China International Capital Corporation Limited(601995)
Opiniones de verificación sobre el ajuste de los proyectos de recaudación parcial de fondos y el aumento de la inversión en proyectos de recaudación parcial de fondos mediante el uso de fondos de recaudación excesiva
Como patrocinador de la oferta pública inicial de acciones y la cotización en el GEM de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) \\ \\ \\ \\ \\ (en lo sucesivo Las disposiciones pertinentes, como las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y las directrices no. 2 sobre la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022), etc. Se llevó a cabo una verificación cuidadosa y cuidadosa de las cuestiones relativas al ajuste de los proyectos de inversión parcialmente recaudados por la empresa y al aumento de la cantidad de inversión de los proyectos de inversión parcialmente recaudados mediante el uso de fondos excesivamente recaudados. La situación de la verificación fue la siguiente: 1. Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) \\ \\ \\ \\35 Después de deducir los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido) por un total de 144934.655,95 Yuan, el capital neto recaudado ascendió a 2.574185,3 millones de yuan, de los cuales 117535,1 millones de yuan fueron recaudados en exceso. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 13 de agosto de 2020 y han sido verificados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados como “tianjian [2020] No. 7 – 88” capital Verification Report. La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos que depositan los fondos recaudados. Proyectos de inversión con fondos recaudados
De acuerdo con el proyecto de inversión de capital recaudado publicado en el folleto de la empresa que cotiza en bolsa, el capital recaudado de la oferta pública inicial de la empresa se invertirá en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Número de serie de los fondos recaudados
1 Shenzhen product Technology R & D Center upgrade Project 46141154614115
2 Changsha Software R & D and Product Testing Center Project 35904433590443
Proyecto de construcción y modernización del Centro de gestión de Operaciones de la Sede de Changsha 19415501941550
4 partida de capital de operaciones suplementario 40 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000
Total 141461,07 141461,07
El 24 de septiembre de 2020, la empresa convocó la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y la novena reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados en exceso para reponer permanentemente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizara 35 millones de yuan (29,78% del total de fondos recaudados en exceso) para reponer permanentemente los fondos de liquidez, y presentó la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen. El 12 de octubre de 2020, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la propuesta.
El 19 de febrero de 2021, la empresa convocó la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para la construcción de nuevos proyectos de inversión de capital recaudado. Se acordó que la empresa utilizaría 48 millones de yuan de fondos recaudados (40,84% del total de fondos recaudados) para construir un nuevo proyecto de inversión de fondos recaudados, “servicio de marketing global y proyecto de construcción de matriz de marca”, con un período de construcción de dos a ños (sujeto finalmente a la construcción real). El 9 de marzo de 2021, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la propuesta.
El capital neto real recaudado por la empresa en esta oferta pública inicial es de 2.574185,3 millones de yuan, y el capital total recaudado por encima de la oferta pública inicial es de 1.175351 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión, los proyectos de inversión de los fondos recaudados y las necesidades de liquidez suplementaria permanente, al 31 de diciembre de 2021 el saldo de los fondos recaudados era de 364546 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses). Iii. Razones y circunstancias del ajuste de algunos proyectos de recaudación de fondos y del aumento de la inversión mediante el uso de fondos recaudados en exceso
Plan original del proyecto y situación de la inversión
“Shenzhen product Technology R & D Center upgrade Project” es un proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa mediante la oferta pública inicial de acciones. La inversión total del proyecto es de 46.141.15 millones de yuan y el período de construcción previsto es de 2 a ños. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa “Shenzhen product Technology R & D Center upgrade Project” ha invertido 227097.100 Yuan, ha invertido el progreso del 49,22%.
