinadas en la presente junta general de accionistas y se sustituirán por las necesarias para la firma de la presente junta general de accionistas.
Los documentos pertinentes a firmar.
El plazo de validez de este poder notarial es desde la fecha de emisión del presente poder notarial hasta la Junta General de accionistas de la sociedad.
El final de la reunión. Las opiniones de voto del cliente sobre la propuesta de la Junta General de accionistas son las siguientes:
Observaciones convenidas en oponerse a la abstención
Código de la propuesta
Los ojos pueden
Votación
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el ajuste de los proyectos de recaudación parcial de fondos y el aumento de la utilización de fondos de recaudación excesiva
Proyecto de ley para aumentar la inversión en proyectos de inversión
Si el fideicomisario no tiene instrucciones claras, el fideicomisario puede votar por sí mismo, y el resultado de la votación se considerará el voto del fideicomisario. Nombre del cliente