Ii) razones y circunstancias del ajuste del proyecto original de oferta pública de inversión y del aumento de la inversión
El proyecto es un proyecto de nueva construcción previsto para 2018, cuya escala de inversión y plan se basan en la escala de gestión de la empresa en ese momento, la planificación de la I + D, el número de talentos de I + D y las necesidades de desarrollo futuro previstas. Con la continua expansión de la categoría de la empresa, el aumento del número de personal de I + D, el aumento continuo de la escala de I + D de la empresa, la escala de personal de gestión y ventas también se ha ampliado, el proyecto original de adquisición de espacio de oficinas previsto ha sido difícil de satisfacer Las necesidades de la empresa. De acuerdo con la actual planificación estratégica y las necesidades empresariales de la empresa, junto con el progreso actual de los proyectos de recaudación de fondos y la tasa de crecimiento del personal, la empresa tiene la intención de ampliar el espacio de oficinas del Centro de I + D para satisfacer las necesidades de expansión del personal de I + D de la empresa, y reservar suficiente espacio de I + D y Oficina para la futura introducción continua del personal. Al mismo tiempo, debido a que los precios del mercado inmobiliario en general aumentaron en comparación con el período de planificación original, la inversión total en adquisiciones aumentó. Tras un estudio cuidadoso y un análisis, la empresa tiene la intención de ajustar el importe total de la inversión en los proyectos mencionados. Al mismo tiempo, debido a la expansión del espacio de oficinas que se comprará en el proyecto y al aumento de la demanda de equipo de I + D e instalaciones de oficina, se solicita que los gastos iniciales de reserva y los fondos de capital circulante se ajusten a la inversión en instalaciones de oficina y equipo de I + D.
Después del ajuste, la inversión total en el proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo de tecnología de productos de Shenzhen es de 825957 millones de yuan, lo que representa un aumento de 364546 millones de yuan (79,01%) en comparación con la inversión original prevista, y la fuente de financiación es la recaudación excesiva de fondos de 364546 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses).
Los ajustes detallados son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden antes del ajuste
1 Costo de adquisición de bienes inmuebles 14.400,00 46.602,17 32.202,17
2 locales de oficinas 311185 5 304,10 2 192,25
3 Gastos de renovación 344,00116523 821,23
4 Gastos de personal 17.347,50 17.347,50 –
5 equipo de I + D 6 553,30 12 176,75 5 623,45
6 Reserva 2.087,83 – – 2.087,83
7 liquidez básica 2.296,67 – – 2.296,67
Inversión total del proyecto 46.141,15 82.595,75 36.454,60
Efectos de la adaptación de algunos proyectos de recaudación de fondos y del aumento de la inversión mediante el uso de fondos recaudados en exceso en la empresa
El aumento de la inversión y el ajuste adecuado del contenido de la inversión en el proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo de tecnología de productos de Shenzhen mediante el uso de fondos recaudados en exceso es un ajuste razonable de acuerdo con la situación real de la construcción del proyecto de inversión recaudado por la empresa, y se desarrolla Alrededor del negocio principal de la empresa, de acuerdo con la política industrial pertinente del Estado y la dirección estratégica general de desarrollo de la empresa en el futuro, lo que es beneficioso para mejorar la fuerza competitiva general de la empresa. Tiene un efecto positivo en la estrategia de desarrollo futuro de la empresa. El ajuste actual y el aumento de la inversión no afectarán negativamente a la ejecución del proyecto, los ingresos de inversión, la situación financiera y las condiciones de funcionamiento de la empresa, y no habrá ningún cambio encubierto en la inversión de capital recaudado ni en detrimento de los intereses de los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
The company will strictly observe the Rules for listing GEM Stock in shenzhen Stock Exchange, Guidance No. 2 on Self – Regulation of Listed Companies in shenzhen Stock Exchange – Standardized Operation of GEM Listed Companies, Las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisión de 2022) y el sistema de gestión de los fondos recaudados por las empresas, etc., reforzarán la supervisión interna y externa de los fondos recaudados y el uso de los fondos recaudados en exceso, a fin de garantizar que el uso de los fondos recaudados sea legal y eficaz y maximizar los beneficios de la empresa y de todos los accionistas. Cuestiones que requieren autorización
El Consejo de Administración de la empresa solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la Junta y a la dirección de la empresa a tramitar los procedimientos de presentación de informes y evaluación del impacto ambiental, incluidos, entre otros, los relativos a los cambios en el proyecto de licitación, y a firmar los acuerdos pertinentes para la ejecución del proyecto de licitación. La autorización será válida desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha en que se complete el proyecto mencionado. Procedimientos de auditoría y aprobación conexos
El 25 de febrero de 2022, la empresa convocó la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 20ª reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta sobre el ajuste de los proyectos de recaudación parcial de fondos y el aumento de la inversión en proyectos de recaudación parcial de fondos mediante el uso de fondos recaudados en exceso”, y acordó que la empresa ajustara los proyectos de recaudación parcial de fondos y aumentara la inversión en proyectos de recaudación parcial mediante el uso de fondos recaudados en exceso por valor de 36.454,6 millones de yuan. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
1. Opiniones de la Junta
El ajuste de los proyectos de inversión parcialmente recaudados y el aumento de la cantidad de inversión de los proyectos de inversión parcialmente recaudados serán beneficiosos para optimizar la asignación de recursos de la empresa, mejorar la competitividad general de la empresa, desempeñar un papel positivo en la estrategia de desarrollo futuro de la empresa, satisfacer las necesidades de salvaguardar los intereses de la empresa y satisfacer las necesidades de salvaguardar los intereses de todos los accionistas. El Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo en que la empresa debe ajustar algunos proyectos de recaudación de fondos y aumentar la cantidad de inversión de algunos proyectos de recaudación de fondos mediante el uso de fondos de recaudación de fondos excesivos, y los presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
2. Opiniones de la Junta de supervisores
El ajuste actual de la empresa de los proyectos de recaudación parcial de fondos y el aumento de la cantidad de inversión de los proyectos de recaudación parcial de fondos mediante el uso de fondos recaudados en exceso son decisiones prudentes basadas en el progreso real de los proyectos de recaudación de fondos, que tienen un efecto positivo en la estrategia de desarrollo futuro de la empresa, y no hay ningún cambio o cambio encubierto en la dirección de la inversión de los fondos recaudados u otras circunstancias perjudiciales para los intereses de los accionistas, y el procedimiento de examen y aprobación se ajusta a las leyes pertinentes. Disposiciones de los reglamentos y documentos normativos. Por lo tanto, está de acuerdo con la propuesta de la empresa de ajustar la cantidad de inversión de los proyectos de inversión parcialmente recaudados y aumentar la cantidad de inversión de los proyectos de inversión parcialmente recaudados mediante el uso de fondos sobrerecaudados.
3. Opiniones de los directores independientes
Tras el examen, el director independiente considera que el ajuste de la empresa de los proyectos de inversión parcialmente recaudados y el aumento de la cantidad de inversión de los proyectos de inversión parcialmente recaudados mediante el uso de fondos excesivamente recaudados no entrarán en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni afectarán al funcionamiento normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, ni modificarán encubiertamente la inversión de los fondos recaudados ni perjudicarán los intereses de los accionistas. El aumento de la cantidad de inversión de la empresa en el proyecto de inversión de la parte de la oferta será beneficioso para optimizar la asignación de recursos de la empresa, mejorar la fuerza competitiva general de la empresa, satisfacer la necesidad de salvaguardar los intereses de la empresa, satisfacer la necesidad de salvaguardar los intereses de todos los accionistas. El procedimiento de examen de esta cuestión se ajusta a las normas y reglamentos pertinentes, como las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – los requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022).
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa ajustará los proyectos de inversión parcialmente recaudados y aumentará la inversión en proyectos de inversión parcialmente recaudados mediante el uso de fondos sobrerecaudados, y que la propuesta se presentará a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. Opiniones de verificación de los patrocinadores
Tras la verificación, la institución patrocinadora considera que no hay cambios o cambios encubiertos en la dirección de la inversión de los fondos recaudados y en detrimento de los intereses de los accionistas. El aumento de las inversiones en los proyectos de inversión de capital recaudado no tendrá un impacto negativo en el funcionamiento normal de la empresa, de conformidad con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, la estrategia de desarrollo futuro de la empresa tiene un papel positivo, no hay daños a los intereses de los inversores, en interés de todos los accionistas. El asunto ha sido examinado y aprobado en la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 20ª reunión del segundo Consejo de supervisión de la empresa, y el director independiente ha emitido su opinión de acuerdo. El procedimiento de adopción de decisiones se ajusta a las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, y este asunto debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen. En resumen, la Agencia patrocinadora no tiene objeciones a que la empresa ajuste algunos proyectos de recaudación de fondos y utilice fondos recaudados para aumentar la cantidad de inversión de algunos proyectos de recaudación de fondos.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de China International Capital Corporation Limited(601995) on Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) \\
Representante patrocinador:
Zhao Huan pan zhibing
